Деятельность коммерческих банков по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Принципы борьбы с отмыванием денежных средств. Рассмотрение системы внутреннего контроля и финансового мониторинга банка. Методика управления безопасностью. Противодействие вовлечению в процессы легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Подобные документы
Ознакомление с теоретическими основами формирования доходов и расходов коммерческого банка. Определение сущности процентных доходов. Рассмотрение классификации затрат коммерческих банков. Исследование весовой оценки показателей оценки доходности.
курсовая работа, добавлен 23.07.2018Сущность и значение анализа доходов и расходов коммерческого банка, его место в составе анализа финансовых результатов деятельности коммерческих банков. Оценка основных методик анализа доходов и расходов коммерческого банка на примере условного банка.
дипломная работа, добавлен 14.10.2017Роль и место банковской системы на финансовом рынке. Функции банка по Е. Жукову: посредничество в кредитовании и в платежах; мобилизация денежных доходов и пр. Важнейшее направление развития рынка ценных бумаг. Активизация работы банка на фондовом рынке.
статья, добавлен 04.08.2015Сущность и значение анализа доходов и расходов коммерческого банка. Его место в составе анализа финансовых результатов деятельности коммерческих банков. Оценка методик анализа доходов и расходов банков в составе анализа финансовой их деятельности.
контрольная работа, добавлен 18.01.2009Главные особенности методики экономической оценки правонарушений в сфере страхования. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, имеющей место в сфере страхования. Роль комплаенс-контроля в страховых организациях.
статья, добавлен 25.08.2012Характеристика теоретических аспектов доходов коммерческого банка и методика их анализа. Описание экономической сущности и классификации доходов коммерческого банка. Анали путей повышения и рекомендации по улучшению методики анализа доходов банка.
курсовая работа, добавлен 27.04.2014Сущность и значение анализа доходов и расходов коммерческого банка, общие характеристики. Его место в составе анализа финансовых результатов деятельности. Оценка основных методик. Основные методики оценки доходов и расходов коммерческих банков.
курсовая работа, добавлен 17.09.2008Анализ ресурсной базы коммерческого банка, которая представляет собой совокупность денежных средств хозяйствующих субъектов и денежных доходов населения. Изучение макроэкономических факторов, влияющих на формирование ресурсной базы коммерческого банка.
статья, добавлен 12.05.2016Доходы коммерческого банка по форме получения, классификация доходов банков по степени стабильности. Программа минимизации затрат с целью повышения эффективности банковского бизнеса в условиях неблагоприятной экономической ситуации и росте инфляции.
курсовая работа, добавлен 21.02.2013Способы, условия и механизмы отмывания денег. Особенности стран, способствующих отмыванию денег. Ситуация в России. Деятельность российских банков. Операции, подлежащие обязательному внутреннему контролю и критерии выявления подозрительных сделок.
курсовая работа, добавлен 21.08.2008Рассмотрение понятия, функционального значения (удовлетворение денежного спроса со стороны клиентов, ограничение размера премии за риск неуплаты), управления (теории коммерческих ссуд, перемещаемости, ожидаемых доходов) и регулирования ликвидности банка.
реферат, добавлен 05.06.2010Анализ деятельности банков, классификация доходов коммерческого банка и статистические методы анализа активов отдельно взятого банка. Индексный метод изучения динамики доходов от основных операций банка. Агрегатная форма индексов.
дипломная работа, добавлен 14.01.2014Сущность и значение ликвидности коммерческого банка. Основные показатели ликвидности, методы их определения. Принципы теорий коммерческих ссуд, перемещения, ожидаемых доходов и управления пассивами. Подходы к управлению банковскими активами.
курсовая работа, добавлен 13.10.2010Роль денежных вкладов и депозитов в формировании доходов коммерческого банка. Классификация депозитных операций коммерческих банков. Формирование депозитной политики банков в системе управления банковскими ресурсами на примере ЗАО "Газэнергопромбанка".
курсовая работа, добавлен 15.12.2014Классификация доходов коммерческих банков. Признаки классификации расходов коммерческого банка. Возможности субординированного займа и партисипационного кредита. Области применения открытой кредитной линии. Определение графика лизинговых платежей.
контрольная работа, добавлен 06.10.2017Место банка в банковской системе. Группировка и классификация доходов банка. Анализ структуры доходов банка на примере ОАО "Промсвязьбанк". Определение основной тенденции в изменении доходов банка. Прогнозирование доходов банка на основе разных моделей.
курсовая работа, добавлен 28.11.2014Характеристика развития коммерческих банков в Украине, их классификация. Анализ порядка создания и деятельности коммерческих банков. Определение роли кредитно-банковской системы в экономике страны. Анализ источников доходов, а также расходов банка.
реферат, добавлен 14.10.2017Сущность и значение анализа доходов и расходов коммерческого банка. Его место в составе анализа финансовых результатов деятельности коммерческих банков. Характеристика методики, разработанная специалистами Финансовой академии при Правительстве РФ.
курсовая работа, добавлен 04.11.2013Развитие банковской системы в Республике Казахстан и принципы организации коммерческих банков. Структура управления и функции коммерческого банка. Структура управления коммерческим банком. Пассивные, активные и прочие операции коммерческих банков.
курсовая работа, добавлен 06.12.2008Понятие коммерческого банка как основы финансовой системы России. Классификация банковских организаций, особенности структуры управления, функций и принципов деятельности. Посредничество в кредитных и платежных операциях, привлечение денежных средств.
контрольная работа, добавлен 27.06.2014Понятие денежных поступлений от производственной и непроизводственной деятельности банка. Классификация источников доходов кредитной организации. Анализ затрат денежных средств на различную деятельность. Использование прибыли коммерческого банка.
лекция, добавлен 29.09.2013Принципы деятельности коммерческого банка, функции, организационная и управленческая структура. Пассивные и активные операции банков. Деятельность коммерческих банков в Кыргызской республике, экономические нормативы, установленные Национальным банком КР.
курсовая работа, добавлен 15.01.2012Сущность активных операций коммерческих банков. Особенности их классификации по международным стандартам. Рассмотрение ссудных операций как предоставления денежных средств клиенту банка в процессе кредитования на началах срочности и возвратности.
курсовая работа, добавлен 30.03.2014Изучение классификации и роли доходов и расходов коммерческих банков. Анализ ликвидности и величины капитала банка, выявление резервов роста его прибыльности. Разработка рекомендаций по проведению политики в области пассивных и активных операций.
курсовая работа, добавлен 22.04.2014Содержание и принципы управления безопасностью банка: анализ рисков, анализ угроз, принятие мер. Оценка кредитоспособности заёмщика как один из методов управления безопасностью банка. Причины кризиса и факторы криминализации банковской системы России.
контрольная работа, добавлен 07.09.2010