Тактическая операция как способ разрешения проблемной ситуации при расследовании незаконной банковской деятельности на первоначальном этапе
Вопросы, связанных с осуществлением тактической операции в условиях проблемной ситуации (дефицита информации) при расследовании незаконной банковской деятельности на первоначальном этапе. Деятельность следователя по формированию доказательственной базы.
Подобные документы
Рассмотрение вопросов понятий следственных ситуаций, элементов следственных ситуаций. Объективные и субъективные факторы, влияющие на условия осуществления расследования уголовных дел в отношении лиц по должности обладающих правовым иммунитетом.
статья, добавлен 17.09.2018Понятие и криминалистическая характеристика бандитизма. Нападение банд на граждан или организации. Изучение обстоятельств, подлежавших установлению и исследованию. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования дел о бандитизме.
курсовая работа, добавлен 09.03.2015Взаимодействие следователя с органами дознания при раскрытии и расследовании уголовных дел на стадии возбуждения уголовного дела. Перспективы оптимизации взаимодействия следователя с органами дознания при раскрытии и расследовании уголовных дел.
дипломная работа, добавлен 21.04.2016Объективная и субъективная стороны преступлений в сфере экономической деятельности. Характеристика признаков незаконной банковской и предпринимательской деятельности. Охрана экономической деятельности от неправомерного поведения хозяйствующих субъектов.
лекция, добавлен 18.04.2015Усиление противодействия финансовым преступлениям в Таджикистане и РФ. Пресечение незаконной банковской деятельности. Дифференциация российского законодательства о мошенничестве. Выявление юридических и физических лиц, уклоняющихся от уплаты налогов.
статья, добавлен 17.11.2021- 56. Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними
Противоправные действия несовершеннолетних по совершению грабежей и разбойных нападений и связанная с этим деятельность органов внутренних дел на первоначальном этапе расследования преступлений указанных видов. Разработка алгоритма действий следователя.
автореферат, добавлен 17.04.2018 Изучение автотранспортных преступлений, совершающихся непосредственно в процессе движения, безопасность которого обеспечивается специальными правилами. Действия следователя на первоначальном и последующем этапе. Тактика отдельных следственных действий.
дипломная работа, добавлен 28.11.2010Сущность понятия и элементы доказательственной деятельности в уголовном процессе. Роль диалектики в теории судебных доказательств и методы доказывания. Содержание доказывания в расследовании преступлений. Обстоятельства, входящие в предмет доказывания.
курсовая работа, добавлен 20.07.2015Понятие тактической операции и тактической комбинации. Классификации тактических операций исследовались в работах ученых. Анализ тактических комбинаций и операций в административном судопроизводстве и выработка рекомендаций по их совершенствованию.
реферат, добавлен 30.05.2023Теоретико-методологические основы и история развития методов "нетрадиционной криминалистики". Использование знаний экстрасенсов при расследовании преступлений, связанных с похищением людей. Принципы использования полиграфа при расследовании преступлений.
дипломная работа, добавлен 11.02.2012Рассмотрение мер по осуществлению охраны лесов путем предупреждения и пресечения преступлений в сфере экологии, своевременном раскрытии и качественном расследовании преступлений в сфере лесопользования. Составляющие части осмотра места происшествия.
статья, добавлен 04.10.2023Понятия заповедника, заказника, зоны экологического бедствия и зоны чрезвычайной ситуации. Разграничение уголовной и административной ответственности за браконьерство. Объективная сторона состава преступления. Субъективные признаки незаконной охоты.
дипломная работа, добавлен 06.01.2013Корреляция между незаконной миграцией, миграционными преступлениями, использованием интернет-ресурсов. Продвижение в виртуальном пространстве услуг организации незаконной миграции. Совершенствование противодействия незаконной миграции в Глобальной сети.
статья, добавлен 29.11.2021Анализ информационного обеспечения взаимодействия при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в уголовно-исполнительной системе. Проведение исследования взаимодействия следователя с оперативными работниками.
статья, добавлен 19.12.2018Планирование как неотъемлемый элемент деятельности следователя при работе по уголовному делу, его механизм и значение. Особенности организации данного процесса при расследовании фальшивомонетничества. Уголовная ответственность в этой сфере преступлений.
статья, добавлен 30.09.2018Рассмотрение проблемных аспектов правового регулирования сферы незаконной миграции от преступных посягательств. Анализ незаконной миграции через призму анализа угроз национальной безопасности. Нормативная база в сфере противодействия незаконной миграции.
статья, добавлен 14.11.2021Теоретические положения, относящиеся к криминалистической характеристике хулиганства, их методическое и практическое значение для выдвижения версий и оптимизации расследования. Алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования.
автореферат, добавлен 24.03.2018Обеспечение экономическая безопасности РФ в условиях санкций. Поиск единого подхода к методологии оценки рисков от теневой экономики. Группировка работников по качественным и количественным показателям. Сферы незаконной трудовой деятельности мигрантов.
статья, добавлен 30.12.2024Природа банковской деятельности. Административно-правовое регулирование этой сферы в условиях нарастания кризисных явлений в экономике. Разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства о банковской деятельности и практики его применения.
статья, добавлен 25.02.2017- 70. Соотношение понятий "тактическая операция" и "тактическая комбинация" в современной криминалистике
Раскрытие истории возникновения терминов "тактическая операция" и "тактическая комбинация", их содержания и применения в криминалистике. Использование комплекса тактических приемов и следственных действий в деятельности правоохранительных органов.
статья, добавлен 27.10.2018 Понятие и планирование тактической операции. Общая характеристика тактической операции "задержание взяточника с поличным". Изучение основных оперативно-розыскных мероприятий. Характерные ошибки проведения и оформления оперативного эксперимента. Рассмотрен
дипломная работа, добавлен 29.11.2013Анализируются разные мнения на понятие следственных ситуаций в криминалистике, приводятся различные их классификации. Исследованы характерные особенности типичных следственных ситуаций при расследовании убийств, совершенных в условиях неочевидности.
статья, добавлен 19.08.2021Суть тактической задачи как проблемы процесса расследования в достижении цели, отражающей отношение между ситуацией и тактической задачей, которая определяет способ действия следователя в достижении цели. Определение характера тактической задачи.
статья, добавлен 14.10.2021Анализ существующих точек зрения теоретиков криминалистики и оперативно-розыскной деятельности относительно разновидностей социальной информации, используемой при раскрытии и расследовании преступлений. Объем сведений, искомый при раскрытии преступлений.
статья, добавлен 19.12.2018Характеристика специфики незаконной торговли окружающей средой. Определение понятия незаконной природной деятельности как разновидности организованной преступной деятельности. Анализ особенностей и криминологическая характеристика личности коррупционера.
реферат, добавлен 16.12.2016