Тактические особенности следственных действий при расследовании легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем
Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями органов дознания. Ряд общих правил производства следственных действий (СД). Тактические особенности проведения СД: задержание, допросы подозреваемых, очные ставки, обыск, выемка, осмотр документов.
Подобные документы
Составление плана подготовки и проведения следственных действий, назначение судебных экспертиз для выяснения обстоятельств уголовного преступления. Выдвижение общих и частных версий по конкретному преступлению, их криминалистическая характеристика.
контрольная работа, добавлен 20.12.2012Рассмотрение некоторых закономерностей юридических приемов и правил составления отдельных протоколов следственных действий по уголовным делам. Протоколы следственных действий как процессуальные документы, отражающие факт, ход, содержание следствия.
статья, добавлен 17.07.2018Разрешение процедурных вопросов, определяющих суть легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Оценка эффективности противодействия преступным деяниям на международном и на внутригосударственном уровне.
статья, добавлен 05.11.2021Общие условия производства следственных действий. Меры процессуального принуждения. Требования, предъявляемые к следственному действию: обоснованность, законность, нравственность. Допрос свидетеля и потерпевшего. Обыск и выемка. Следственный эксперимент.
курсовая работа, добавлен 05.11.2010Характеристика процесса доказывания как разновидности процесса познания. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств. Процессуальный порядок допроса свидетеля. Задержание, обыск, очная ставка. Понятие пределов доказывания.
реферат, добавлен 18.01.2015Криминалистическая характеристика вымогательств. Особенности тактики следственных действий при расследовании вымогательств. Следственные ситуации для первоначального этапа расследования краж и угонов автотранспорта и алгоритм действий следователя по ним.
контрольная работа, добавлен 07.01.2013Участие суда в разрешении конфликта, связанного с проведением следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан. Введение судебного санкционирования следственных и процессуальных действий. Специфика прокурорского санкционирования.
статья, добавлен 06.10.2021Основные особенности проведения очной ставки при расследовании деятельности организованных преступных групп. Отличия очной ставки от других следственных мероприятий. Методы психологического воздействия на дающего ложные показания со стороны следователя.
реферат, добавлен 04.12.2012Особенности тактики допроса и очной ставки. Тактические приемы и тактические комбинации при допросе. Особенности подготовительной стадии и проведения допроса. Особенности тактики допроса на очной ставке участников организованных преступных групп.
реферат, добавлен 24.09.2010Понятие следственных действий в уголовном процессе. Основные виды допроса. Очная ставка, опознание, осмотр и освидетельствование, обыск и выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись телефонных и иных переговоров.
курсовая работа, добавлен 15.12.2015Сущность розыскной деятельности следователя. Следственные и другие процессуальные действия следователя по обнаружению похищенного имущества. Последовательность осмотра места происшествия. Планирование розыска похищенного имущества и денежных средств.
статья, добавлен 26.05.2017Анализ информационного обеспечения взаимодействия при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в уголовно-исполнительной системе. Проведение исследования взаимодействия следователя с оперативными работниками.
статья, добавлен 19.12.2018Определение критерия оценки надлежащего порядка проведения следственных действий, фиксации их результатов в протоколах. Доказательственное значение представленных следователю предметов, документов. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе.
статья, добавлен 26.04.2017Организационные и тактические особенности выявления нецелевого расходования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов. Особенности тактики производства типичных следственных действий на начальном этапе расследования преступлений.
автореферат, добавлен 23.03.2018Формулирование криминалистической характеристики вымогательства. Изложение типичных ситуаций расследования данного преступления и программы действий следователя по их разрешению. Рассмотрение особенностей тактики производства следственных действий.
курсовая работа, добавлен 25.09.2016Выполнение следственных действий для обеспечения условий для производства предварительного следствия как обязанность милиции при производстве дознания. Место прокуратуры в системе государственных органов, призванных поддерживать законность в стране.
курсовая работа, добавлен 28.03.2016Место института неотложных следственных действий в системе уголовно-процессуального права. Проблемы ведомственного контроля и прокурорского надзора за производством неотложных следственных действий. Судебный контроль за деятельностью органов дознания.
дипломная работа, добавлен 01.09.2018Ряд иных следственных действий, в ходе проведения которых возможно доказать причинные связи между интересующими следователя явлениями. Задача следователя при расследовании дорожно-транспортных преступлений, на совершение которых повлияло несколько причин.
статья, добавлен 18.10.2021Структура криминалистической характеристики грабежей, способы их совершения и сокрытия следов, профилактика преступления. Особенности возбуждения уголовного дела. Тактика следственных действий на первоначальных и последующих этапах расследования.
дипломная работа, добавлен 20.08.2011Психологические особенности деятельности следователя при проведении обыска и обыскиваемого лица для эффективного отыскания вещественных доказательств. Анализ специфики отражения психологии личности преступника в материальной обстановке места происшествия.
статья, добавлен 07.09.2023Криминалистическая характеристика взяточничества. Классификация взяток, изучение объектов и субъектов, возможных сопутствующих уголовных преступлений. Выявление обстоятельств, подлежащих установлению. Характер и последовательность следственных действий.
реферат, добавлен 21.09.2015Определение срока исполнения оперативными подразделениями поручения следователя в законодательстве РФ. Основные нормативно-правовые акты федеральных органов государственной власти в области использования агентурного метода в следственных изоляторах.
статья, добавлен 19.12.2018История и развитие института обыска: понятие, задачи, виды. Подготовка к обыску и его общие тактические приёмы. Понятие и тактика производства выемки. Общая характеристика подготовки к проведению обыска и выемки, фиксация их результатов следователем.
курсовая работа, добавлен 09.07.2011Анализ состава преступления при легализации доходов, полученных преступным путем. Противодействие данному правонарушению в РФ. Международный аспект правового предотвращения отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
контрольная работа, добавлен 11.10.2015Исследование сущности и содержания вопроса определения критериев безотлагательности производства некоторых следственных действий, ввиду возможности утраты следов преступления в случае неверной оценки наличия либо отсутствия признаков безотлагательности.
статья, добавлен 12.12.2024