Использование информационных технологий в документировании налоговых преступлений
История появления интернет-банкинга в России. Дистанционное управление расчетным счетом. Обналичивание денежных средств с помощью фирм-однодневок как нарушение налогового законодательства. Порядок определения IP-адресов фирм правоохранительными органами.
Подобные документы
Электронный банкинг как общий термин, обозначающий предоставление банковских услуг и продуктов по электронным каналам: телефон, интернет, мобильный телефон. Знакомство с особенностями и проблемами правового регулирования интернет-банкинга в Индии.
статья, добавлен 29.04.2021Правовое регулирование информационных систем, технологий и средств их обеспечения. Порядок разработки и внедрения информационных технологий. Правовые отношения в сфере связи и телекоммуникаций. Государственная автоматизированная система РФ "Выборы".
реферат, добавлен 04.06.2009Теоретические основы понятия юридической ответственности. Налоговая ответственность: общие положения, субъекты, принципы установления за нарушение налогового законодательства. Проблемы применения ответственности за нарушение налогового законодательства.
контрольная работа, добавлен 11.12.2009Понятие и сущность ответственности за нарушение налогового законодательства. Виды и меры бюджетно-правовой ответственности. Процесс формирования и развития налогового и бюджетного права. Анализ разновидностей финансово-правовой ответственности в РФ.
курсовая работа, добавлен 12.09.2012Характеристика особенностей действующего налогового законодательства России. Исследование общественных отношения, которые складываются по поводу осуществления соответствующими субъектами исполнительной власти возложенных на них налоговых функций.
контрольная работа, добавлен 15.02.2016История уголовного законодательства по противодействию легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Анализ современного законодательства по данной проблематике, пути решения проблем. Причины низкого процента раскрываемости данных дел.
реферат, добавлен 04.10.2010Понятие, признаки и состав налоговых преступлений, Причины, условия и способы их совершения. Объективные и субъективные признаки, квалифицированные виды налоговых преступлений. Уголовная ответственность и меры предупреждения налоговых преступлений.
курсовая работа, добавлен 22.02.2014Анализ понятия злоупотребления правом, рассмотрение вопросов злоупотребления правом при государственной регистрации юридических лиц. Особенности форм злоупотребления правом, необходимость противодействия созданию "фирм-однодневок" со стороны государства.
статья, добавлен 16.01.2021- 109. Прокурорский надзор в сфере противодействия распространению терроризма и экстремизма в сети Интернет
Главная особенность совершения преступлений террористического и экстремистской направленностей с помощью Интернет-технологий. Определение основных проблем проведения прокурорского надзора за терроризмом и экстремизмом осуществляющимися через Интернет.
статья, добавлен 22.09.2024 Анализ налогового администрирования в практике зарубежных стран. Использование нововведений Правительством Российской Федерации при разработке концепций налогового администрирования. Адаптация положительного опыта в деятельности налоговых органов России.
статья, добавлен 08.02.2022Понятие, признаки и элементы состава налогового правонарушения. Разграничение налоговых правонарушений, преступлений и административных правонарушений, направленных против налоговой системы. Налоговая санкция, ее юридическая природа, порядок взыскания.
курсовая работа, добавлен 22.09.2015Понятие юридических лиц, права и обязанности перед налоговой службой государства, административная и уголовная ответственность за нарушение налогового законодательства. Условия предоставления защиты налогоплательщикам. Статус иностранных юридических лиц.
курсовая работа, добавлен 06.06.2009Виды налогов и сборов, установленные в Российской Федерации. Включение в налоговую декларацию ложных сведений. Ответственность за сокрытие налогоплательщиком денежных средств, имущества, необходимых для взыскания недоимки. Субъекты налоговых преступлений.
статья, добавлен 27.12.2014Характеристика видов преступлений в сфере информационных технологий. Изучение мер ответственности за правонарушения в области технической защищенности систем. Описание программно-технических способов и средств обеспечения информационной безопасности.
курсовая работа, добавлен 23.09.2012- 115. Правовой режим денег и денежных средств осуждённых в местах лишения свободы в России и Германии
Отечественный и зарубежный опыт законодательного определения правового режима денег и денежных средств осуждённых. Ограничение распоряжения денежными средствами, карательное и профилактическое значение. Использование позитивного опыта Германии в России.
статья, добавлен 11.11.2018 Автор проводит анализ судебной практики по делам о хищении средств с использованием средств безналичной оплаты для определения признаков, разграничивающих смежные составы преступлений. Критерии, которые находятся в основе квалификации этих преступлений.
статья, добавлен 30.10.2021Изложение основ правового регулирования выездных налоговых проверок: выездные налоговые проверки в отношении отдельных категорий налогоплательщиков и консолидированных групп налогоплательщиков; проверка при ликвидации и реорганизации фирм и организаций.
курсовая работа, добавлен 30.05.2014Правовая природа процесса реализации банковской деятельности по созданию и размещению привлеченных денежных средств. Государственное регулирование системы кредитования. Квалифицирующие признаки налоговых правонарушений. Юридическая сущность инкассо.
контрольная работа, добавлен 13.05.2014Характеристика основных критериев для определения природы налогового права. Ограничение правовой инициативы субъектов налогового права. Юридическое неравенство субъектов налогового права. Основные формы правового регулирования налоговых правоотношений.
реферат, добавлен 13.06.2022Изучение проблемы легализации доходов, полученных преступным путем. Анализ преступлений, связанных со сбытом наркотических средств. Особенность решения проблемы отмывания денежных средств, полученных в результате совершения налогового правонарушения.
статья, добавлен 09.11.2018Понятие, признаки и состав налогового правонарушения. Разграничения налоговых правонарушений, налоговых преступлений и правонарушений в сфере налогообложения, предусмотренных НК РФ. Анализ понятия и характеристика налоговой санкции и мер ответственности.
курсовая работа, добавлен 18.11.2013История развития налогового дела как неотъемлемой части политики государства. Характеристика, состав понятия и причины налогового преступления. Анализ социально-экономической мотивации возникновения налоговых преступлений, отклонение от уплаты налогов.
дипломная работа, добавлен 14.11.2010Нормы налогового права как элемент механизма налогово-правового регулирования. Денежный, правовосстановительный и карательный (штрафной) характер налоговых санкций. Правила вступления в силу актов законодательства. Участники налоговых правоотношений.
контрольная работа, добавлен 01.12.2012- 124. О некоторых современных детерминантах эскалации теневой экономики в свете пандемии коронавируса
Исследование ключевых факторов, способствующих эскалации теневой экономики в России. Оценка роста хищений денежных средств и мошенничества при помощи социальной инженерии, интернет-банкинга и фальсификации медикаментов в период пандемии коронавируса.
статья, добавлен 18.10.2021 Налоговое правонарушение и его состав. Порядок привлечения к ответственности. Налоговые санкции, срок исковой давности взыскания штрафов. Административная и уголовная ответственность за налоговые правонарушения. Ответственность налоговых органов.
курсовая работа, добавлен 14.04.2012