Предмет фінансових розслідувань в системі правоохоронної діяльності
Ознайомлення з результатами порівняння щодо предмету фінансового контролю та фінансових розслідувань. Характеристика особливостей механізму виявлення й розслідування економічних злочинів. Дослідження поглядів науковців на фінансові розслідування.
Подобные документы
Розгляд головних особливостей запобігання злочинам у фіскальній сфері новим органом – Бюро фінансових розслідувань. Аналіз передумов створення спеціального органу протидії економічній злочинності. Загальна характеристика злочинів у фіскальній сфері.
статья, добавлен 20.05.2021Мета є в тому, що для розуміння витоків передумов створення Державного бюро розслідувань дослідити організаційно-правові засади створення та діяльності цього правоохоронного органу. Розкрито історичне підґрунтя створення Державного бюро розслідувань.
статья, добавлен 18.06.2023Здійснення досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України та Державним бюро розслідувань та розгляд їхньої підслідності. Аналіз успішних кроків Грузії в питанні слідства корупційних злочинів. Суть принципів прозорості та відкритості.
статья, добавлен 06.02.2019Дослідження проблем становлення та тенденцій розвитку Державного бюро розслідувань як державного правоохоронного органу. Вирішення проблем у системі державного управління щодо забезпечення професіоналізації посадових осіб Державного бюро розслідувань.
статья, добавлен 11.01.2023Характеристика ґенези інституту розслідувань морських аварій із точки зору еволюції мети проведення розслідувань. Аналіз стародавніх нормативних актів, що стосувалися морських аварій і сучасної нормотворчої діяльності Міжнародної морської організації.
статья, добавлен 17.07.2018Вивчення питання організації та діяльності Державного бюро розслідувань України. Визначення та аналіз основних обмежень щодо потенційних та чинних працівників Державного бюро розслідувань, передбачені Законом України "Про запобігання корупції".
статья, добавлен 17.06.2024Службове розслідування - діяльність відповідних посадових осіб щодо своєчасного, всебічного, повного і об’єктивного збору та дослідження матеріалів за фактом дисциплінарного проступку. Характеристика підстав для проведення службового розслідування.
статья, добавлен 18.09.2022Класифікація видів та форм взаємодії у процесі розслідування злочинів. Форма взаємодії під час розслідування економічних злочинів - спільна діяльність слідчого та співробітників оперативних підрозділів на початку кримінальної процесуальної діяльності.
статья, добавлен 01.12.2018Визначення завдань, цілей і повноважень Державного бюро розслідувань як державного органу. Необхідність відповідності його діяльності певним принципам. Особливості правового закріплення системи принципів Державного бюро розслідувань у законодавстві.
статья, добавлен 29.08.2022Комплексне дослідження криміналістичних прийомів, способів і засобів виявлення та розслідування комп’ютерних злочинів. Рекомендації щодо вдосконалення розкриття електронних правопорушень. Міжнародний досвід виявлення, розслідування комп’ютерних злочинів.
автореферат, добавлен 30.07.2015Сутність та аналіз організаційно-правових засад щодо створення та діяльності Державного бюро розслідувань. Характеристика міжнародного досвіду щодо створення аналогічних органів та впровадження його у кримінальному процесуальному законодавстві України.
статья, добавлен 03.03.2018Класифікація форм міжнародного співробітництва у сфері негласних розслідувань. Сформовано пропозиції щодо підвищення ефективності практики міжнародного співробітництва у сфері розслідувань (кримінальної розвідки, оперативно-розшукової діяльності).
статья, добавлен 26.05.2021Аналіз системи міжнародно-правових актів, що стосуються діяльності Державного бюро розслідувань. Дослідження змісту ключових законних та підзаконних нормативно-правових актів у сфері реалізації повноважень Державного бюро розслідувань в Україні.
статья, добавлен 17.12.2022Проблеми боротьби з корупцією найвищих посадових осіб держави. Цілі та функції Державного бюро розслідувань, основні напрямки удосконалення його правоохоронної діяльності. Обґрунтування необхідності внесення змін і доповнень до чинного законодавства.
статья, добавлен 30.07.2020- 40. Тактичні особливості огляду документів під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності
Характеристика злочинів у сфері службової діяльності. Ознайомлення з поглядами науковців на загальні положення криміналістичної тактики. Вивчення переліку документації, що підлягає дослідженню під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності.
статья, добавлен 02.12.2017 Суть контролю за дотриманням обмежень у діяльності службовців органів Державного бюро розслідувань, його типи та напрямки. Систематизація з врахуванням різних критеріїв: вид правоохоронного органу, спрямованість правоохоронних заходів, місце проведення.
статья, добавлен 13.06.2024- 42. Повноваження Державного бюро розслідувань України та адміністративно-правові форми їх здійснення
Класифікація повноважень Державного бюро розслідувань за змістом. Аналіз видів адміністративно-правових відносин, які є в діяльності Державного бюро розслідувань. Специфіка правових і неправових форм здійснення повноважень Державного бюро розслідувань.
статья, добавлен 18.03.2021 Дослідження тактичних та процесуальних особливостей виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, учинених щодо журналістів. Характеристика основного алгоритму кримінальної процесуальної діяльності слідчого на початковому етапі розслідування.
статья, добавлен 06.03.2019Зміни в законодавстві про кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків. Перспективи формування нового органу досудового розслідування кримінальних правопорушень, які посягають на фінансові інтереси держави, - Бюро фінансових розслідувань.
статья, добавлен 11.03.2021Застосування законів України "Про Державне бюро розслідувань" і "Про державну службу" щодо служби в органах Державного бюро розслідувань України. Дослідження схожих ознак служби в органах Державного бюро розслідувань України та публічної служби.
статья, добавлен 20.11.2022Криміналістична характеристика, виявлення, планування, організація розслідування слідчими. Особливості проведення окремих слідчих дій. Спеціальні знання для розслідування злочинів, вчинених у банківській системі. Характеристика типової слідчої ситуації.
автореферат, добавлен 14.09.2015Аналіз поняття та структурних елементів взаємодії в криміналістиці. Класифікація форм взаємодії у процесі розслідування злочинів. Аналіз спільної діяльності слідчого та співробітників оперативних підрозділів під час розслідування економічних злочинів.
статья, добавлен 24.02.2016Вивчення особливостей методики збирання доказів під час досудового розслідування злочинів. Виявлення та характеристика особливостей створення окремих видів письмових процесуальних документів та їх використання під час досудового розслідування злочинів.
статья, добавлен 26.09.2017У статті досліджуються передумови створення Державного бюро розслідувань. Акцентується увага на діяльності пов’язаної із взаємодією Державного бюро розслідувань з іншими органами державної влади. Розглядаються основні засади організації Державного бюро.
статья, добавлен 17.04.2022Аналіз механізму вчинення та розслідування злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України у кредитно-банківській сфері. Висвітлення конкретних фінансових операцій, визначення основних "суб’єктів схеми" й аналіз бухгалтерських записів по руху коштів.
статья, добавлен 31.05.2022