Основные международные организации, регулирующие деятельность по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
Борьба с незаконным оборотом наркотиков. Активная программа ООН по борьбе с отмыванием денег. Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Базельский комитет по банковскому надзору. Резолюции Совета Безопасности ООН.
Подобные документы
- 1. Эффективность фатф в противодействии финансированию терроризма: проблемы регулирования и контроля
Направления деятельности "Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег". Анализ эффективности системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на национальном и глобальном уровне в соответствии со стандартами "ФАТФ".
статья, добавлен 30.04.2020 Рассмотрение основных черт международного терроризма. Выявление его связи с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом оружия и наркотиков, отмыванием денег. Обзор действующих конвенций о борьбе с международным терроризмом.
реферат, добавлен 11.05.2015Рассмотрен процесс становления законодательства для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путём в США и Великобритании. Необходимость учитывать особенности развития Российской Федерации и воздержаться от слепой имплементации норм права.
статья, добавлен 06.04.2019Информационно–коммуникационные технологии, используемые в современном мире международными террористическими организациями. Основные документы (конвенции, резолюции) Совета Европы и Совета Безопасности ООН по противодействию терроризма и киберпреступности.
статья, добавлен 24.03.2019Изучение опыта создания, развития и улучшения правовых актов Европейского союза (ЕС) в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Анализ ключевых положений Директив ЕС, касающихся финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 17.06.2022Аббревиатура ПОД/ФТ - противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Характеристика и особенность международной системы ПОД/ФТ. Основы деятельности Росфинмониторинга в сфере международного сотрудничества. Службы внутреннего контроля банков.
реферат, добавлен 23.11.2014Изучение политики Европейского союза в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, существующих в странах - членах ЕС. Необходимость наднационального регулирования и координации в целях снижения рисков кредитно-финансовой сферы.
статья, добавлен 01.11.2021- 8. Международно-правовые вопросы обеспечения региональной безопасности в области борьбы с терроризмом
Уровень терроризма и конкретные формы его проявления. Осуществление эффективных действий по борьбе с терроризмом. Система международной безопасности. Этапы в борьбе с проявлениями терроризма в масштабах СНГ. Специальные антитеррористические формирования.
реферат, добавлен 13.04.2011 Исследование современных тенденций нелегальных финансовых потоков. Пример эффективности национальных систем ПОД/ФТ (Противодействие отмыванию доходов...) - применение единой методики всех государственных органов при публикации статистических данных.
статья, добавлен 24.12.2021Хронология террористических актов в мире в 2011 г. Понятие национальной безопасности. Терроризм в истории. Основные виды терроризма. Что предрасполагает к появлению терроризма. Устранение социальной основы терроризма. Современная борьба с терроризмом.
презентация, добавлен 26.08.2015Укрепление международно-правовой базы антитеррористического сотрудничества государств. Глобальные антитеррористические конвенции по борьбе с различными проявлениями терроризма. Кодекс защиты прав человека от терроризма. Борьба с терроризмом в России.
реферат, добавлен 28.06.2011Геополитическая роль России на постсоветском пространстве, ее участие в военно-политических интеграционных процессах. Противодействие международному терроризму и экстремизму. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
статья, добавлен 26.10.2018Актуализация угрозы терроризма с применением радиологического оружия. Рассмотрение вопросов, связанных с незаконным оборотом расщепляющихся материалов и их охраной на АЭС. Последствия террористического акта с использованием расщепляющихся материалов.
статья, добавлен 23.10.2018Понятие, сущность и специфические черты международного терроризма. Принципы правового регулирования мирового сотрудничества в борьбе с актами терроризма. Деятельность международных и национальных организаций по борьбе с терроризмом, их компетенции.
курсовая работа, добавлен 07.04.2010В статье рассматривается современное состояние борьбы с терроризмом, выделяются поколения терроризма. Приводятся примеры действий боевиков ИГИЛ в различных странах. Обозначены меры противодействия проявлениям терроризма на внутригосударственном уровне.
статья, добавлен 04.10.2023Взаимосвязь террористической деятельности и экономики терроризма. Основные группы источников финансирования регионального терроризма, его влияние на формирование экономического климата в регионе. Финансовые аспекты подготовки и рекрутирования террористов.
лекция, добавлен 04.02.2020Ратификация Международной конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма. Законодательные меры, позволяющие компетентным органам конфисковать имущество террористических организаций. Сообщение о подозрительных операциях, относящихся к терроризму.
презентация, добавлен 04.05.2017Понятие и сущность международного терроризма, характеристика источников и детерминантов террористических проявлений. Предпосылки изживания терроризма, условия успешной антитеррористической стратегии. Решение проблемы международного терроризма в мире.
статья, добавлен 17.01.2018Разновидности и формы терроризма в современных условиях, его основные причины. Современные террористические организации. Возможные антитеррористические меры. Рост терроризма в России и в странах СНГ. Главные направления предупреждения терроризма.
контрольная работа, добавлен 29.09.2017Анализ основных направлений сотрудничества стран-участников Шанхайской организации сотрудничества в связи с ростом экономических и политических рисков. Цели и задачи ШОС: совместное противодействие "трем узлам", борьба с незаконным оборотом оружия.
статья, добавлен 19.11.2018Сущность и криминалистическая характеристика терроризма. Международный терроризм и мировой опыт борьбы с ним. Определение терроризма в Уголовном кодексе РФ. Факторы, способствующие распространению терроризма. Система мер противодействия терроризму.
реферат, добавлен 23.05.2012Исторические аспекты политического сотрудничества Кыргызстана и России. Правовые основы кыргызско-российских взаимоотношений по вопросам национальной безопасности, совместная борьба с незаконным оборотом наркотиков, по вопросам внешней трудовой миграции.
дипломная работа, добавлен 11.10.2014Характеристика понятия "терроризма" и методологических проблем его изучения, основных разновидностей современного терроризма. Особенности "исламского" терроризма. Описание развития международного терроризма в 1990-х гг. XX века, после 11 сентября 2001 г.
дипломная работа, добавлен 02.05.2014Описание мер по борьбе с терроризмом международных организаций: Европейского Союза, НАТО, Лиги Арабских Государств, Организация американских государств, Организации Объединенных Наций. Способы борьбы с глобальной угрозой терроризма на Ближнем Востоке.
статья, добавлен 06.09.2017Уровень терроризма и конкретные формы его проявления. Важнейшие направления деятельности в сфере противодействия терроризму всеми цивилизованными странами. Краткая история террористического движения. Понятие и основные виды современного терроризма.
реферат, добавлен 23.03.2013