Типові способи шахрайства, вчиненого під приводом проповідування віровчень та виконання релігійних обрядів
Проблеми, які виникають під час здійснення кримінального провадження за фактами вчинення шахрайства під приводом проповідування віровчень і виконання релігійних обрядів. Класифікація таких способів залежно від напряму протиправної діяльності шахраїв.
Подобные документы
Визначення сутності виконання вироку як судової стадії кримінального процесу України. Критерії розмежування питань, які підлягають вирішенню і не можуть бути вирішені на стадії виконання вироку. Пропозиції щодо запровадження пенітенціарного провадження.
автореферат, добавлен 20.10.2012Визначення змісту типових слідчих ситуацій початкового етапу кримінального провадження за статтею 140 КК України. Критерії класифікації слідчих ситуацій початкового етапу розслідування неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками.
статья, добавлен 05.04.2019Дослідження сутності ризиків в діяльності слідчого, прокурора чи суду, що виникають під час здійснення ними процесуальних дій в умовах дефіциту часу при кримінальному провадженні. Розробка нової класифікації зазначеного соціально-правового явища.
статья, добавлен 16.07.2018Висвітлення процесу реалізації гарантій права громадян української держави на звернення до Європейського суду на підставі Конвенції про захист прав людини. Способи забезпечення виконання рішень цього органу. Конституційні засади виконавчого провадження.
статья, добавлен 29.12.2017Форма виконавчого провадження. Опис поняття примусового виконання рішень суду органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями як правозастосовного акту на відновлення як майнових так і немайнових прав та інтересів фізичних і юридичних осіб.
статья, добавлен 26.11.2023Аналіз фальшивомонетництва з позиції історії розвитку. Характер покарання за цей злочин в Древніх Римі, Русі, Англії. Об’єктивні і суб’єктивні критерії, об’єкт та предмет злочину згідно Кримінального кодексу України. Його відмежування від шахрайства.
реферат, добавлен 18.11.2017Сутность та значення понять "способи вчинення кримінального правопорушення", "предмет посягання". Аналіз специфіки механізму провокації підкупу. Типові способи його вчинення та предмет посягання кримінального правопорушення, передбаченого законом.
статья, добавлен 27.09.2024Аналіз положень, закріплених у КПК України, про кримінальне провадження щодо неповнолітніх осіб. Визначено процесуальні помилки під час здійснення такого провадження. Шляхи уникнення їх подальшого вчинення суб’єктами кримінального провадження на практиці.
статья, добавлен 10.01.2024Тактика дій слідчого (керівника слідчого підрозділу) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства. Розгляд типових слідчих ситуацій під час розслідування кримінальних проваджень про шахрайства з фінансовими ресурсами.
статья, добавлен 20.01.2022Дослідження особливостей організації провадження за фактами вчинення адміністративних правопорушень з метою виключення подій, що тягнуть до закону на кримінальну відповідальність. Шляхи вдосконалення чинного законодавства України в сфері прав людини.
статья, добавлен 30.01.2016Встановлення правового значення та визначення порядку забезпечення виконання зобов'язання, на прикладі двох найпоширеніших способів виконання зобов’язань: застави та поруки. З’ясування місця застави та поруки в системі способів виконання зобов’язань.
статья, добавлен 12.04.2021Різновиди типових слідчих ситуацій, що виникають на початку розслідування кримінального провадження про умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання. Формування слідчих версій та планування розслідування даного кримінального злочину.
статья, добавлен 16.07.2018Розглядаються теоретичні аспекти обставин, які підлягають з’ясуванню у розслідуванні порушень правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Встановлення напрямів діяльності слідчого під час здійснення окремого кримінального провадження.
статья, добавлен 10.03.2018Дослідження проблемних аспектів організації розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами та шляхи їх вирішення. Успіх розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами, що залежить від рівня організації роботи і від уміння аналізувати інформацію.
статья, добавлен 05.04.2019Ознаки суб’єктивної сторони шахрайства як елемента складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України. Структурно суб’єктивна сторона кримінального правопорушення складається з обов’язкової ознаки (вина), та факультативних (мотив, мета)
статья, добавлен 21.05.2023Аналіз різноманітних поглядів щодо поняття заходів забезпечення кримінального провадження (ЗКП). Обов’язкові спонукальні та забезпечувальні міри для виконання учасниками кримінального провадження їхніх процесуальних обов’язків як основні заходи ЗКП.
статья, добавлен 20.11.2018Основні види шахрайства у сфері банківських електронних платежів: фішинг, сніфферінг, вішинг, кардінг. Викриття шахрайства у сфері банківських електронних платежів із досвіду правоохоронних органів. Забезпечення зберігання інформації про клієнтів.
статья, добавлен 31.05.2022Дослідження питань, що виникають при державному контролі та нагляді за господарською діяльністю підприємств релігійних організацій. Втручання держави в діяльність релігійних організацій. Дотримання конституційного припису відокремленості церкви.
статья, добавлен 26.12.2022Головна сутність та класифікація фінансового шахрайства. Визначення його місця у структурі економічної та фіскальної злочинності. Криміналістичні основи та етапи розкриття грошової афери. Комплексна злочинна методика розслідування махлярства фінансів.
автореферат, добавлен 25.07.2015Розгляд генези законодавства щодо забезпечення участі осіб під час кримінального провадження, використання різних способів впливу на поведінку людей. Методи ефективного і повного встановлення всіх обставин вчиненого кримінально-протиправного діяння.
статья, добавлен 23.06.2022Наведено характеристику таким обставинам, що підлягають встановленню, як матеріальні та електронні сліди злочину, їх детальні приклади. Місця отримання доступу до комп’ютерних систем. Способи авторизації та верифікації шахраїв у мережу онлайн-банкінгу.
статья, добавлен 17.01.2023- 97. Особливості проведення допиту потерпілого дізнавачем у кримінальних провадженнях щодо шахрайства
Визначення характерних особливостей допиту потерпілого у кримінальних провадженнях щодо шахрайства в контексті забезпечення першочергової спрямованості на проведення тимчасового доступу до речей і документів. Оформлення запитів адміністраторам платформ.
статья, добавлен 31.07.2024 - 98. Правові аспекти розгляду публічно-правових спорів, які виникають у процесі виконання судових рішень
Аналіз питань провадження у адміністративних справах (АС) про визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених органом чи особою, які здійснюють примусове виконання рішень. Пропозиції щодо удосконалення правових засад провадження у АС.
статья, добавлен 07.04.2018 Правове регламентування діяльності релігійних організацій. Напрями розвитку законодавства, що регламентує господарські відносини за участю релігійних організацій. Розмежування прибуткової господарської діяльності релігійних організацій від неприбуткової.
статья, добавлен 11.01.2023Теоретичні та практичні напрацювання щодо визначення протиправних дій та фінансового шахрайства. Наукова та практична доцільність використання категорії "фінансове шахрайство" у теорії та практиці попередження злочинної діяльності у фінансовій сфері.
статья, добавлен 30.01.2016