Форми міжнародного співробітництва під час розслідування ухилень від сплати податків транснаціонального характеру
Головні форми міжнародного співробітництва, визначені кримінальним процесуальним законодавством України, та їх застосування до таких злочинних діянь. Обмін податковою інформацією як форма міжнародного співробітництва під час розслідування злочинів.
Подобные документы
Висвітлення актуальних питань міжнародного співробітництва органів досудового розслідування з компетентними органами іноземних держав за Кримінальним процесуальним кодексом України. Пропозиція методів щодо удосконалення процесуальної діяльності.
статья, добавлен 28.02.2016Основні складові міжнародного співробітництва у сфері державного управління запобіганням та ліквідацією надзвичайних ситуацій. Найважливіші напрями розвитку міжнародного співробітництва. Особливості підтримання мирного й взаємовигідного співробітництва.
статья, добавлен 06.04.2019- 28. Нова історія:епоха становлення засад міжнародного співробітництва у законодавстві зарубіжних країн
Дослідження становлення міжнародного співробітництва у кримінальному процесуальному законодавстві зарубіжних країн. Вивчення міжнародного співробітництва у кримінальному процесі, історії держави зарубіжних країн. Розвиток різних видів правовідносин.
статья, добавлен 10.10.2021 Розгляд проведення розслідування у сфері оподаткування. Матеріальні сліди під час виявлення ухилень від сплати податків. Картина злочину згідно Кримінального кодексу України. Особливе значення матеріальних слідів у процесі розслідування правопорушення.
статья, добавлен 30.01.2016Висвітлюються актуальні питання міжнародного співробітництва органів досудового розслідування з компетентними органами іноземних держав за Кримінальним процесуальним кодексом України. Запропоновано дієві шляхи удосконалення процесуальної діяльності.
статья, добавлен 01.12.2018Особливості становлення Лівії як суб’єкта міжнародного права. Форми та правові механізми співробітництва Лівії з міжнародними універсальними та регіональними організаціями. Рекомендації щодо розвитку співробітництва Лівії зі стратегічними партнерами.
автореферат, добавлен 27.07.2015Класифікація форм міжнародного співробітництва у сфері негласних розслідувань. Сформовано пропозиції щодо підвищення ефективності практики міжнародного співробітництва у сфері розслідувань (кримінальної розвідки, оперативно-розшукової діяльності).
статья, добавлен 26.05.2021Оцінка важливості слідів ухилення від податків під час розслідування даної категорії злочинів, адже вони є головними носіями інформації про вчинення ухилень і в них є основна "слідова картина" злочину, передбаченого ст. 212 Кримінального кодексу України.
статья, добавлен 04.11.2018Типи попередніх заходів майнового характеру, що застосовуються задля забезпечення кримінального провадження за фактом вчинення злочину. Їх відображення у міжнародних договорах, що регулюють питання міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю.
статья, добавлен 28.01.2023Розглядаються концептуальні питання, пов'язані із побудовою системи міжнародної кримінальної юстиції, ратифікацією Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду і особливостями співробітництва України з Міжнародним кримінальним судом.
статья, добавлен 16.04.2023Забезпечення міжнародно-правового і національного порядку у державі. Проблемні питання міжнародного співробітництва під час видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Поняття та умови екстрадиції осіб, які вчинили злодійське правопорушення.
статья, добавлен 13.04.2021Дослідження наукових підходів до визначення спеціальних знань та специфіки їх використання на початковому етапі розслідування ухилень від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) згідно з Кримінальним кодексом та законодавством в податковій сфері.
статья, добавлен 01.12.2017Положення міжнародних договорів та законодавства України, що регулюють питання взаємодії держав з метою призупинення операцій (заморожування) та арешту майна. Суть організаційно-правової форми міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю.
статья, добавлен 19.09.2022Правовий статус, система, завдання, функції та форми діяльності закордонних дипломатичних установ України. Діяльність Міністерства закордонних справ країни та дипломатичних установ України у сфері сучасного міжнародного економічного співробітництва.
статья, добавлен 23.06.2022Особливості взаємодії податкової міліції з контрольно-ревізійною службою, МВС, митними органами, задля забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів. Практика міжнародного співробітництва по викриттю порушників податкового законодавства.
автореферат, добавлен 28.08.2013Правові та організаційні основи міжнародного співробітництва на тлі євроінтеграції України. Реорганізації системи колективної безпеки, посилення відповідальності та механізмів обмеження країн. Впровадження санкційних компонентів в міждержавних відносинах.
статья, добавлен 24.01.2024Організаційно-правові засади протидії відмиванню коштів злочинного походження. Тенденції міжнародного співробітництва у сфері протидії легалізації доходів, перспективи розвитку міжнародного співробітництва України у сфері протидії легалізації доходів.
статья, добавлен 04.07.2022Розвиток міжнародного економічного співробітництва, яке є одним із складових міжнародної інтеграції країни. Аналіз закону Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність", яким регламентовані економічні та правові засади міжнародної співпраці України.
статья, добавлен 12.04.2018Розглядаються концептуальні питання, пов’язані із побудовою системи міжнародної кримінальної юстиції, ратифікацією Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду і особливостями співробітництва України з Міжнародним кримінальним судом.
статья, добавлен 14.06.2023Розвиток інституту міжнародного співробітництва у кримінальному процесі України в радянський, сучасний періоди. Формування кримінально-процесуальних відносин, їх кодифікація. Приведення вітчизняного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів.
статья, добавлен 18.08.2022Розгляд міжнародного співробітництва між співробітниками поліції в Україні та іноземними органами правопорядку. Аналіз національного законодавства України, що забезпечує регламентацію прав та обов'язків поліцейських під час міжнародного співробітництва.
статья, добавлен 26.03.2024Виявлення недоліків у міжнародно-правових актах щодо визначення форм та напрямів взаємодії під час розслідування транснаціональних економічних злочинів. Аналіз договорів щодо уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням.
статья, добавлен 18.11.2022Науково-правовий аналіз категорії "право міжнародного співробітництва". Розглянуто питання про існування в міжнародному праві загального зобов’язання співпрацювати. Основні джерела міжнародного права, що встановлюють зобов’язання держав співпрацювати.
статья, добавлен 05.02.2019Співпраця держав у ХХ - на початку XXI ст. в боротьбі зі злочинами міжнародного характеру. Узагальнення результатів теоретичних досліджень напрямів міжнародного співробітництва щодо протидії злочинам у сфері трансплантації органів або тканин людини.
статья, добавлен 20.08.2013Міжнародне співробітництво під час досудового розслідування терористичних актів. Правове регулювання договорів про взаємодію з державами дальнього і ближнього зарубіжжя. Основні форми міжнародної співпраці під час ведення кримінального провадження.
статья, добавлен 20.11.2018