Правовая основа противодействия легализации преступных доходов
Исследование вопросов отмывания доходов, полученных преступным путем. Легализация преступных доходов как неотступный спутник организованной преступности, терроризма и других преступных проявлений. Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов.
Подобные документы
Проведение анализа распределения государственных закупок. Противодействие легализации преступных доходов, нецелевого использования бюджетных фондов и коррупции в РФ. Пресечение незаконного участия в предпринимательской деятельности, служебного подлога.
статья, добавлен 18.01.2021Законодательные инициативы государств в сфере противодействия отмыванию доходов, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения. Правовое регулирование в корреляции с процессами интеграции новых цифровых технологий и юридической практики.
статья, добавлен 11.07.2023Комплексное рассмотрение актуальных криминалистических проблем организации раскрытия и расследования незаконной банковской деятельности и преступлений, связанных с ней. Порядок взаимодействия подразделений органов внутренних дел РФ с Росфинмониторингом.
статья, добавлен 26.09.2021Повышение эффективности борьбы с организованной преступностью и легализацией незаконных доходов, разработка методических рекомендаций по расследованию преступлений. Современные тенденции международного сотрудничества в сфере борьбы с незаконными доходами.
статья, добавлен 23.05.2018Характеристика конвенции ООН, принятой в целях противодействия коррупционным преступлениям. Авторское мнение относительно необходимости возврата "конфискации имущества" как уголовного наказания, направления разработки механизма изъятия преступных доходов.
статья, добавлен 18.10.2021Анализ состояния борьбы правоохранительных органов царской России с внедрением в экономику страны криминальных доходов и использование их для экстремисткой и террористической деятельности. Возникающие на национальной почве преступные сообществ.
статья, добавлен 30.07.2017Исследование и классификация такого вида криптовалют, как стейблкоины. Оценка их влияния на финансовую стабильность. Риски, которые возникают в связи с использованием в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
статья, добавлен 07.11.2021Уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём. Проблемы борьбы с данным видом преступлений. Проблемы и перспективы развития ответственности за них.
дипломная работа, добавлен 20.08.2011Правовая характеристика и особенности налогообложения пассивных доходов. Меры борьбы с уклонением от уплаты налогов с применением пассивных доходов. Применение правил "тонкой капитализации" и "бенефициарного собственника" в российской судебной практике.
дипломная работа, добавлен 28.10.2019Криминологическое определение и специфические черты организованной преступности. Анализ формирования и развития преступных объединений и групп. Разделение сфер деятельности между рэкетирами и уголовниками. Борьба с "отмыванием" доходов и коррупцией.
статья, добавлен 10.02.2019Теоретические разработки проблем, связанных с юридической оценкой легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Причины низкой результативности применения уголовного законодательства за отмывание денежных средств.
статья, добавлен 03.03.2018Исследование и характеристика основных причин и условий формирования организованной преступности. Принципы и основные направления противодействия организованной преступности. Способы предотвращения формирования организованных преступных групп и сообществ.
статья, добавлен 29.01.2019Понятие организованной преступной группы в уголовном праве РФ и ее отличие от других преступных групп по предварительному сговору. Виды современного рэкета, характерного для криминальной деятельности спортсменов. Планирование предупреждения преступности.
курсовая работа, добавлен 02.05.2019С. Лучано как изобретатель отмывания денег. Знакомство с основными вопросами легализации преступно приобретенного имущества. Общая характеристика проблем налоговых преступлений, которые напрямую связаны с противоправным удержанием денежных средств.
статья, добавлен 22.09.2018Предупреждение совершения преступлений в сфере экономической деятельности. Совершенствование системы государственного контроля. Усиление мер, направленных на обеспечение экономической безопасности. Усложнение форм и методов преступной деятельности.
статья, добавлен 25.06.2013Лидеры преступных групп, основные причины их выдвижения и источники власти. Взаимоотношения лидера с другими членами организованной преступной групп. Классификация по положению в структуре преступных организаций и легальных общественных институтов.
курсовая работа, добавлен 14.08.2013Рассмотрение современных кризисных проявления как последствий криминальной революцию середины 90-х годов ХХ века. Борьба правоохранительных органов с внедрением криминальных доходов в экономику. Противодействие политическому и экономическому хаосу.
статья, добавлен 30.07.2017- 118. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Появление термина "отмывание" денег. Характеристика различных способов легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. Уотергейтский скандал, молдавская схема отмывания денег. Влияние виртуальных валют на отмывание денег.
презентация, добавлен 03.11.2019 Типология преступных групп. Функциональная характеристика организованных преступных формирований. Банды, совершающие корыстно-насильственные действия в зоне влияния. Механизмы сплочения преступных групп. Сложная структурированность преступной организации.
реферат, добавлен 28.12.2016Изучение этапов легализации контрабанды. Особенность подделки паспортов транспортных средств. Анализ проверки правоохранительными органами Ростовской области легковых автомобилей. Маркировка как ненадежный способ борьбы с организованной преступности.
статья, добавлен 09.12.2018Психолого-правовая оценка организованных преступных формирований. Совокупность преступных акций, осуществляемых определенными хорошо организованными преступными структурами. Использование планомерного подавления форм социального контроля государства.
реферат, добавлен 17.02.2014Противоправные действия в экономической деятельности. Анализ истории законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных незаконным путём. Создание норм, направленных на защиту экономического строя стран, избравших рыночный путь развития.
статья, добавлен 31.08.2018Понятие организованной преступности. Виды организованных преступных формирований. Криминологические характеристики организованной преступности и меры ее предупреждения. Сущность личности преступника включенного в организованные преступные структуры.
контрольная работа, добавлен 24.12.2008Понятие организованной преступности, ее характеристика, детерминирующие ее развитие факторы. Общественная опасность, тенденции и прогноз развития организованной преступности. Правовые меры предупреждения. Личность участника преступных объединений.
курсовая работа, добавлен 03.05.2015Понятие организованной преступности. Черты преступных организаций. Взаимосвязь организованной преступности с рецидивной и профессиональной. Причины и условия преступлений, носящих организационный характер. Профилактика организованной преступности.
реферат, добавлен 08.02.2010