Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів
Визначення і характеристика обставин, що підлягають встановленню під час розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів. Обставини вчинення шахрайства з використанням електронних способів оплати, їх детальні приклади.
Подобные документы
Окреслення тактичних помилок та прорахунків, що допускаються працівниками слідчих підрозділів поліції під час проведення допиту. Обставини, які підлягають встановленню на етапі підготовки до проведення допиту підозрюваного, розгляд її складових елементів.
статья, добавлен 02.01.2023Відсутність єдиного підходу до кримінально-правової кваліфікації шахрайства, вчинюваного з використанням спеціалізованих інтернет-ресурсів. Визначення вчинення злочину шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
статья, добавлен 09.01.2019Розгляд неоднозначного підходу до кваліфікації шахрайств, вчинюваних за допомогою використання ЕОМ і комп'ютерних мереж. Дослідження питання відмежування шахрайства в його доктринальному тлумаченні від викрадення з використанням комп'ютерних технологій.
статья, добавлен 21.11.2018- 104. Особливості доказування систематичності вчинення домашнього насильства за статтею 126-1 КК України
Виокремлення проблемних питань, що виникають під час розслідування кримінальних правопорушень за статтею 126-1 КК України. Обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні за ознаками складу злочину, передбаченого статтею 126-11 КК.
статья, добавлен 14.07.2022 - 105. Передумови виникнення та розвитку соціального явища "шахрайство у сфері комп’ютерних технологій"
Дослідження історичних передумов виникнення шахрайства у сфері комп’ютерних технологій та його масштабів. Огляд найпоширеніших способів шахрайства в мережі Інтернет. Розгляд факторів, які сприяли переорієнтуванню кримінального елемента в кіберпростір.
статья, добавлен 05.04.2018 Шахрайства, пов’язані із купівлею-продажем товарів через мережу Інтернет. Укладання цивільно-правових угод через обман і зловживання довірою. Розслідування шахрайских схем щодо заволодіння грошима громадян, які здійснюють угоди через мережу Інтернет.
статья, добавлен 18.04.2024Слідчі версії, обставини, що підлягають з’ясуванню, закономірності організації та планування розслідування - складові методики розслідування окремих видів злочинів. Причини ускладнень при розслідуванні злочинів, пов`язаних зі службовою недбалістю.
статья, добавлен 24.06.2022Спосіб скоєння будь-якого злочину як одна з обставин, що обов’язково мають бути встановлені в процесі розслідування. Загальна характеристика головних способів вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів.
статья, добавлен 15.03.2021Дослідження проблем, пов’язаних із визначенням предмета шахрайства. Розгляд різниці у правовому змісті поняття "майно" в цивільному і кримінальному праві. Аналіз змістового наповнення предмета шахрайства на прикладі конкретної кримінальної справи.
статья, добавлен 22.08.2017Виявлення соціально-демографічних груп населення, найбільш підвладних ризику постраждати від шахрайства. Двохкомпонентна структура віктимності особи стосовно шахрайства, типологія жертв цього злочину, основні "мішені" маніпулятивного впливу шахрая.
автореферат, добавлен 29.08.2013Визначення проблемних питань запобігання та кваліфікації злочинів, пов’язаних із використанням платіжних карток під час проведення безконтактних та інтернет-платежів, а також напрацювання відповідних рекомендацій. Класифікації та кваліфікації злочинів.
статья, добавлен 11.09.2020Одним з найпоширеніших видів фінансового шахрайства є крадіжка персональних даних. Зловмисники можуть отримати доступ до особистої інформації, такої як ім’я, дата народження, номер картки, PIN-код та інші дані, які надають доступ до банківських рахунків.
статья, добавлен 25.10.2024Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Початковий етап розслідування. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні злочинів проти довкілля.
курсовая работа, добавлен 08.12.2015Аспекти протидії шахрайству в різних сферах господарчої діяльності. "Слідова картина" злочину як обов’язковий елемент криміналістичної характеристики шахрайства у сфері нерухомості. Поняття та елементи слідової картини, проблема підробки документів.
статья, добавлен 02.12.2018Предмет доказування - сукупність обставин, які підлягають обов’язковому встановленню в кожній кримінальній справі, незалежно від її специфіки. Обставини, що впливають на визнання сукупності фактичних даних та їх процесуальних джерел в якості доказів.
статья, добавлен 01.12.2017- 116. Докази і доказування обставин вчинення злочинів, пов’язаних з ухиленням від сплати страхових внесків
Встановлення сукупності обставин, що підлягають доказуванню. Аналіз доказів та особливостей їх збирання і використання під час досудового розслідування злочинів, пов'язаних з ухиленням від сплати загальнообов'язкових державних страхових внесків.
статья, добавлен 11.04.2018 Специфіка розслідування злочинів у сфері туристичної діяльності, зумовлена обставинами та механізмом вчинення злочинних дій. Джерела доказів і місце серед них документів, в яких відображаються обставини підприємницької діяльності а фінансові махінації.
статья, добавлен 04.09.2022Проблема протидії процесу виявлення та розслідування шахрайства, зміст і форми найбільш типових способів. Аналіз класифікації прийомів і способів протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими групами осіб, запропонованої А.Ф. Волобуєвим.
статья, добавлен 02.12.2018Проблемні питання запобігання та кваліфікації злочинів, пов’язаних із використанням платіжних карток під час проведення безконтактних та інтернет-платежів. Напрями та досвід напрацювання відповідних рекомендацій превентивного й реакційного спрямування.
статья, добавлен 19.05.2021Специфіка протиправних діянь у кіберпросторі. Розроблення методики розслідування кримінальних правопорушень у формі розкрадань з банківських карт і електронних рахунків. Визначення загальної суспільної небезпечності кіберзлочинності, кардингу та фішингу.
статья, добавлен 06.04.2023Загальна концепція та засади використання електронних доказів у цивільному процесі, їх ознаки та особливості. Визначення переваг застосування електронних доказів. Тенденції використання електронних доказів у сучасних умовах цифровізації суспільства.
статья, добавлен 22.07.2024Дослідження стану господарського процесуального законодавства у сфері регулювання використання електронних доказів. Визначення поняття доказів і проблематики їх використання в господарському процесі. Шляхи усунення недоліків подання електронних доказів.
статья, добавлен 03.03.2018Поняття незаконних операцій з використанням платіжних карток, обладнання для їх виготовлення. Дослідження цієї сфери, специфіка використання платіжних карток як засобів доступу до банківських рахунків. Ознаки кримінальних правопорушень цієї категорії.
статья, добавлен 02.03.2021Аналіз нових положень в криміналістичній науці, слідчої та судової практики у сфері розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним доступом до банківських рахунків. Розкриття змісту елементів криміналістичної характеристики злочинів цієї категорії.
статья, добавлен 16.07.2018Аналіз успішного розслідування шахрайства завдяки огляду електронного листування злочинців та SMS-повідомлень. Виявлення слідів несанкціонованого доступу до роботи електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж і баз даних.
статья, добавлен 30.11.2017