Комплаєнс суб’єкта господарювання: поняття, види та принципи
Теоретико-правовий аналіз поняття "комплаєнс" залежно від його видових ознак, що лежать в основі галузевої приналежності як найбільш розповсюджених та широко застосовуваних механізмів внутрішнього контролю суб’єкта господарювання в сучасних умовах в Украї
Подобные документы
Дослідження правового регулювання державного нагляду у сфері господарської діяльності. Визначення національного контролю у сфері господарювання. Втручання в оперативну діяльність підконтрольного об’єкта. Притягнення винних до юридичної відповідальності.
статья, добавлен 05.03.2019Авторські критерії для класифікації ознак спеціальних суб’єктів злочинів та класифікація спеціальних суб’єктів. Додаткові кримінально-правові ознаки спеціального суб’єкта злочину. Перспектива криміналізації певних небезпечних діянь для уникнення прогалин.
статья, добавлен 20.07.2020Здійснення комплексної наукової розробки із встановлення змісту корпоративних прав в умовах євроінтеграції України. Практика нормативного визначення підстав та припинення корпоративних прав для суб’єкта господарювання із моменту його державної реєстрації.
статья, добавлен 07.01.2024Вперше у вітчизняній юридичній науці здійснений комплексний аналіз монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку з точки зору регулятивних та охоронних правових аспектів. Сформульовані основні риси та правові наслідки монополій.
диссертация, добавлен 18.04.2014Поняття злочину. Поняття осудності. Вік як обов’язкова ознака суб’єкта злочину. Медичний критерій неосудності. Тимчасовий розлад психічної діяльності. Інтелектуальна ознака юридичного критерію. Відповідальність за злочини, вчинені в стані сп’яніння.
курсовая работа, добавлен 17.10.2013Розгляд поняття форми і змісту державного контролю за допустимістю надання державної допомоги суб'єктам господарювання. Аналіз ролі швидкого виявлення правопорушень та повідомлення до компетентних органів задля реалізації дій контролюючого характеру.
статья, добавлен 18.09.2022У статті розглянуто джерела норм щодо правового статусу служби комплаєнсу в українських банках, встановлено, що до складу такої служби належить головний комплаєнс-менеджер і підрозділ з комплаєнсу. Визначено структуру правового статусу цих суб’єктів.
статья, добавлен 05.12.2023Розгляд особливостей вищого навчального закладу як бюджетної установи. Правовий статус майна державного навчального закладу як суб'єкта господарювання. Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють господарську діяльність вищих навчальних закладів.
статья, добавлен 24.08.2018Поняття особистої автономії суб’єкта права, його значення як першоджерела права. Результат наукового пошуку, що дає змогу визначити напрями подальшого дослідження особистої автономії суб’єкта права. Модернізація та розвиток української правової науки.
статья, добавлен 28.08.2018Дослідження питань правового регулювання відносин господарювання: встановлення на законодавчому рівні уніфікованих вимог до змісту нормативних актів, контрольних процедур; визначення порядку взаємодії органів, при приведені контролю та моніторингу.
автореферат, добавлен 11.08.2015Поняття майна суб’єктів господарювання та його правового режиму. Право господарського відання та оперативного управління, Господарська оренда (лізинг) майна. Цінні папери як особливий вид майна суб'єктів господарювання, державне регулювання ринку.
контрольная работа, добавлен 12.05.2017Ділова репутація – вид нематеріального актива, що впливає на його вартісний характер. Порушення умов використання ділової репутації суб'єкта господарювання - "неправомірне використання позначень", "неправомірне використання товару іншого виробника".
статья, добавлен 05.06.2022Дослідження поняття інформаційного права, як об’єкта цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування, його нормативна реалізація. Аналіз наукових підходів до поняття інформаційних правовідносин, визначення їх цивільно-правового характеру.
статья, добавлен 28.07.2023Аналіз правової природи комплаєнсу та аналіз основних способів (архетипів) його організації в сучасних банках. узагальнений огляд міжнародно-правових засад організації комплаєнсу в банках, що включають американську модель COSO; європейські директиви CRD.
статья, добавлен 13.11.2023Поняття "підприємництво" згідно з Господарським кодексом України. Сутність, значення та організаційно-правові форми здійснення малого підприємництва. Типологія, середовище діяльності та специфіка активізації підприємництва в практиці господарювання.
реферат, добавлен 12.11.2019Погляди сучасної юриспруденції на право як на деяку об’єктивну реальність, матерію, що існує самостійно від суб’єкта права, визначає його існування, здатне обмежувати сферу його правової життєдіяльності. Гідність особи як її самостійна властивість.
статья, добавлен 06.03.2019Аналіз законодавчого визначення поняття журналіста та характеристика правового статусу журналіста як суб'єкта трудових правовідносин. Особливості трудових відносин журналіста із суб'єктом у сфері медіа. Професійні права та обов'язки журналістів.
статья, добавлен 06.04.2023Наукова стаття присвячена висвітленню однієї з актуальних проблем щодо визначення суб'єкта злочину порушення встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини. У статті розкрито поняття та види суб'єкта аналізованого злочину.
статья, добавлен 18.05.2023Аналіз концепцій теорії права та сутності поняття "право", його ознак та складових елементів. Пропозиції щодо спрямування подальших наукових розробок поняття "право" в Україні в сучасних умовах соціально-політичного розвитку суспільства і держави.
статья, добавлен 06.09.2013Поняття, принципи і види господарської діяльності; права та обов'язки суб'єкта господарського права. Правовий статус підприємств, господарських товариств та об'єднань. Правове регулювання відносин власності в економіці України, юридична відповідальність.
учебное пособие, добавлен 26.05.2013Класифікація суб'єктів злочину на загальний і спеціальний, їх тлумачення в науці кримінального права та судовій практиці. Визначення і обґрунтування ознак суб'єкта злочину через діяльність і функції суб'єкта. Поняття "приватна особа" і "службова особа".
статья, добавлен 04.11.2018Види і функції самостійних товариств. Процедура створення і припинення діяльності суб'єкта господарювання. Державна реєстрація підприємців. Повноваження Антимонопольного комітету. Перелік установчих документів. Розмір і порядок утворення статутного фонду.
курсовая работа, добавлен 10.04.2014- 98. Правові засоби здійснення публічного фінансового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання
Прийоми проведення публічного фінансового контролю за суб’єктами господарювання. Удосконалення перевірок державних закупівель як засобу публічного фінансового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання. Приклади нормативного впливу судових актів.
статья, добавлен 21.11.2018 Конституційні засади правопорядку в сфері господарювання. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. Система господарського законодавства. Господарсько-правові норми: поняття та види. Питання вдосконалення господарського законодавства.
реферат, добавлен 01.11.2018Поняття та зміст адміністративно-правового статусу замовника об’єкта будівництва. Аналіз його публічних завдань, обов’язків і прав, необхідних для забезпечення процесу планування, будівництва та уведення в експлуатацію безпечних і якісних об’єктів.
статья, добавлен 14.05.2018