Выявление фактов легализации денежных средств
План расследования первоначального этапа следственных действий. Особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Доказывание незаконности происхождения денежных средств и иного имущества.
Подобные документы
Изучение содержания договоров залога денежных средств и порядка обеспечения исполнения гражданских обязательств. Определение возможности удержания безналичных денежных средств. Анализ различий юридического характера в понятиях "деньги", "денежные суммы".
статья, добавлен 12.06.2018Противодействие экстремизму, террористическим преступлениям и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Риски использования цифровой валюты в противоправных целях. Способы противодействия распространению радикальной идеологии.
статья, добавлен 25.11.2021Интеграция как инвестирование отмытых денежных средств в экономику. Общая характеристика основных проблем противодействия легализации преступных доходов. Анализ законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
дипломная работа, добавлен 27.08.2020Анализ тактических особенностей производства отдельных следственных действий по делам о преступлениях, совершенных в составе организованной группы. Главная особенность определения рекомендаций по тактике проведения отдельных следственных действий.
статья, добавлен 09.08.2023На основании анализа и следственно-судебной практики предложены меры, направленные на совершенствование организации работы оперативных и следственных подразделений МВД России по расследованию хищений денежных средств с использованием банковских карт.
статья, добавлен 28.10.2021Рассмотрены способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, типичные следы преступления. Сделан вывод о значении данных элементов криминалистической характеристики для разработки эффективной методики расследования преступления.
статья, добавлен 17.09.2021Особенности возбуждения уголовного дела: предмет, способы, место и личность преступника. Оперативно-розыскная деятельность по делам о незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ. Особенности производства следственных действий.
дипломная работа, добавлен 23.05.2014Структура методики расследования: общие положения и частные криминалистические методики. Содержание этапов расследования преступления. Основы взаимодействия следственных и оперативных работников, применение технических средств и методов в расследовании.
контрольная работа, добавлен 10.10.2011Структура криминалистической характеристики присвоения и растраты вверенного имущества. Сведения о способе совершения и данные о личности преступника. Особенности возбуждения уголовного дела и тактики следственных действий при расследовании преступления.
курсовая работа, добавлен 17.12.2013Рекомендации по проведению следственных действий, направленных на установление пространственно-временных характеристик преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
статья, добавлен 28.09.2021Типичные ситуации первоначального этапа расследования краж. Исходные данные о краже. Наличие информации о краже чужого имущества и лице, ее совершившем. Способы получения достоверной информации. Анализ личности подозреваемого, версии при его розыске.
реферат, добавлен 18.09.2015Тактика проведения оперативно-следственной комбинации. Исследование правоприменительной практики и проблем использования результатов расследования и предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
статья, добавлен 09.11.2018Криминалистическая методика следствия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Следственные действия, реализуемые при расследовании. Характеристика типичных ошибок при расследовании незаконного оборота наркотических средств.
дипломная работа, добавлен 13.07.2020Криминалистика как одна из отраслей правовых знаний. Особенности планирования следственной работы. Структура планирования расследования, разработка следственных версий. Примерный план построения и проверки версии, методики расследования преступлений.
контрольная работа, добавлен 13.08.2010- 115. Противодействие отмыванию денежных средств, полученных с использованием цифровых финансовых активов
Формирование нормативно-правовой базы в России, регулирующей обращение цифровых финансовых активов. Противодействие отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Криминологические риски оборота криптовалюты.
статья, добавлен 19.12.2021 Анализ специального законодательства, направленного на борьбу с легализацией преступных доходов и их проникновением в легальную экономику. Ответственность лиц, занятых легализацией доходов и имущества, добытого преступным путем, в разных странах.
доклад, добавлен 07.10.2012Рассмотрение вопросов квалификации хищения денежных средств граждан путем их обмана с помощью смс-сообщений или непосредственного телефонного разговора. Сложности отграничения единого продолжаемого преступления от совокупности мошеннических действий.
статья, добавлен 18.12.2017Рассмотрение проблем оптимальных систем следственных действий при расследовании взяточничества, основные теоретические предпосылки формирования систем и их оптимальности. Производство следственных действий, обеспечивающих эффективность расследования.
статья, добавлен 06.03.2019Проблема легализации доходов. Анализ состава преступления, предусмотренного ст.174 и ст.174.1 УК РФ. Общий, родовой и видовой объект данного преступления. Совершенствование мер противодействия легализации имущества, приобретённого преступным путём.
реферат, добавлен 28.09.2009Специфика деятельности правоохранительных органов на первоначальном этапе расследования фальшивомонетничества. Анализ соответствующих ему типичных следственных ситуаций. Проблемы, возникающие у сотрудников правоохранительных органов на данном этапе.
статья, добавлен 10.10.2021Анализ следственной практики по однородным видам преступлений. Выявление и исследование особенностей преступления против семьи и несовершеннолетних. Расследование незаконного усыновления, построение модели расследования данной категории уголовных дел.
статья, добавлен 22.05.2017Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с организацией либо содержанием наркопритонов. Особенности производства первоначальных следственных действий по делам о содержании притонов для потребления наркотических или психотропных средств.
курсовая работа, добавлен 20.05.2011Рассмотрение актуальных вопросов криминалистической характеристики способов хищений денежных средств в сфере банковского кредитования. Выявление характерных признаков этой группы преступлений. Классификация преступлений в зависимости от способов.
статья, добавлен 15.07.2020Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Признаки опийного опьянения. Обстоятельства, подлежащие установлению. Причины возбуждения уголовных дел. Первоначальный этап расследования и действия следователя.
курсовая работа, добавлен 30.01.2014Специфические особенности, общие этапы проведения и основные принципы служебного расследования транспортных происшествий. Отличия служебного расследования от других форм расследования, проводимого в рамках гражданского, уголовного и иного производства.
контрольная работа, добавлен 01.11.2009