Запобігання шахрайству на фінансових ринках у біржовій торгівлі
Соціальна та правова сутність шахрайства на фінансових ринках при здійсненні біржової торгівлі. Історико-правовий аналіз досвіду боротьби з шахрайством в Україні та світ; кримінологічні характеристики злочинців. Правові чинники запобігання шахрайству.
Подобные документы
Розгляд теоретичних і прикладних проблем програмування й планування заходів запобігання та протидії злочинності в Україні. Кримінологічні риси злочинності проти особистої волі людини. Аналіз особи злочинця і потерпілого, "географія" злочинних проявів.
статья, добавлен 25.03.2016Боротьба з корупцією, ухиленням від оподаткування, шахрайством. Упровадження законодавства, спрямованого на запобігання фінансової катастрофи в Україні. Низка невирішених проблем пов’язаних з справлянням плати при вчиненні нотаріальних дій в Україні.
статья, добавлен 28.08.2016Сутність і структура організаційно-правового механізму підготовки, прийняття і реалізація програмних рішень в діяльності щодо запобігання злочинності. Характеристика інформаційного, матеріально-технічного і організаційно-управлінського їх забезпечення.
автореферат, добавлен 29.08.2013Аналіз міжнародного та вітчизняного законодавства щодо заходів безпеки дітей від будь-яких форм насилля. Визначення прогалин у законодавстві України щодо запобігання булінгу. Вивчення досвіду Кореї у формуванні законодавчої бази щодо протидії цькуванню.
статья, добавлен 04.12.2022Висвітлення однієї з проблем у сфері кримінального права та кримінології щодо питання запобігання незаконній торгівлі анатомічними матеріалами людини, що є складовою частиною незаконних дій у сфері трансплантології. Контроль світового кіберпростору.
статья, добавлен 13.10.2021Сутність та зміст механізму адміністративно-правового регулювання запобігання булінгу в Україні, сформованого з урахуванням критерію юридичної сили. Нормативно-правові та організаційно-інституційні складові, закріплення правомірних правил поведінки.
статья, добавлен 17.04.2022Етапи становлення та формування державної політики протидії торгівлі людьми в Україні із середини 90-х років ХХ ст. з метою виявлення трансформацій, важливих для забезпечення її подальшого ефективного розвитку й реалізації. Програми запобігання торгівлі.
статья, добавлен 30.10.2020Аспекти протидії шахрайству в різних сферах господарчої діяльності. "Слідова картина" злочину як обов’язковий елемент криміналістичної характеристики шахрайства у сфері нерухомості. Поняття та елементи слідової картини, проблема підробки документів.
статья, добавлен 02.12.2018Проблематика політичного екстремізму в Україні та основні шляхи правової боротьби з цим явищем. Систематизація, роз’яснення, практичне осмислення і втілення низки ключових моментів правової основи демократичного розвитку політичної системи в Україні.
статья, добавлен 06.02.2019Аналіз впливу процесів глобалізації та концентрації на розвиток біржового ринку України. Дослідження та характеристика практики антимонопольних органів щодо виявлення та попередження порушень конкурентного законодавства у сфері біржової торгівлі.
статья, добавлен 04.09.2022Проведено аналіз практики антимонопольних органів щодо виявлення та попередження порушень конкурентного законодавства у сфері біржової торгівлі шляхом проведення моніторингу біржового ринку, застосування до правопорушників відповідних санкцій.
статья, добавлен 15.01.2023Виокремлено заходи попередження порушенням порядку надання фінансових послуг у діяльності небанківських фінансових установ в Україні у вигляді: нормативно-правового контролю; пруденційного нагляду у формі додержання правил надання фінансових послуг.
статья, добавлен 02.01.2023Аналіз міжнародних нормативно-правових документів, що встановлюють стандарти у сфері запобігання корупції. Аналіз досвіду побудови системи органів публічного управління у сфері запобігання корупції та визначення перспектив такої діяльності в Україні.
статья, добавлен 17.07.2018Характеристика різновиду шахрайства, яке має назву "фінансова піраміда". Дослідження та аналіз поняття фінансової піраміди. Ознайомлення з негативними сторонами, забороною. Розгляд потреб нового законопроекту "Про заборону фінансових пірамід в Україні".
статья, добавлен 08.01.2019нормативно-правові документи, пов’язані із запобіганням і протидією торгівлі людьми, які мають юридичну силу на території України. Рівень розповсюдження цього явища в Україні. Головні внутрішні й зовнішні чинники, які є причиною торгівлі людьми.
статья, добавлен 08.01.2022Характеристика поняття, видів фінансових установ в Україні, особливостей їх створення та ліцензування їх операцій. Виявлення правових проблем, що виникають в процесі створення фінансових установ в Україні та при здійсненні ліцензування їх операцій.
автореферат, добавлен 29.09.2015Аналіз законодавства України та зарубіжних країн. Визначення поняття ринку фінансових послуг, їх класифікація. Правовий статус фінансових установ. Дослідження системи, повноважень державних органів у сфері регулювання діяльності фінансових установ.
автореферат, добавлен 14.07.2015Ефективне запобігання наркозлочинам вимагає комплексного підходу, який включає не тільки зміни в законодавстві, але й освіту, профілактику, доступ до медичних послуг інші соціальні заходи тощо. Правова відповідальність за рекламу наркотиків взагалі.
статья, добавлен 16.05.2024ХХІ ст. як "століття тероризму". Запропоновано ефективні заходи запобігання тероризму з урахуванням досвіду провідних іноземних держав та організацій, а також сформовано Стратегію запобігання тероризму з огляду на реальну ситуацію, що склалась в Україні.
статья, добавлен 15.03.2021Упровадження законодавства в сфері нотаріату в Україні. Запобігання шахрайства й ухилянь від оподаткування приватними нотаріусами. Створення нормативно-правових передумов унеможливлення зловживань, пов’язаних із отримання платежів при нотаріальних діях.
статья, добавлен 08.01.2019Аналіз світового досвіду запобігання й протидії корупції з метою вироблення основних напрямів удосконалення правового механізму України. Аналіз пріоритетних шляхів вдосконалення чинного законодавства у сфері запобігання й протидії корупції в Україні.
статья, добавлен 29.09.2016Дослідження кримінального законодавства України у частині протидії шахрайству в банківській сфері та формулювання пропозицій щодо його вдосконалення та внесення до нього відповідних змін. Забезпечення збереження грошових коштів банківських установ.
статья, добавлен 19.01.2023Приховування або одержання людей шляхом загрози силою. Аналіз української нормативної бази протидії викраденню людей. Правове регулювання боротьби з насильством. Проблемні аспекти реалізації Закону України "Про протидію торгівлі людьми" на практиці.
статья, добавлен 25.08.2018Загальна характеристика концепції розвитку національної боротьби з корупцією. Аналіз проблем розробки та реалізації заходів запобігання та протидії корупції в Україні на основі досвіду розвинутих країн. Корупція як одна з головних соціальних проблем.
статья, добавлен 12.10.2018Аналіз законодавчого забезпечення державного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні та його недоліки. Правове регулювання адміністративних процедур в сфері легітимації здійснення зовнішньої торгівлі, зовнішньоторговельних операцій, його вдосконалення.
автореферат, добавлен 29.08.2014