Правова природа комплаєнсу та його архетипи в банківських установах
Аналіз правової природи комплаєнсу та аналіз основних способів (архетипів) його організації в сучасних банках. узагальнений огляд міжнародно-правових засад організації комплаєнсу в банках, що включають американську модель COSO; європейські директиви CRD.
Подобные документы
Спадкування як найдавніший інститут права, його важливе місце у системі права. Аналіз специфіки поняття спадкування, спадкового правовідношення. Дискусійні питання, які виникають під час визначення правової природи змісту спадкових правовідносин.
статья, добавлен 12.11.2018Здійснення системного наукового аналізу правової природи категорії ризику в аспекті його прояву у приватно-правових відносинах. Окреслення основних ознак ризику з метою правильного застосування цієї конструкції у теорії права та правозастосуванні.
статья, добавлен 06.09.2013Розгляд теоретичних засад міжнародно-правової природи багатосторонніх банків розвитку. Створення банків розвитку як організацій на основі багатосторонніх угод для спільного управління міжнародними розрахунками у сфері фінансового співробітництва.
статья, добавлен 07.11.2023Сучасний стан адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності обласних прокуратур, необхідність його удосконалення. Дослідження актуальних напрямів удосконалення адміністративно-правових засад організації та діяльності прокуратур.
статья, добавлен 17.10.2021Проблеми визначення правової природи іпотеки як способу забезпечення зобов’язань. З’ясування особливостей іпотеки у площині класифікації правовідносин на речові та зобов’язальні. Аналіз основних позицій, які склались у науці щодо правової природи іпотеки.
статья, добавлен 05.03.2019Аналіз аспектів правових засад організації та функціонування розвідки. Опис окремих правових норм Закону України "Про розвідку" та власні пропозиції щодо вдосконалення цього Закону в частині, пов’язаній з правовим регулюванням мети та завдань розвідки.
статья, добавлен 26.08.2022Розгляд підходів міжнародно-правової доктрини Китайської Народної Республіки щодо розвитку міжнародно-правового регулювання авіаційних відносин. Становлення й подальший розвиток міжнародно-правових засад повітряного права на термінологічній основі.
статья, добавлен 13.02.2024Докладний аналіз елементів відносин з організації та управління працею, місце й роль таких правовідносин у системі трудового права України, їх правова сутність. Проведення колективних переговорів з метою укладення основних колективних договорів та угод.
статья, добавлен 01.03.2017Оцінка спільних та відмінних рис, особливостей міжнародно-правових актів по боротьбі з корупцією в питанні протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз складу злочину відмивання коштів й характеристика його основних елементів.
статья, добавлен 01.02.2018Огляд основних нормативних положень про звільнення від покарання та його відбування. Аналіз норми щодо дострокового звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним кодексом України. Сутність і правова природа звільнення від покарання.
статья, добавлен 08.03.2021Дослідження правової природи конституційно-правових засад, як правової категорії. Вивчення сучасної національної судової практики наведено приклади застосування правових доктрин Верховним Судом. Редакція визначення поняття "конституційно-правові засади".
статья, добавлен 27.01.2023Аналіз та специфіка чинних правових норм, що мають ураховуватися під час проходження практики студентами. Характеристика механізму організації практики на прикладі Державного вищого навчального закладу, особливості та опис напрямів його оптимізації.
статья, добавлен 04.11.2018Виявлення та теоретична розробка основних проблем, пов’язаних з визначенням та поняттям правової природи банківських правочинів. Особливості цивільно-правового регулювання відносин у банківській сфері. Дослідження та аналіз поняття банківських процентів.
автореферат, добавлен 29.08.2013Визначення ознак публічно-правового спору з позиції його публічно-правової природи. Аналіз його суб’єктного складу. Огляд основних способів розмежування компетенцій органів публічної влади в процесі права реалізації компетенцій органами публічної влади.
статья, добавлен 11.07.2018Дослідження поняття "правова ініціатива". Огляд її цивільно-правової природи. Змістовно-смисловий аналіз даної правової категорії. Розгляд свободи як соціального змісту правової ініціативи. Ініціативність у правовому регулюванні цивільних правовідносин.
статья, добавлен 10.08.2017Аналіз втілення правової ідеології у правових системах сучасності. Характеристика поняття і сутності правової системи як складного, цілісного механізму, утвореного в єдності всіх його складових частин. Правова ідеологія як елемент правової системи.
статья, добавлен 25.08.2018Визначення поняття, правової природи, характерних ознак договору особистого страхування військовослужбовців та його міста в системі цивільно-правових договорів. Правова характеристика суб'єктного складу договірних зобов'язань з особистого страхування.
статья, добавлен 10.01.2024Загальний огляд історії розвитку інституту вето в Україні та світі, порівняння його правової природи в різних державах та в різні історичні періоди. Дослідження та зіставлення реалізації інституту для виявлення особливостей та відмінностей природи вето.
статья, добавлен 29.12.2022Визначення поняття заповіту та його основних елементів. Аналіз умов, за яких заповіт набуває юридичної сили, та умов його скасування. Характеристика правової природи інституту виконання заповіту та його суб’єктів. Аналіз повноважень виконавця заповіту.
реферат, добавлен 12.05.2016Підходи до визначення поняття "комплаєнс". Дослідження системи антикорупційного комплаєнсу в діяльності приватних юридичних осіб, її складові елементи. Аналіз антикорупційної програми суб’єкта господарювання, внутрішніх антикорупційних документів.
статья, добавлен 01.08.2022Розгляд особливостей міжнародно-правового регулювання тлумачення норм міжнародного права. Дослідження змісту правових документів міжнародних організацій щодо тлумачення норм світової організації торгівлі. Аналіз переліку способів тлумачення угод.
статья, добавлен 16.08.2022Дослідження звичаєвого характеру міжнародно-правової заборони застосування сили. Аналіз існуючої практики Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй. Відповідність міжнародно-правової заборони застосування сили до критеріїв міжнародного звичаю.
статья, добавлен 05.03.2019Дослідження звичаєвого характеру міжнародно-правової заборони застосування сили. Аналіз існуючої практики Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй. Відповідність міжнародно-правової заборони застосування сили до критеріїв міжнародного звичаю.
статья, добавлен 01.03.2017Аналіз принципу правової визначеності та його вплив на фінансово-правові відносини й розробка практичних рекомендацій з удосконалення вітчизняного законодавства у цій сфері. Принцип правової визначеності як основоположний для фінансово-правових відносин.
статья, добавлен 26.08.2022Дослідження категорії адміністративно-правових відносин, з’ясуванні їх правової природи, підстав виникнення, припинення та трансформацій. Аналіз поняття та характерних ознак адміністративно-правових відносин на сучасному етапі державотворення в Україні.
автореферат, добавлен 28.08.2013