Риск-ориентированный подход в деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу
Деятельность Федеральной службы по финансовому мониторингу. Принципы и методы выявления и оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Направления риск-ориентированного подхода, межведомственное и международное сотрудничество.
Подобные документы
Полномочия Счетной палаты, Министерства финансов РФ. Функции служб финансово-бюджетного надзора, по финансовому мониторингу, казначейства. Федеральная налоговая служба и ее подразделения. Органы внутрихозяйственного и общественного финансового контроля.
презентация, добавлен 27.11.2016Система и классификация рисков, способы оценки степени риска. Функции и этапы организации риск-менеджмента. Методы управления финансовым риском. Риск-менеджмент на российских предприятиях в условиях развивающихся рыночных отношений в Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 27.02.2015Доля территориальных органов Федеральной налоговой службы в администрировании доходов бюджетов субъектов РФ, которая зависит от налогового потенциала региона. Анализ исполнения некоторых местных бюджетов субъектов РФ; администрирование доходов.
статья, добавлен 25.09.2018Характеристика методики оценки налоговой нагрузки предприятия, предложенной Федеральной налоговой службой Российской Федерации, основной задачей которой является определение недобросовестных налогоплательщиков, искусственно занижающих свою налоговую базу.
статья, добавлен 18.03.2018- 55. Оценка общедоступных критериев налоговых рисков финансово-хозяйственной деятельности организации
Разработка методики количественной оценки налоговых рисков на основании сценарного логико-вероятностного подхода. Проведение анализа налоговых рисков, сопровождающих деятельность хозяйствующего субъекта, определение общих факторов налогового риска.
статья, добавлен 24.08.2020 Становление и эволюция фискальной службы в России. Современная структура федеральной налоговой службы Российской Федерации, ее отличие от зарубежных стран. Пути развития фискальных служб за рубежом. Перспективы совершенствования фискальной службы России.
дипломная работа, добавлен 14.10.2012Характеристика инспекции Федеральной налоговой службы РФ по Изобильненскому району Ставропольского края. Анализ налоговых платежей юридических и физических лиц. Собираемость налогов с юридических и физических лиц. Регистрация и учет налогоплательщиков.
отчет по практике, добавлен 20.03.2012Выявление и характеристика методических предпосылок реализации принципа мегарегулирования в надзоре за операциями коммерческих банков с ценными бумагами. Разработка регламента взаимодействия Банка России и Федеральной службы по финансовым рынкам.
автореферат, добавлен 14.12.2017Сущность и классификация финансовых рисков. Инновационная, защитная и аналитическая функции предпринимательских рисков. Качественный и количественный этапы анализа. Информационное обеспечение функционирования риск-менеджмента и основы его организации.
курсовая работа, добавлен 10.12.2010Раскрытие понятия "инвестиционные риски", их классификация и особенности оценки. Анализ инвестиционной деятельности организаций Омской области в 2014 году. Принципы нейтрализации влияния несистемных рисков на инвестиционную деятельность компании.
статья, добавлен 30.03.2019- 61. Риск-менеджмент
Определение понятия финансовых рисков, их классификация и особенности. Задачи прогнозирования и оценки риска, источники информации, предназначенные для его анализа. Основные методы, этапы и финансовые механизмы управления рисками - риск-менеджмент.
реферат, добавлен 26.06.2014 Расчет абсолютных и относительных показателей налоговых платежей. Анализ задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему. Определение эффективности контрольной работы Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
статья, добавлен 24.07.2018Рассматриваются особенности валютных рисков в современной банковской системе. Изучены этапы выбора модели оценки допустимого уровня риска. Определена сущность банковского риск-менеджмента, рассмотрены методы оценки и минимизации валютного риска.
статья, добавлен 17.07.2018Систематизация опыта по реализации стратегического управления организационной культурой в Управлении Федеральной налоговой службы России по Санкт-Петербургу. Выполнение стратегических задач УФНС России в случае обновления организационной культуры.
статья, добавлен 14.12.2024Бюджетная и налоговая системы России. Структура и принципы построения налоговой системы. Полномочия Инспекции Федеральной налоговой службы, работа с обращениями граждан. Роль налогов в формировании доходов бюджета, реформирование межбюджетных отношений.
дипломная работа, добавлен 18.09.2015Формирование релевантного информационного обеспечения экономической безопасности организации на основании развития учетно-аналитической системы хозяйствующего субъекта. Новые направления внутреннего аудита на основе риск-ориентированного подхода.
реферат, добавлен 19.03.2018Основные формы кооперации Федеральной налоговой службы и Министерства внутренних дел России при осуществлении контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах. Статистика выявления фискальных преступлений органами исполнительной власти РФ.
статья, добавлен 27.09.2016Анализ разделения бизнеса как метода налогового планирования. Исследование позиции Федеральной налоговой службы и Министерства финансов Российской Федерации, касающихся вопросов правомерности дробления бизнеса. Разработка решений обозначенных проблем.
статья, добавлен 23.12.2024Сущность рисков, их функции. Финансовый и нефинансовый риск, их виды и отличительные черты. Методы оценки рисков инвестиционных проектов, их характеристика и способы управления. Классы кредитных деривативов, преимущества и недостатки их использования.
курсовая работа, добавлен 20.05.2014Сущность, цели и задачи налогового контроля. Функции налогового администрирования. Принципы и методы организации налогового контроля. Экономическая характеристика и деятельность Управления Федеральной налоговой службы России по мобилизации налогов.
курсовая работа, добавлен 01.07.2012Задачи и функции работы Инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новосибирска. Общие требования отдела ввода и обработки данных, направления и нормативно-правовое обоснование регулирования его профессиональной деятельности.
отчет по практике, добавлен 16.09.2014Характеристика налоговой службы Российской Федерации, ее задачи и организационная структура. Анализ взаимодействия Федеральной службы с территориальными отделениями. Обязанности и функции Межрегиональных инспекций. Контроль налогообложения в Ульяновске.
реферат, добавлен 18.03.2016Цели и задачи налоговой службы, функции отделов налоговой инспекции. Анализ показателей учета налогоплательщиков-организаций и физических лиц и структуры налоговых поступлений и задолженностей по налоговым платежам в Межрайонной ИФНС Краснодарского края.
отчет по практике, добавлен 28.09.2015- 74. Финансовые риски
Понятие и экономическая сущность финансовых рисков, их классификация, основные методы оценки и способы управления. Анализ зависимости прибыли предприятия и показателя риска. Финансовый риск в современной деятельности российских и зарубежных компаний.
курсовая работа, добавлен 26.11.2014 Характеристика налоговой системы России, задачи деятельности Федеральной службы. Типичные нарушения плательщиков, виды и пути совершенствования контроля. Специфика подготовки кадров для налоговой службы. Информационные технологии в работе инспекции.
контрольная работа, добавлен 13.07.2010