Особливості статусу суб’єктів аудиторської діяльності у сфері фінансового моніторингу
Розгляд адміністративно-правового статусу суб’єктів аудиторської діяльності у сфері фінансового моніторингу. Організаційне і методичне забезпечення аудиту. Необхідність внесення змін до законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності.
Подобные документы
Дослідження досвіду здійснення регуляторного нагляду за використанням віртуальних валют у сфері фінансового моніторингу. Вивчення транскордонного характеру операцій з віртуальною валютою, як об'єкту фінансового моніторингу та шляхів їх відстеження.
статья, добавлен 22.07.2022Визначення необідності розробки стратегії, яка дозволить оперативно та ефективно протидіяти випадкам зловживання фінансовою системою держави. Рознляд та характеристика особливостей системи фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства.
статья, добавлен 01.09.2021Підходи держави до вирішення питань організації управління у сфері національної безпеки України. Розробка науково-обґрунтованих рекомендацій щодо удосконалення діяльності суб’єктів виконавчої влади у сфері забезпечення національної безпеки України.
автореферат, добавлен 27.07.2015Аналіз нормативно-правового забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності, стану кадрового забезпечення органів внутрішніх справ. Дослідження адміністративно-процесуального статусу суб'єктів провадження у справах про адміністративні порушення.
автореферат, добавлен 14.08.2015Загальна характеристика правових елементів адміністративно-правового статусу суб'єктів адміністративного права. Знайомство з категоріями, що відбивають окремі аспекти правового становища людини. Розгляд особливостей феномену правового статусу особистості.
статья, добавлен 23.08.2018Верховна Рада України - державний орган, що реалізовує свої повноваження у сфері фінансового контролю підчас здійснення інвестиційної діяльності шляхом прийняття законодавчих актів. Виконання місцевих бюджетів - завдання муніципальних адміністрацій.
статья, добавлен 14.05.2018Вугільна промисловість України як найважливіша галузь економіки. Пропозиції щодо уточнення суб'єктного складу у вугільній сфері господарювання з урахуванням особливостей її правового статусу та змісту здійснюваної діяльності. Особливості торгової біржі.
статья, добавлен 15.08.2013Розгляд питання адміністративно-правового статусу адвокатури як недержавного суб’єкту та її місце в системі державних та недержавних суб’єктів правоохорони. Особливості вираження правоохоронної діяльності та методи реалізації адвокатурою своїх функцій.
статья, добавлен 06.04.2018Дослідження кардинальних змін у правовідносинах та трансформації адміністративно-правового статусу Національної поліції. Визначення патрульної поліції основним суб’єктом у сфері надання поліцейських послуг щодо забезпечення публічної безпеки й порядку.
статья, добавлен 19.09.2017Спеціальний аналіз особливостей адміністративно-правового регулювання адміністративно-правового статусу суб’єктів взаємодії держави та громадськості у сучасній Україні. Окремі норми щодо повноважень державних органів щодо взаємодії з громадськістю.
статья, добавлен 06.06.2023Аналіз розвитку державного регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Співпраця суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів. Контроль транспортного забезпечення, реалізація єдиної транзитної політики за межами країни.
автореферат, добавлен 10.08.2014З’ясування питань адміністративно-правової діяльності суб’єктів владних повноважень у сфері боротьби з браконьєрством. Розробка пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства та поліпшення правозастосовчої діяльності у цій сфері.
автореферат, добавлен 14.08.2015Визначення переліку та змісту повноважень суб’єктів адміністративно-правового регулювання у сфері діяльності державних підприємств в Україні. Аналіз прав Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, окремих міністерств та державних агентств.
статья, добавлен 06.02.2019Загальна характеристика законодавчих засад визначення правового статусу суб’єктів видавничої діяльності в Україні, виявлення основних напрямів їх подальшого вдосконалення. Юридичне значення при встановленні правового статусу суб’єкта господарювання.
статья, добавлен 15.08.2017- 90. До проблеми визначення форм захисту прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування
Аналіз адміністративно-правових форм захисту прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування. Елементи державно-владного, організаційно-правового механізму, за допомогою якого здійснюється забезпечення прав підприємців у податковій сфері.
статья, добавлен 18.03.2021 Розгляд питань адміністративно-правового статусу суб'єктів спеціальної компетенції щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності. Встановлення кола зазначених суб'єктів у системі суб'єктів публічного адміністрування, їх повноваження.
статья, добавлен 08.11.2022Характеристика статусу вищих органів державної влади України як суб’єктів адміністративно-правового регулювання. Удосконалення чинних нормативних і правових актів в сфері оборони. Поглиблення кооперації та партнерства в аерокосмічній і воєнній галузі.
статья, добавлен 10.01.2024Аналіз стану правової регламентації виконання спеціальними суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Внесення змін до законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 21.09.2022Визначення правового моніторингу та його класифікація. Розкривається значення правового моніторингу як адміністративно-правового засобу забезпечення законності у правотворчій діяльності органів державної влади. Аналізуються проблеми юридичної техніки.
статья, добавлен 17.09.2021- 95. Щодо адміністративно-правового регулювання порядку провадження господарської діяльності в Україні
Засади адміністративно-правового порядку провадження господарської діяльності в Україні на основі нормативно-правових актів, що призначені регулювати відносини між державою і суб’єктами господарювання. Охорона публічних і приватних інтересів у цій сфері.
статья, добавлен 02.12.2018 Виконання нотаріусом повноважень суб’єкта первинного фінансового моніторингу, порядок реєстрації фінансових операцій. Державне регулювання діяльності нотаріуса. Обов’язки нотаріуса як суб’єкта фінансового моніторингу. Порядок ідентифікації клієнтів.
статья, добавлен 30.08.2012Аналіз системи нормативно-правових актів, що загалом регулюють діяльність суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері фізичної культури і спорту. Правові засади діяльності суб’єктів, перелік принципів реалізації їхніх правових можливостей.
статья, добавлен 05.02.2024Адміністративно-правові аспекти інформаційного забезпечення заходів щодо запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансуванню тероризму. Шляхи удосконалення діяльності Державної служби фінансового моніторингу України.
статья, добавлен 29.09.2016Розгляд законодавчих пропозицій щодо змін у системі правосуддя з внесенням їх до Конституції України. Реформа судової системи, органів прокуратури, адвокатської діяльності, Конституційного Суду України. Зміни до чинних кодексів і інших законодавчих актів.
доклад, добавлен 01.12.2017Дослідження аудиторської діяльності в Україні. Форми організації аудиту підприємств. Застосування окремих положень законодавства стосовно заходів фінансового контролю. Функції Національного агентству України із запобігання корупції посадовими особами.
статья, добавлен 16.06.2022