Значение криптовалюты, цифрового права и иного имущества для определения злостности уклонения от погашения кредиторской задолженности
Характеристика законодательных и правоприменительных проблем, связанных с уголовно-правовой оценкой действий, совершаемых с криптовалютой. Поступление денежных средств в результате кредитования - условие успешности предпринимательской деятельности.
Подобные документы
Появление термина "отмывание" денег. Характеристика различных способов легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. Уотергейтский скандал, молдавская схема отмывания денег. Влияние виртуальных валют на отмывание денег.
презентация, добавлен 03.11.2019Особенности организованных схем уклонения от уплаты налогов, совершаемых с использованием формально-легитимных организаций. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений. Способы уклонения от уплаты налогов и сборов, ответственность за них.
курсовая работа, добавлен 04.12.2016Комплексное рассмотрение и обобщение уголовно-правовых и криминологических аспектов воспрепятствования законной предпринимательской деятельности и выработка конкретных методов борьбы с воспрепятствованием законной предпринимательской деятельности.
дипломная работа, добавлен 24.04.2015Анализ перечня субъектов, обеспечивающих исполнение наказания в виде лишения свободы. Классификация уголовно-исполнительных правоприменительных действий в исправительных учреждениях. Доказывание факта нарушения установленного порядка отбывания наказания.
статья, добавлен 22.12.2022Понятие и виды имущества хозяйствующего субъекта. Правила учета имущества. Понятие и правовое значение баланса предприятия. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в строительстве. Структура и содержание договора строительного подряда.
курсовая работа, добавлен 12.03.2015Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями органов дознания. Ряд общих правил производства следственных действий (СД). Тактические особенности проведения СД: задержание, допросы подозреваемых, очные ставки, обыск, выемка, осмотр документов.
статья, добавлен 24.02.2018Сущность геноцида как действий, совершаемых с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу. Историческая и уголовно-правовая характеристика данного понятия, его предпосылки и значение.
контрольная работа, добавлен 11.12.2014Рассмотрение проблем теории и практики уголовно-правового противодействия, связанных с террористическим актом. Криминализация проявлений террористической деятельности. Пути повышения эффективности уголовно-правовых средств противодействия терроризму.
статья, добавлен 20.12.2024Выявление проблем, связанных с неудачным выбором средств языка, употреблением неоправданно объемных конструкций при формулировании уголовно-правовых норм. Повышение качественного уровня используемого в уголовно-правовых нормах языкового материала.
статья, добавлен 25.06.2023Кражи и угоны автотранспортных средств на протяжении последнего десятилетия как одно из значимых мест в составе совершаемых на территории России преступлений. Знакомство с основными отличиями угона автотранспорта от кражи, рассмотрение особенностями.
курсовая работа, добавлен 16.11.2019Проведение мобилизации вооруженных сил Российской Федерации как процесс быстрого, планомерного их развертывания и перехода на организацию и штаты военного времени. Уголовно-правовая характеристика уклонения от исполнения обязанностей военной службы.
курсовая работа, добавлен 10.09.2015Вопросы, связанные с анализом рисков предпринимательской деятельности. Поиск решения проблемы квалификации действий предпринимателей по статьям УК РФ о мошенничестве. Оператность поведения законодателя, проявляющего активность в изменении статей УК.
статья, добавлен 04.08.2021Исследование уголовных дел о взыскании алиментов. Проблемы повышения эффективности действующих законодательных актов, регулирующих алиментные обязательства, от решения которых напрямую зависят материальные интересы социально незащищенных слоев населения.
статья, добавлен 21.10.2018Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
статья, добавлен 04.10.2021Формирование информационного общества в России. Рассмотрение практических проблем, связанных с развитие цифровых технологий в области права. Появление новых видов договорных отношений - "смартконтрактов". Специфика правового регулирования криптовалюты.
статья, добавлен 27.10.2024Специфика уголовно-правовой регламентации ответственности за незаконное уголовно-процессуальное лишение свободы применительно к уголовно-процессуальному законодательству государств общего и континентального права и стран бывшего социалистического лагеря.
статья, добавлен 24.02.2018Характеристика конфискации имущества в уголовном законодательстве РФ. Конфискация имущества в других странах. Юридическая природа конфискации имущества. Содержание конфискации имущества. Соотношение уголовно-правовой и уголовно-процессуальной конфискаций.
курсовая работа, добавлен 15.01.2014Налоги и сборы как предмет уголовно-правовой охраны. Развитие уголовного российского и зарубежного законодательства об ответственности за уклонение от их уплаты. Признаки преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и сборов физическими лицами.
дипломная работа, добавлен 05.02.2019Определение влияния легализации (отмывания) преступных доходов на национальную и мировую экономику. Анализ следственно-судебной практики, состояния и динамики легализации преступных доходов и разработки мер предупреждения данного преступного явления.
автореферат, добавлен 23.03.2018Особенность распределения фискальных ресурсов как важная функция финансовой деятельности государства. Получение денежных средств негосударственными организациями путем кредитования. Характеристика установления правового режима державных доходов.
статья, добавлен 23.02.2018Анализ характера и содержания взаимосвязей уголовно-правовых отношений с предметом конституционного, административного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права. Роль, место и значение уголовного права в российской правовой системе.
статья, добавлен 09.09.2017Сущность розыскной деятельности следователя. Следственные и другие процессуальные действия следователя по обнаружению похищенного имущества. Последовательность осмотра места происшествия. Планирование розыска похищенного имущества и денежных средств.
статья, добавлен 26.05.2017Рассмотрение моделей функционирования цифровых валют, возрастающей их криминализация и усиления рисков легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенного преступным путем с использованием цифровых валют. Действенные механизмы контроля.
статья, добавлен 14.10.2021Исследование уголовно-правовой характеристики насильственных действий сексуального характера, а также выявление проблем, которые возникают при квалификации указанных действий. Характеристика состава насильственных действий сексуального характера.
дипломная работа, добавлен 09.11.2018- 75. Противодействие отмыванию денежных средств, полученных с использованием цифровых финансовых активов
Формирование нормативно-правовой базы в России, регулирующей обращение цифровых финансовых активов. Противодействие отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Криминологические риски оборота криптовалюты.
статья, добавлен 19.12.2021