Особенности применения риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем в США и Канаде
Риск-ориентированный подход в сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, как способ проведения оценки рисков путем рассмотрения элементов бизнеса, клиентов и/или деловых отношений с целью выявления влияния возможных рисков.
Подобные документы
Культурная политика как важный компонент укрепления страны, национальной идентичности и обеспечения национальной безопасности. Знакомство с основными направлениями противодействия преступным посягательствам на культурные ценности, анализ особенностей.
статья, добавлен 10.01.2022Характеристика преступлений в сфере экономической деятельности как предусмотренные уголовным законом умышленное общественно опасное деяние, посягающее на общественно-экономические отношения. Приобретение или сбыт имущества заведомо преступным путем.
доклад, добавлен 29.09.2013Развитие государственной политики в сфере борьбы с киберпреступностью на национальном уровне. Виды инфраструктуры, которые целесообразно применять для выстраивания правового режима использования кибертехнологий и сокращения рисков в этой области.
статья, добавлен 12.10.2021Исследование правового механизма, созданного налоговыми органами на подзаконном уровне для оценки рисков. Определение эффективности стимулирования комплаенса. Анализ вмешательства контролирующих органов в хозяйственную деятельность подконтрольных лиц.
статья, добавлен 28.11.2021Методы противодействия преступным деяниям в сфере возврата долгов, используемые представителями романо-германской правовой семьи. Анализ законодательства Германии и Франции в аспекте борьбы с незаконными способами взыскания просроченной задолженности.
статья, добавлен 29.08.2023Определение коррупции в Федеральном законе, получившее содержательное наполнение путем перечисления противоправных действий с указанием на его сущностный признак. Превентивные меры противодействия. Перспективность утверждения антикоррупционных стандартов.
статья, добавлен 27.06.2013Решение проблемы повышения эффективности противодействия "подбросам" наркотических средств или психотропных веществ лицам, непричастным к их незаконному обороту, а также преступным манипуляциям с весом наркотических смесей путем увеличения их массы.
статья, добавлен 20.10.2023На основе анализа нормативно-правовых актов и судебно-следственной практики рассматривается современное состояние методики расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 11.11.2021Предупреждение легализации доходов от преступной работы посредством разработки правил по противодействию отмыванию "грязных" денег. Улучшение юридической конструкции отмывания преступных доходов в целях обеспечения стабильности правового регулирования.
статья, добавлен 05.01.2022Характеристика феномена возникновения рисков, связанных с противодействием группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег финансированию терроризма. Предотвращение противоправных действий в сфере отмывания денег. Область влияния ФАТФ.
статья, добавлен 23.02.2025Правонарушения в сфере финансовой и банковской деятельности как серьезная угроза экономическим интересам общества. Особенности установления обстоятельств преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. Анализ механизма отмывания денег.
статья, добавлен 24.02.2018Легализация (отмывание) незаконных доходов как новый вид экономических преступлений в уголовном праве РФ. Конфискация имущества в санкциях особо квалифицированных составов преступлений. Особенности уголовно-правовой характеристики ст. 174, 174.1 УК РФ.
курсовая работа, добавлен 12.01.2014Анализ некоторых особенностей взаимодействия бизнеса и власти в сфере противодействия коррупции, формулирование мер по совершенствованию данного процесса. Последствия вовлеченности бизнеса в коррупционные отношения, как в России, так и за рубежом.
статья, добавлен 30.07.2020Анализ уголовно-правовых норм, относящихся к установлению ответственности за "отмывание денежных средств", добытых преступным путем. Юридические понятия, связанные с "отмыванием", показаны составы преступлений, граничащих с данным видом преступлений.
статья, добавлен 26.06.2018Определение понятия и сущности коррупционных рисков в системе образования. Основные мотивы коррупции. Характеристика возможных коррупционных рисков на разных уровнях образования. Определение методов предотвращения коррупции в сфере образования.
контрольная работа, добавлен 10.12.2017Распространенность понятия "обход закона" в российском законодательстве. Применение схем нейтрализации закона в сфере налогообложения. Формы противодействия осуществлению закона путем его обхода. Разграничение обхода закона и злоупотребления правом.
статья, добавлен 26.10.2021Исследование основных признаков экономической преступности. Анализ понятия криминальной экономики. Обзор источников средств, нажитых преступным путем. Спекулятивные операции с приватизируемой собственностью. Предупреждение преступлений в сфере экономики.
реферат, добавлен 11.11.2013- 118. К проблеме совершенствования международного сотрудничества в сфере противодействия киберпреступности
Функционирование механизма международного сотрудничества в сфере противодействия киберпреступности. Международные правовые акты, определяющие взаимодействие РФ с государствами в сфере предупреждения, выявления, раскрытия и расследования киберпреступлений.
статья, добавлен 02.11.2022 Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
статья, добавлен 04.10.2021Исследование судебной практики и научных изысканий по вопросам наказания за легализацию доходов, приобретенных преступным путем. Обсуждение авторской редакции примечания к статье 174 УК РФ о специальном виде освобождения от уголовной ответственности.
статья, добавлен 06.07.2023Рассмотрение видов сокрытия компьютерной информации преступниками. Знакомство с проблемами доступа правоохранительных органов к скрываемой компьютерной информации при раскрытии преступлений. Анализ способы отмывания полученных незаконным путем средств.
статья, добавлен 25.10.2021Обзор криминальных рисков и угроз, возникающих в связи с применением 3D-биопринтных технологий в медицине. Предложения по совершенствованию уголовного законодательства в сфере биопринтинга. Правила квалификации незаконных действий лиц в данной сфере.
статья, добавлен 28.09.2023Законодательные инициативы государств в сфере противодействия отмыванию доходов, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения. Правовое регулирование в корреляции с процессами интеграции новых цифровых технологий и юридической практики.
статья, добавлен 11.07.2023Правовое регулирование совершенствования противодействия коррупции в социальной сфере. Анализ форм и методов информационного обеспечения противодействия коррупции в социальной сфере, контроль за имущественным состоянием работников социальной сферы.
статья, добавлен 29.03.2019Исследование системы общественно-правовых отношений в миграционной сфере Российской Федерации. Особенности общественных отношений, образующие внутренние и внешние миграционные риски в Российской Федерации. Методы противодействия незаконной миграции.
статья, добавлен 29.03.2019