Взаємозв’язок організованої злочинності, "відмивання" доходів незаконного походження та "тіньової" економіки
Групи транснаціональних організованих злочинних діянь по "відмиванню" доходів незаконного походження. Види фінансових махінацій за складом злочину. Джерела функціонування "тіньового" сектора економіки Україні. Практика боротьби з "відмиванням" коштів.
Подобные документы
Вивчення сутності тіньової економіки. Причини її виникнення, розвитку, характеристика видів та зон: неофіційна, фіктивна, підпільна економіка. Особливості тіньової економіки в сучасній Україні. Основні перспективи боротьби з даним сектором в державі.
реферат, добавлен 10.01.2015Сутнісні характеристики нелегального підприємництва в структурі тіньової економіки, суть операцій з відмивання його доходів. Критерії та концепція вибору типу фінансової розвідки України з урахуванням національних особливостей, економічне обґрунтування.
автореферат, добавлен 25.08.2015Аналіз рівня корупції та тіньової економіки в Україні та країнах Європи, причин їх виникнення та державної політики стосовно вирішення даних проблем. Вплив тіньової економіки на різницю між фактичними та потенційними податковими надходженнями до бюджету.
статья, добавлен 30.11.2020Обґрунтування сучасних підходів до вивчення залежностей економічного розвитку країни від виробничих факторів, нових технологій та інновацій. Структурування економічних відносин, дослідження взаємозв’язків тіньової економіки та якості інституцій.
статья, добавлен 05.12.2018Проблеми кризи управлінського інституту та існування зарегульованості економіки як причини переведення господарської діяльності у тіньовий сектор економіки. Аналіз і обґрунтування взаємозалежності між державним регулюванням та розвитком тіньових процесів.
статья, добавлен 19.09.2012Аналіз сутності та масштабів тіньової економіки у світі. Загальні тенденції щодо зростання тіньової економіки та особливості її розвитку у різних країнах. Розробка універсальних механізмів боротьби з тінізацією економіки в загальносвітових масштабах.
статья, добавлен 08.04.2019Тіньова економіка. Практика економічного розвитку. Трансформація структури соціально-економічних відносин в Україні. Специфіка сучасного етапу розвитку тіньової економіки. Тіньова економіка в Україні. Використання задолжності і кредитної залежності.
реферат, добавлен 01.02.2009Дослідження диференціації доходів населення України з урахуванням їх тіньової компоненти. Можливі критерії для характеристики розподілу тіньових доходів за децильними групами населення. Аналіз розподілу та перерозподілу доходів на принципах прозорості.
статья, добавлен 20.11.2018Аналіз функціонування національної економіки в умовах радикальних трансформацій. Дослідження ролі тіньового сектору у ринковій економіці, її значення у формування недержавних фінансів для вирішення соціальних завдань й у пом'якшення соціальних протиріч.
статья, добавлен 20.11.2018Формування та динаміка розвитку тіньової економіки в Україні. Причини появи нових форм та методів тіньової економічної діяльності. Обґрунтування необхідності детінізації економічної діяльності для забезпечення стійкого економічного зростання в Україні.
статья, добавлен 06.03.2019Поняття тіньової економіки. Визначення та характеристика методів виявлення, оцінки тіньової економіки. Основні причини виникнення такого явища, як тіньова економіка. Необхідність систематизації термінологічного апарату з питань тіньової економіки.
статья, добавлен 18.10.2022Огляд типів тіньового зростання за різних соціально-економічних умов та організації тіньової, "автономної" влади. Відображення у ряді законодавчих, нормативно-правових актів держави необхідності застосування ефективних засобів протидії тіньовій економіці.
статья, добавлен 02.03.2018Характеристика когнітивного аналізу та сценарного моделювання впливу тіньової економіки на економічну безпеку країни, систематизація знання про фактори їх взаємозв'язку і взаємодії та прогноз впливу тіньової економіки на економічну безпеку держави.
статья, добавлен 26.11.2018Сутність, причини, види тіньової економіки. Світова фінансова криза 2008 року, її головні наслідки. Динаміка реального валового внутрішнього продукту країни з урахуванням тіні. Приклад мінімізації податкових платежів. Пріоритети детінізації економіки.
курсовая работа, добавлен 17.03.2013Охарактеризовано перешкоди розвитку правової економіки в українській системі формування доходів. Висвітлено економічні та правові засади формування правової економіки у сфері доходів населення. Встановлено необхідність комплексного підходу до їх розвитку.
статья, добавлен 01.12.2017Розповсюдження тіньової економіки, яка охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства. Методи та схеми "тіньової" економіки. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку країни та роль державних органів по забезпеченню економічної безпеки держави.
реферат, добавлен 11.04.2012Поняття та негативна роль відмивання коштів як процесу, за допомогою якого приховується існування, незаконне джерело доходу, а потім маскується як такий, що отриманий на законних підставах. Функції банків з протидії легалізації незаконних доходів.
статья, добавлен 27.04.2015Аналіз проблеми тінізації економіки України, структури тіньової економіки та її чинників. Оцінка впливу тіньової економіки на перспективи економічного зростання економіки України. Дослідження інституціональної природи тінізації економічної системи.
статья, добавлен 12.01.2020Особливість зниження темпів економічного зростання в Радянському Союзі. Формування неформального сектора тіньової економіки. Аналіз тотальної монополізації виробництва державою, відсутності приватної власності та ігнорування прихованого господарства.
статья, добавлен 30.10.2016Причини, які сприяють розвитку тіньової економіки, її наслідки та вплив на компоненти соціально-економічної системи держави. Визначення реальних доходів підприємницьких структур від неофіційної та фіктивної діяльності за допомогою непрямих методів.
статья, добавлен 02.12.2017Діалектика виникнення, структура та теоретико-методологічний інструментарій дослідження тіньової економіки. Діяльність органів державної влади щодо детінізації економіки. Шляхи подолання тінізації економіки та особливості даного процесу в Україні.
контрольная работа, добавлен 27.11.2015Сутність формування доходів населення, їх види та джерела формування. Аналіз моделей Парето, Джінні та крива Лоренца у поясненні диференціації доходів, а також аналіз нерівномірності їх розподілу серед населення в Україні та їх державне регулювання.
курсовая работа, добавлен 19.01.2011Основні джерела, канали та механізми формування тіньових оборотів в експортно-імпортних операціях, особливості їх виявлення та реалізації. Тіньові схеми приховування доходів та оптимізації податкових внесків з використанням офшорних юрисдикцій, їх роль.
автореферат, добавлен 15.07.2014Виявлення особливостей економічної поведінки домогосподарств на основі дослідження нерівності та статистичного аналізування їх доходів і витрат. Диференціація населення за рівнем середньодушових еквівалентних доходів. Джерела формування грошових доходів.
статья, добавлен 06.02.2023Аналіз етапів розвитку та особливостей функціонування системи формування доходів. Визначення факторів розподілу умов людського розвитку та нерівності доходів. Порівняльна характеристика капіталістичної та управлінської систем формування доходів.
статья, добавлен 27.07.2016