Актуальні проблеми запобігання злочинам на ринку небанківських фінансових послуг в Україні
Розгляд актуальних правових, організаційних й практичних проблем запобігання найбільш небезпечним злочинам на ринку страхування, у сфері діяльності кредитних спілок та інвестиційних компаній (фондів). Аналіз методів захисту приватних інвесторів.
Подобные документы
Розгляд питання інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності підрозділів ДСБЕЗ. Схеми та методи отримання оперативної інформації та використання її у протидії економічним злочинам у сфері цільових спеціалізованих державних фондів.
статья, добавлен 08.02.2019Сучасний стан та правове регулювання нафтогазового комплексу України, кримінально-правова та кримінологічна характеристика корисливих злочинів, які вчиняються у нафтогазовому комплексі, запобігання злочинам на всеукраїнському і регіональному рівнях.
автореферат, добавлен 29.08.2013З’ясування детермінант на індивідуальному, загальнодержавному та глобальному рівнях, що формуються поза межами держави, проте визначають криміногенну ситуацію щодо обігу наркотиків в Україні. Розробка дієвих заходів запобігання злочинам у цій сфері.
статья, добавлен 29.10.2016Запобігання вчиненню злочинів засудженими. Поняття, основні види та детермінанти злочинності в місцях позбавлення волі та їх діалектичний зв’язок з явищами загальної злочинності в сучасній Україні. Вирішення питань працевлаштування колишніх засуджених.
автореферат, добавлен 29.08.2013Виявлення, дослідження й усунення причин та умов, які сприяють учиненню податкових злочинів. Об’єкти та суб’єкти фінансових відносин. Заходи запобігання фіскальній злочинності з позиції трирівневого підходу (загально-соціальні, спеціальні, індивідуальні).
статья, добавлен 10.04.2018Способи запобігання злочинам, що призводять до надзвичайних ситуацій, у виправно-трудових установах УСРР (УРСР). Стан боротьби з пенітенціарною злочинністю на етапі становлення радянської влади, у роки Великої Вітчизняної війни та повоєнний час.
статья, добавлен 05.02.2019Загальні та спеціальні заходи запобігання насильницьким злочинам проти працівників органів внутрішніх справ. Поняття таких заходів та дослідження їх специфіки. Сфери інтеграції запобіжних заходів і напрямки вдосконалення оперативно-службової діяльності.
статья, добавлен 09.01.2019Злочини найбільш поширені у банківській сфері. Класифікація таких посягань з урахуванням суб’єктів їх вчинення. Способи, які практикуються злочинцями при викраденні грошових коштів із пластикових карток громадян. Пропозиції щодо запобігання злочинам.
статья, добавлен 29.07.2016Доведено, що створення прозорої процедури відбору кадрів до державних органів є одним зі спеціально-кримінологічних методів запобігання вчиненню службового підроблення. Обґрунтовано необхідність створення програми запобігання службовим злочинам.
статья, добавлен 16.09.2017Запропоновано доповнити заходи запобігання злочинам, що вчиняються державними службовцями, такими, як покладення на детективів антикорупційного бюро обов'язку заводити оперативно-розшукові справи. Описано головне завдання боротьби зі злочинністю.
статья, добавлен 14.06.2022Аналіз моделі українських реформ в галузі кримінального права у сфері протидії сексуальним злочинам у зв'язку з імплементацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Аналіз стратегій гендерної рівності.
статья, добавлен 10.03.2021Визначення заходів протидії воєнним злочинам, аналіз актуальних напрямків кримінологічних досліджень. Об’єднання зусиль з метою ефективної протидії злочинам міжнародного характеру, зокрема воєнним злочинам, порушенням принципів гуманітарного права.
статья, добавлен 25.01.2024Дослідження діяльності певних органів і служб органів місцевого самоврядування щодо запобігання вчиненню конкретних злочинів. Аналіз запобігання злодіяння як одного з основних напрямів діяльності держави в захисті прав, свобод та інтересів громадян.
статья, добавлен 05.04.2019Дослідження проблем, що впливають на ефективність індивідуального запобігання кримінальним та іншим правопорушенням, які вчиняються персоналом колоній у сфері виконання покарань України. Аналіз індивідуального запобігання як виду запобіжної діяльності.
статья, добавлен 18.01.2024Історико-правовий аналіз способів запобігання злочинам, що призводять до надзвичайних ситуацій, у виправно-трудових установах УСРР. Боротьба з пенітенціарною злочинністю на етапі становлення радянської влади, у роки Вітчизняної війни та повоєнний час.
статья, добавлен 27.11.2016Визначення поняття злочинів, пов’язаних з незаконним використанням бюджетних коштів і інших кримінологічних категорій. Детермінанти злочинів незаконного використання бюджетних коштів та системи заходів запобігання цим злочинам органами внутрішніх справ.
автореферат, добавлен 11.08.2015Визначення й аналіз фактичних, правових та кримінологічних підстав індивідуального запобігання злочинної поведінки. Дослідження головної мети індивідуальної профілактики - усунення чинників, які викликають наміри вчинити злочинну терористичну акцію.
статья, добавлен 11.10.2021Розроблення пропозицій щодо удосконалення системи запобігання злочинам проти власності на курортах Криму. Створення системи центрів психологічної та соціальної реабілітації жертв проти власності, зниження рівня віктимізації потерпілих від цих злочинів.
автореферат, добавлен 30.07.2015Визначення проблемних питань й виведення науково обґрунтованих шляхів їх вирішення по суті щодо запобігання злочинам в органах та установах виконання покарань. Визначення проблемних питань й виведення науково обґрунтованих шляхів їх вирішення по суті.
статья, добавлен 04.03.2018Дослідження питань протидії злочинам неповнолітніх. Динаміка статистичних даних дитячої злочинності. Розробка основних напрямів та заходів щодо профілактики злочинів, що вчиняють неповнолітні та запобігання правопорушенням у дитячому середовищі.
статья, добавлен 24.02.2016- 121. Вплив упровадження податкового компромісу на діяльність суб’єктів запобігання податковій злочинності
Аналіз чинного податкового законодавства України щодо проблеми запобігання податковим злочинам та дослідження перспектив прийняття нового законодавства щодо податкового компромісу. Обговорення та пропозиції щодо змін у сучасному податковому законодавстві.
статья, добавлен 04.11.2018 Дослідження діяльності підрозділів правоохоронних органів у запобіганні злочинам у сфері господарської діяльності. Завдання Департаменту захисту економіки в цій сфері. Характеристика основних заходів щодо протидії фіктивній господарській діяльності.
статья, добавлен 10.10.2021Визначення ліцензування у сфері надання фінансових послуг кредитними спілками як засобу державного регулювання залучення неприбутковою організацією. Функції Національного банку України - регулятора небанківських фінансових установ щодо ліцензування.
статья, добавлен 17.08.2022Уніфікація українського господарського законодавства. Підвищення ефективності державної політики в сфері підприємницької діяльності. Посилення матеріальної, правової та фінансової підтримки малого бізнесу. Страхування кредитних та інвестиційних ризиків.
статья, добавлен 30.06.2022- 125. Спеціально-кримінологічні заходи запобігання злочинам, що вчиняються окремими маргінальними групами
Вивчення питань спеціально-кримінологічних заходів запобігання злочинам, що вчиняються окремими маргінальними групами. Виявлення та усунення або нейтралізацію детермінантів, які формують особисту чи масову маргінальність окремих осіб або груп населення.
статья, добавлен 18.02.2021