Виявлення шахрайства на підприємстві: алгоритм дій та ознаки, які вказують на значний ризик наявності шахрайських дій
Ознаки, що вказують на значний ризик наявності фінансово-економічного шахрайства на підприємстві зважаючи на інституційні особливості підприємства і стан його діяльності, макро та глобального середовищ. Алгоритм оцінювання рівня ризику шахрайства.
Подобные документы
Оцінювання персоналу підприємства як інструмент технології управління людськими ресурсами. Процес визначення наявності професійних та особистісних якостей працівника. Спрямування потенціалу працівника на реалізацію стратегічних цілей підприємства.
статья, добавлен 22.03.2021Аналіз різноплановості визначення поняття "тактичний ризик". Визначення необхідності подальшої розробки базових положень тактики діяльності слідчого в умовах тактичного ризику з урахуванням напрямків і змісту раніше досліджених аспектів даної сфери.
статья, добавлен 02.12.2018Порядок класифікації різноманітних способів шахрайства за механізмом їх вчинення, які обумовлюють особливості їх розслідування. Елементи криміналістичної характеристики. Особливості оцінки матеріалів дослідчої перевірки. Початковий етап розслідування.
автореферат, добавлен 29.08.2013Аналіз наукових категорій "ризику" та "валютного ризику". Дослідження стану правового регулювання термінології ризиків у законодавстві. Розробка пропозицій щодо доповнення Закону України "Про валюту і валютні операції" категорією "валютний ризик".
статья, добавлен 06.12.2021Досліджено договірну конструкцію спеціального інвестиційного договору та виявлено проблеми правового регулювання інвестиційних проектів із значними інвестиціями. Встановлено ознаки спеціального інвестиційного договору, які вказують на його специфіку.
статья, добавлен 11.01.2024Розглянуто проблеми прийняття тактичних рішень в умовах тактичного ризику. Позначені проблеми прогнозування тактичного ризику й одержання позитивного результату. Наголошується, що ризик є невід’ємною частиною процесу прийняття тактичного рішення.
статья, добавлен 12.05.2023Розгляд злочинів під час публічних закупівель. Основні ознаки, що вказують на вчинення правопорушень під час публічних закупівель представниками охорони здоров’я. Визначення документів, які необхідно вивчати для встановлення зазначених правопорушень.
статья, добавлен 31.08.2018- 108. Екологічний ризик
Характеристика проблем виникнення небезпечних екологічних явищ. Кількісна оцінка поняття "екологічний ризик", показники ризику і їх аналіз: величина збитку, ймовірність виникнення небезпечного фактора, невизначеність у величині збитку та ймовірності.
статья, добавлен 25.12.2016 Визначення ризиків у договірних зобов'язаннях та напрями їх мінімізації. Ознаки та суттєві характеристики договірного ризику, система його регулювання. Узгодження принципу свободи договору щодо розподілу ризиків з іншими засадами цивільного права.
статья, добавлен 20.12.2022Аналіз успішного розслідування шахрайства завдяки огляду електронного листування злочинців та SMS-повідомлень. Виявлення слідів несанкціонованого доступу до роботи електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж і баз даних.
статья, добавлен 30.11.2017Проблема трансформаційного явища - кібершахрайства в умовах воєнного стану. Причини, законодавче визначення шахрайства та кіберзлочину. Оптимізація кримінальної відповідальності, сучасний стан та статистика кримінальних правопорушень у мережі Інтернет.
статья, добавлен 31.03.2023Запобігання злочинності як багаторівнева система заходів, спрямованих на виявлення, усунення, мінімізацію та (або) послаблення причин і умов злочинності. Вивчення шахрайств, що вчиняються організованими групами, рецидивних проявів корисливої злочинності.
статья, добавлен 12.06.2022Дослідження сучасного стану ринку криптовалюти у світі. Характеристика типів шахрайства з криптовалютою. Нормативно-правова база для регулювання діяльності криптообмінників, яка б збалансувала інтереси держави, інвесторів та самих криптообмінників.
статья, добавлен 30.07.2024Шахрайство проникає в усі сфери життя. Характеристика особливостей фінансового шахрайства на підприємствах та в житті людей. Виокремлення критеріїв ідентифікації й обґрунтування практичних рекомендацій щодо напрямків його мінімізації в сучасних умовах.
статья, добавлен 14.06.2022Формування погляду щодо економічної і морально-соціальної суті шахрайства, особливостей його скоєння персоналом банків. Обґрунтування специфіки та основних характеристик умов, за яких скоюються шахрайські дії в банках. Створення системи захисту.
статья, добавлен 13.05.2020Аналіз поняття екологічного ризику. Попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я українців. Виявлення та нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам України. Визначення деградації довкілля.
статья, добавлен 12.04.2018В статті розглядається окремий випадок кібершахрайства, пов’язаний з перевипуском Sim карти смартфона. Аналізується дії шахраїв та помилки постраждалих від них користувачів. Надаються загальні рекомендації щодо запобігання цьому виду кібершахрайства.
статья, добавлен 04.10.2023У науковій статті наголошено на відсутності методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері діяльності небанківських фінансових установ, що особливо за сучасних умов боротьби з корупцію, значно знижує ефективність правоохоронної діяльності.
статья, добавлен 17.04.2023Колективний договір як один з основних документів, що координує правовідносини власників підприємства та найманих працівників. Порядок укладання даного виду трудової угоди за наявності на підприємстві декількох первинних профспілкових організацій.
курсовая работа, добавлен 19.01.2015Забезпечення охорони інтелектуальної власності в Україні. Удосконалення кримінального законодавства в аспекті євроінтеграції. Встановлення відповідальності за зловживання довірою громадян. Визначення покарання за шахрайство у сфері цифрових технологій.
статья, добавлен 31.07.2024Створення прецедентів для використання результатів аналітико-статистичних досліджень як складової доказової бази фактів шахрайства або корупції. Визначення критеріїв виявлення електоральної корупції. Визначення методів електоральної криміналістики.
статья, добавлен 14.02.2024- 122. Щодо врегулювання питання оцінювання діяльності службовців Державного бюро розслідування України
Аналіз правових підходів до визначення поняття "оцінювання" та його порівняльна характеристика з атестацією. Визначення ефективних механізмів забезпечення діяльності ДБР. Ознаки та принципи проведення оцінювання службовців Державного бюро розслідувань.
статья, добавлен 24.06.2024 Проблема протидії процесу виявлення та розслідування шахрайства, зміст і форми найбільш типових способів. Аналіз класифікації прийомів і способів протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими групами осіб, запропонованої А.Ф. Волобуєвим.
статья, добавлен 02.12.2018Ознаки командитного товариства за законодавством України, Польщі, та Німеччини. Факт наявності відмінностей формулювань стосовно визначення командитного товариства в праві України. Розмежування ведення справ командитного товариства від інших форм.
статья, добавлен 27.03.2023Вивчення проблем, пов’язаних з розслідуванням шахрайств, учинених у сфері приватного житла та шляхи їх вирішення. Розробка рекомендацій стосовно перевірки заяв та повідомлень щодо події зазначеного злочину в стадії порушення кримінальної справи.
автореферат, добавлен 31.03.2013