Відмивання грошей
Виникнення поняття відмивання грошей, як конверсії майна, з метою приховання джерела його походження. Загроза ухилення від оподаткування для економічного розвитку територій і країн. Генератори "брудних" коштів. Протидія тінізації економічних відносин.
Подобные документы
Поняття та правова природа нерухомого майна як об’єкта оподаткування. Особливості справляння орендної плати за земельну ділянку. Проблеми оподаткування в даній сфері, а також розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення законодавства України.
автореферат, добавлен 19.09.2018Питання легалізації (відмивання) доходів, нажитих злочинним шляхом, у системі злочинів в Україні. Проблеми визначення поняття "відмивання доходів". Питання протидії легалізації "тіньового" капіталу. Характеристика злочину передбаченого ст. 209 ККУ.
реферат, добавлен 04.12.2010Аналіз підходів до тлумачення сутності явища ухилення від сплати податків у науковій літературі. Знайомство з причинами виникнення ухилення від сплати податків як фактору протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування.
статья, добавлен 30.10.2021Дослідження розуміння М.Ю. Чижовим джерела права, його походження, а також факторів, які впливають на його походження. Аналіз поглядів на походження права та утворення джерела права з точки зору різних правових шкіл, та різних учених та мислителів.
статья, добавлен 04.04.2019Обґрунтування ролі та значення національної системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку в Україні. Визначення суб’єктів у сфері фінансового моніторингу, мети та завдання їхньої діяльності.
статья, добавлен 18.05.2024Дослідження питань фінансування терористичних проявів та сепаратистської діяльності як загрози економічній безпеці держави. Основні тенденції у сфері сучасного тероризму. Напрями протидії ризикам відмивання коштів на фінансування тероризму та сепаратизму.
статья, добавлен 20.12.2023Визначення сутності та місця банківського права в системі фінансово-правових дисциплін. Метод і механізм регулювання боротьби з відмиванням грошей. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. Функціональна єдність правових норм.
статья, добавлен 15.10.2021- 108. Особливості визначення правової природи безготівкових грошей як предмета злочинів проти власності
Сутність поняття "безготівкові гроші". Дослідження доктринальних підходів щодо розуміння правової природи безготівкових грошей як предмета злочинів проти власності. Обґрунтування змішаної, речово-зобов’язальної юридичної природи безготівкових грошей.
статья, добавлен 01.02.2018 Конвенція про відмивання, пошук та арешт доходів одержаних злочинним шляхом. Забезпечення конфіскації грошових сум, рухомості і майна, отриманих злочинницьким, карним шляхом. Запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних кримінальним шляхом.
статья, добавлен 15.07.2022Проведення комплексного дослідження нормативно-правового регулювання електронних грошей в Україні. Визначення переваг використання електронних грошей у порівнянні з традиційними платіжними засобами. Перелік функцій, які здійснюють банки як емітенти.
статья, добавлен 26.07.2023У даній статті проаналізовано теорію правової природи безготівкових грошей як об’єкта цивільних прав. Розглянуто ключові положення зобов’язальної і речової концепції правової природи грошей у безготівковій формі, відзначено їх недоліки та переваги.
статья, добавлен 09.12.2018Кримінальна відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, цінних паперів чи білетів державної лотереї. Кваліфікуючі ознаки, об’єктивна та суб’єктивна сторони злочину.
контрольная работа, добавлен 10.04.2014Дослідження основ правового забезпечення захисту інформації у системі електронних грошей в Україні. Перелік та характеристика елементів нормативно-правової складової захисту інформації у системі електронних грошей в Україні, перспективи їх розвитку.
статья, добавлен 30.01.2016Зарубіжний досвід щодо запобігання фінансовому шахрайству. Боротьба з відмиванням коштів, під час зберігання, обміну та продажу цифрових валют та криптовалют. Контроль за підозрілими транзакціями. Боротьба з легалізацією доходів і фінансуванням тероризму.
статья, добавлен 15.07.2022Проблеми кваліфікації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Особливості, які враховують під час кваліфікації відповідного діяння, контрабандні об’єкти матеріального світу. Положення міжнародного права вивченні кваліфікації легалізації майна.
статья, добавлен 15.12.2021Причини загострення негативних тенденцій у сфері сплати податкових платежів. Узагальнення санкції відповідно до кримінального законодавства за умисне ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, що входять в систему оподаткування.
статья, добавлен 24.10.2018Загальна характеристика мусульманського права, його джерела, основні етапи зародження та розвитку, особливості структури та елементи. Зміни у правових системах мусульманських країн через розвиток традиційних і виникнення нових суспільних відносин.
курсовая работа, добавлен 11.01.2011Дослідження проблеми тінізації зовнішньоекономічної діяльності в Україні та шляхи протидії їй з боку митних органів. Основні схеми ухилення від оподаткування при імпорті товарів. Обґрунтування необхідності продовження модернізації роботи митниць.
статья, добавлен 19.04.2024Оцінка заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Комітететом MONEYVAL під час якої було проаналізовано ефективність, пропорційність та переконливість санкцій. Вироки судів першої інстанції, які було винесено протягом 2022 року.
статья, добавлен 17.01.2024Закономірності економічного розвитку територій, які полягають у кореляції декількох економічних циклів (Жугляра, Кітчина) з К-хвилями (циклами М.Д. Кондратьєва) на фоні циклів Сонячної активності (СА). Специфіка циклів СА в якості гомеостату надсистем.
статья, добавлен 06.10.2017Посилення боротьби з корупцією та відмиванням доходів в Україні. Особливості кваліфікації правопорушень у економічній, фінансовій та господарській областях. Диференціація кримінальної відповідальності за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
статья, добавлен 23.05.2023Підвищення правоохоронними органами рівня криміналістичного й організаційно-управлінського забезпечення з метою успішного розкриття, розслідування, запобігання злочинам. Особливості предмету доказування у справах про підпали з метою приховування злочинів.
статья, добавлен 12.04.2018Взаємозв’язок між торгівлею наркотиками та відмиванням грошей як злочинами міжнародного характеру. Основні підходи щодо визначення поняття даних злочинів, їх специфічні особливості, аналіз ролі та значення міжнародної інституційної системи у протидії.
автореферат, добавлен 15.01.2016Аналіз змісту, юридичної, соціальної й фізичної ознак предмета злочинного ухилення від сплати аліментів на утримання дітей чи від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків, відповідність таким ознакам матеріалізованого виразу аліментних відносин.
статья, добавлен 02.12.2018Дослідження впливу сучасних міграційних та глобалізаційних процесів економіки на поширення транснаціональної злочинності в розрізі злочину з легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Фази та стадії вчинення легалізації незаконно набутого майна.
статья, добавлен 01.02.2024