Правовые основы организации банковского надзора и контроля

Изучение ответственности за нарушение расчетных операций. Виды ответственности. Безналичное денежное обращение, его формы. Факты хранения денежных средств сверх установленных лимитов в кассе. Лимит хранения наличных денег в кассе без ограничений.

Подобные документы

  • Понятие юридической ответственности и ее виды: гражданско-правовая, административная, дисциплинарная, уголовная. Изучение проблемы ответственности медицинских работников за нарушение ими профессиональных обязанностей, с точки зрения гражданского права.

    статья, добавлен 20.08.2013

  • Правовые основы ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Объективные и субъективные, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) преступных денежных средств.

    дипломная работа, добавлен 25.10.2017

  • Понятие и сущность ответственности за нарушение налогового законодательства. Виды и меры бюджетно-правовой ответственности. Процесс формирования и развития налогового и бюджетного права. Анализ разновидностей финансово-правовой ответственности в РФ.

    курсовая работа, добавлен 12.09.2012

  • Проведение исследования юридической, уголовной и трудовой ответственности за нарушение земельного законодательства. Основные признаки классификации правонарушений. Особенность вынесения дисциплинарных взысканий. Виды и размеры наказаний за порчу земель.

    презентация, добавлен 17.12.2016

  • Наличный денежный оборот как непрерывный процесс движения наличных денег в форме банкнот, казначейских билетов. Анализ правовых основ безналичных расчетов в Российской Федерации. Знакомство с основными видами денежного обращения: наличное, безналичное.

    курсовая работа, добавлен 21.09.2013

  • Понятие и основные признаки административной ответственности как вида юридической ответственности. Её принципы, структура, особенности и законодательные основы. Меры ответственности, виды административных взысканий, ограничение и освобождение от них.

    реферат, добавлен 09.09.2014

  • Принципы организации и деятельности прокуратуры. Понятие, виды и содержание прокурорского надзора. Акты прокурорского реагирования на нарушение закона. Роль прокуратуры в государственном механизме. Функция надзора за соблюдением прав и свобод человека.

    дипломная работа, добавлен 29.05.2013

  • Исследование отсутствия нормативно-установленной имущественной ответственности перед моряками за причиненный им денежный ущерб. Анализ недостатка юридической поруки служб найма и трудоустройства мореплавателей за нарушение требований к их деятельности.

    статья, добавлен 16.09.2018

  • Понятие и виды ответственности за нарушение трудового законодательства. Источники правового регулирования отношений в сфере ответственности за нарушение трудового законодательства. Публично-правовая ответственность за нарушение трудового законодательства.

    курсовая работа, добавлен 17.11.2020

  • Понятие, цели и функции, принципы юридической ответственности. Основные виды юридической ответственности, основания и порядок возложения юридической ответственности. Отличие административной ответственности от других видов юридической ответственности.

    курсовая работа, добавлен 14.07.2015

  • Анализ мировых трендов борьбы с теневой экономикой посредством установления ограничений на оборот наличных денежных средств. Примеры регулирования в различных зарубежных странах, анализ эффективности налогового регулирования в рассматриваемых странах.

    статья, добавлен 22.02.2023

  • Понятие юридической ответственности. Общие положения гражданско-правовой ответственности: особенности, функции и виды. Формы договорной ответственности. Реализация гражданско-правовой ответственности в договорных обязательствах, размер ответственности.

    дипломная работа, добавлен 10.04.2009

  • Исследование правовой природы ответственности за нарушение законодательства налогов и сборов. Вопрос отнесения налоговой ответственности к юридической, её разграничению с административной на основе анализа административного и налогового законодательства.

    статья, добавлен 17.10.2021

  • Понятие и особенности уголовной ответственности. Основания и формы реализации уголовной ответственности. Понятие и цели уголовного наказания, его признаки и виды. Направления совершенствования уголовного законодательства по части антидопингового контроля.

    контрольная работа, добавлен 22.03.2017

  • Понятие юридической ответственности, ее цели, функции и принципы. Особенности и виды юридической ответственности, основания и обстоятельства, исключающие ее. Изучение оснований освобождения от юридической ответственности и презумпция невиновности.

    курсовая работа, добавлен 17.04.2014

  • Понятие наказания в гражданском праве. Ответственность в римском праве. Формы ответственности неисправных должников в различные исторические периоды. Условия и размер ответственности. Основания наступления и освобождения от гражданской ответственности.

    курсовая работа, добавлен 12.07.2010

  • Комплексное изучение института уголовной ответственности за жестокое обращение с детьми, значимость данного института и некоторые проблемы привлечения к уголовной ответственности. Важность присутствия родителей в процессе развития ребенка как личности.

    статья, добавлен 17.01.2022

  • Анализ административной ответственности за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Правовые акты, регламентирующие страхование автогражданской ответственности, их оптимизация.

    статья, добавлен 22.10.2023

  • Исследование невозможности применения принудительных работ в качестве одного из видов наказаний. Аргументируется необходимость расширения альтернативности наказаний за совершение контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

    статья, добавлен 04.10.2023

  • Изучение дисциплинарной ответственности, которая наступает за невыполнение планов и мероприятий по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов, за нарушение экологических нормативов и требований экологического законодательства.

    реферат, добавлен 27.12.2009

  • Правовая природа договора банковского счета. Заключение и оформление договора. Расторжение договора, правовые последствия его нарушения. Списание денежных средств. Арест счета и приостановление операций по счету. Банковская тайна, ее правовой режим.

    курсовая работа, добавлен 13.10.2014

  • Ознакомление с дисциплинарными проступками, которыми признаются виновное невыполнение или нарушение нотариусом обязанностей, установленных законодательством. Изучение процесса государственного контроля за осуществлением нотариальной деятельности.

    контрольная работа, добавлен 14.04.2014

  • Порядок заключения и форма договора хранения в условиях развития рыночных отношений. Отдельные виды договора хранения и их характеристика. Права, обязанности и ответственность сторон. Договор хранения как самостоятельный и часть других соглашений.

    курсовая работа, добавлен 16.05.2014

  • Изучение прав и ответственности банка за нарушение правового регулирования договора банковского вклада. Ознакомление со сторонами договора текущего банковского счета, которыми являются банк и владелец счета. Рассмотрение порядка заключения договора.

    курсовая работа, добавлен 07.03.2015

  • Понятие договора хранения, его форма и стороны. Права и обязанности хранителя и поклажедателя. Ответственность сторон за нарушение договорных обязательств. Хранение на товарном складе, в ломбарде, в банке, в камерах хранения, в гардеробах, в гостинице.

    курсовая работа, добавлен 22.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.