Спосіб вчинення легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди
Висвітлення технології злочинного збагачення, а саме способу легалізації майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди. Зміст розслідування будь-якого виду кримінального правопорушення, в тому числі і розгалуженої корупційної схеми.
Подобные документы
Проблемні питання, що виникають у ході опечатування приміщень під час проведення слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів у сфері одержання неправомірної вигоди. Характеристика шляхів подолання існуючих недоліків на законодавчому рівні.
статья, добавлен 02.12.2018Кримінальна відповідальність за вчинення правопорушення у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (ст.365-2 ККУ). Відповідальність нотаріуса за зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди.
статья, добавлен 12.06.2022Комплексний аналіз криміногенних детермінантів, які зумовлюють в Україні вчинення такого злочину як пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі та сприяють його поширенню. Основні групи криміногенних детермінантів даного злочину.
статья, добавлен 19.12.2020У науковій статті автором аналізується вина, як обов’язкова ознака складу злочину, передбаченого статтею 209 Кримінального кодексу України, оскільки необхідність дослідження цього питання обумовлена прийняттям Закону України від 6 грудня 2019 року.
статья, добавлен 11.01.2024Визначення спеціальних суб’єктів вимагання неправомірної вигоди: працівника підприємства, службової та юридичної особи, приватного права, особи, яка надає публічні послуги. Критика способу законодавчого визначення особи, яка надає публічні послуги.
статья, добавлен 24.05.2022Підходи до активізації методів боротьби зі злочинами, пов’язаними з отриманням неправомірної вигоди та підкупом службової особи, з метою відшкодування завданих збитків та попередження їх вчинення. Порядок проведення обшуку при розслідуванні хабарництва.
статья, добавлен 06.04.2018Приведення національного законодавства України у відповідність до стандартів Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією. Дослідження основних підходів до визначення поняття "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди".
статья, добавлен 16.07.2018Розглянуто актуальні підходи до визначення поняття об’єкта будь-якого кримінального правопорушення. Еволюція поглядів на поняття об’єкта будь-якого кримінального правопорушення. Виокремлено сучасне розуміння поняття об’єкта кримінального правопорушення.
статья, добавлен 22.08.2023Визначення основних детермінант соціальної обумовленості подальшої криміналізації протиправних діянь у сфері одержання неправомірної вигоди. Розгляд та характеристика невідповідностей сучасного стану криміналізації відповідальності за вказані злочини.
статья, добавлен 26.06.2022Незаконне збагачення стало "поглинаючим злочином" для таких злочинів, як відмивання грошей, шахрайство, крадіжки, отримання неправомірної вигоди. Незаконне збагачення згадується в трьох міжнародних конвенціях. Застосування механізму цивільної конфіскації.
статья, добавлен 22.06.2024Аналіз різних підходів до формування сутності та складових елементів криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів. Типові сліди правопорушення, його суб'єкт, спосіб вчинення. Предмет кримінального правопорушення, час та сфера вчинення.
статья, добавлен 03.10.2022Порушення заборон щодо одержання неправомірної вигоди як корупційне діяння, що тягне за собою кримінальну відповідальність. Порушення заборон щодо подарунків як правопорушення, пов'язана з корупцію, що тягне за собою адміністративну відповідальність.
статья, добавлен 14.05.2018Співвідношення змісту розмежувальних ознак виникнення конкуренції між правопорушеннями, передбаченими статтями 364, 365 у випадку вчинення кримінального правопорушення службовою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та статтею 426 КК України.
статья, добавлен 29.11.2021Сутність неправомірної вигоди як предмету корупційних злочинів згідно з кримінальним законодавством. Відмінності понять "хабар" і "неправомірна вигода". Суспільна небезпека неправомірної вигоди, що може заподіяти шкоду функціонуванню державного апарату.
статья, добавлен 02.12.2018Особливість дослідження мети, мотивів й умов затримання уповноваженою службовою особою в кримінальному провадженні. Характеристика основоположних умов як сукупності певних вимог правого характеру, які слугують гарантією законності його застосування.
статья, добавлен 06.03.2019Аналіз визначеної кримінальним процесуальним законом послідовності дій із затримання уповноваженою службовою особою (УСС). Порядок дій УСС на етапі обмеження свободи пересування підозрюваної особи. Легітимізація факту затримання на його початковому етапі.
статья, добавлен 12.05.2018Зміст способу вчинення як елементу події кримінального правопорушення. Приховання слідів злочину як обставина, підлягаюча доказуванню у кримінальному провадженні. Злочинний обман та зловживання довірою. Мотиви вчинення кримінального правопорушення.
статья, добавлен 25.08.2018Дослідження головних способів вирішення проблеми щодо визначення форми вчинення зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, у межах вивчення об’єктивної сторони злочину.
статья, добавлен 10.01.2022Дослідження ґенези розвитку законодавства, спрямованого на протидію хабарництву, корупції та одержанню неправомірної вигоди в Україні, у різні періоди існування нашої держави. Корупційні прояви та спроби їх подолання в Давньому Римі та Київській Русі.
статья, добавлен 14.05.2018Дослідження історичного розвитку кримінально-правової протидії прийняття пропозиції, обіцянки, одержання неправомірної вигоди на основі аналізу пам’яток права (Руська Правда, Литовські Статути, Судебники, Уложення). Відповідальність за одержання хабара.
статья, добавлен 02.12.2017Розгляд актуальних підходів до визначення поняття об’єкта будь-якого кримінального правопорушення - незаконної приватизації державного та комунального майна. Проведення комплексного дослідження поглядів та переконань сучасної науки кримінального права.
статья, добавлен 12.01.2023Особливості судової практики у справах про злочини проти власності. Кваліфікація службових зловживань і корупційних злочинів. Віповідальність за умисне та протиправне обернення чужого майна на свою користь із використанням службовою особою свого стану.
статья, добавлен 11.03.2021Визначення службової особи, яке передбачено частиною 3 статті 18 Кримінального кодексу України. З’ясування проблемного питання, чи можна вважати фізичну особу — підприємця суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364-1 КК України.
статья, добавлен 23.08.2022Вивчення юридичного аналізу елементів складу злочину, передбаченого статтею Кримінального кодексу України "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень". Ознайомлення з видами перевищення влади чи службових повноважень.
статья, добавлен 28.06.2022Зарубіжний досвід щодо запобігання фінансовому шахрайству. Боротьба з відмиванням коштів, під час зберігання, обміну та продажу цифрових валют та криптовалют. Контроль за підозрілими транзакціями. Боротьба з легалізацією доходів і фінансуванням тероризму.
статья, добавлен 15.07.2022