Отмывание денег
Понятие отмывания денег, полученных преступным путем, основные стадии данного процесса. Методы, правовые аспекты борьбы с отмыванием денег в странах Западной Европы, США и арабских странах. Роль банков в противодействии, легализация преступных доходов.
Подобные документы
Теоретические аспекты финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных нелегальным путем. Отмывание преступных доходов в России. Контроль в сфере расчетных, кассовых, депозитных, вкладных, биржевых и валютных операций.
курсовая работа, добавлен 13.09.2014Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, - одно из преступлений, совершаемых в сфере экономики. "Теневой" капитал – это денежные средства, нажитые преступным путем и скрываемые от налогообложения.
контрольная работа, добавлен 11.12.2008Примеры для интеграции денег незаконного происхождении в финансовую систему по типу вложения доходов от преступной деятельности. Обзор инициатив, направленных на противодействие отмыванию денег в спорте. Уязвимые места, связанные с финансами футбола.
доклад, добавлен 04.12.2011Создание международных и национальных механизмов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем как важная задача в области экономической политики. Анализ экономических методов выявления легализации доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 15.12.2021Основные теоретические аспекты современных денег. Понятие, виды и функции денег. Равновесие на денежном рынке. Роль денег в экономике, спрос и предложение на них. Современные деньги в отдельных странах. Роль денег в современной рыночной экономике.
курсовая работа, добавлен 16.10.2017Основные свойства и функции денег, их понятие и происхождение. Особенности оборота денег в условиях золотого стандарта, роль и функции современных денежных средств. Значение денег в экономике. Металлическая, номиналистическая, количественная теория денег.
курсовая работа, добавлен 05.10.2011Система противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как составная часть системы государственного финансового контроля. Оценка опасности проникновения грязных денег в легальный оборот.
дипломная работа, добавлен 27.05.2017Понятие теневой экономики, основные причины ее роста. Функционирование криминального сектора теневой экономики. Анализ динамики легализации преступных доходов. "Отмывание" денег в кредитно-финансовой сфере. Влияние теневой экономики на экономику РФ.
курсовая работа, добавлен 06.10.2017Основные инструменты по противодействию процессам по легализации и отмыванию денег теневой экономики в Казахстане и в других странах мира. Эффективная система финансового мониторинга как система нейтрализации риска легализации преступных доходов.
статья, добавлен 22.01.2018- 10. Детерминанты склонности к рискам отмывания денег и финансирования терроризма: эмпирическая оценка
Статистическая оценка склонности к рискам отмывания денег и финансирования терроризма. Разработка четырехфакторной модели, включающей анализ предрасположенности индивида к девиантному финансовому поведению, расточительности и финансовой неграмотности.
статья, добавлен 23.12.2021 Основные исторические этапы развития денег. Металлические знаки стоимости. Замещение металлических денег в обращении векселями. Виды пластиковых карточек. Сущность и функции денег. Роль денег в экономике. Макроэкономические концепции роли денег.
контрольная работа, добавлен 26.06.2012Характеристика марксистской теории денег. Обзор денежной формы стоимости. Сущность и функции денег. Немарксистские теории денег: металлическая, номиналистическая и количественная. Основные концепции монетаризма. Дискуссионные вопросы теории денег.
курсовая работа, добавлен 20.01.2012Основные этапы истории развития денег. Кейнсианская теория денег. Эволюция, сущность, стоимость денег. Функции денег, их роль в экономике. Инфляция и эмиссия денег. Обеспеченность страны деньгами. Денежный оборот и банковская система Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 20.10.2010Криптовалюта как децентрализованная виртуальная валюта. Проведение операций с криптовалютами и их правовой режим. Использование криптовалюты в целях отмывания доходов, полученных преступным путем. Криптовалюта как альтернативное средство платежа.
статья, добавлен 31.03.2019Сущность денежного рынка. Сохранение равновесия на денежном рынке, последствия увеличения предложения денег в экономике. Общественная роль денег, их функция в экономической системе. Определение цен, выражающих стоимость товаров, эволюция форм денег.
доклад, добавлен 29.11.2022Исторические предпосылки появления денег. Сущность денег и их основные функции. Необходимость эволюции денег как объективная особенность рыночной системы. Роль денег в финансовой системе страны. Современное состояние денежной системы Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 05.05.2012Теоретические аспекты сущности денег, особенности изменения и совершенствования видов денег. Место и предназначение денег в современной экономике. Преимущества кредитных карточек, значение денежного обращения. Определение основных функций мировых денег.
курсовая работа, добавлен 15.09.2017Теории денег и их эволюция. Металлистическая теория денег. Номиналистическая теория денег. Количественная теория денег. Сопоставление денежных теорий. Роль известных экономистов в развитии количественной теории. Этапы развития количественной теории денег.
курсовая работа, добавлен 17.11.2008Понятие денег. История их возникновения и эволюции на примере России. Основные функции и роль денег в современной экономике, участие в осуществлении различных видов общественных отношений. Функция мировых денег, интернационализация хозяйственных связей.
реферат, добавлен 14.01.2013Сущность и свойства денег как экономической категории. Роль денег в развитии экономики. Денежная масса и денежные агрегаты в Республике Казахстан, роль денег при формировании финансовых ресурсов. Использование денег в платёжном обороте Казахстана.
курсовая работа, добавлен 20.02.2011Инструменты денежно-кредитной политики государства, обеспечивающие предложение денег, процентной ставки и кредитования населения. Роль денежного мультипликатора в процессе регулирования экономической активности. Основные функции банковской системы.
презентация, добавлен 24.12.2013Сущность денег, их особенности и роль как средства обращения, накопления, платежа, меры стоимости. Общая характеристика и виды денег. Значение банкнот, наличных и безналичных средств. Специфика обеспеченности страны деньгами. Роль процесса инфляции.
курсовая работа, добавлен 16.06.2010Необходимость денег, их сущность и оборот. Особенности возникновения денег и их финансовая функция согласно классической экономической теории. Современные тенденции развития денег. Анализ проявления роли денег в экономическом развитии Республики Беларусь.
курсовая работа, добавлен 06.10.2017История возникновения, эволюция и сущность денег. Экономическая и социальная функции. Формы денег: товарная, металлистическая, бумажная и кредитная. Типы денег по натуральным свойствам денежного товара. Формы существования денег: наличные и безналичные.
реферат, добавлен 18.06.2015Сущность и основные этапы развития денег, оценка их роли и значения в экономической системе. Становление бумажных денег, функции и классы. Правовые аспекты современных денег, их регулирование в интернете. Особенности их роли при разных моделях экономики.
курсовая работа, добавлен 19.11.2014