Взаємодія державної служби фінансового моніторингу України з суб'єктами первинного фінансового моніторингу
Дослідження теоретичних питань взаємодії між суб'єктами первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України. Визначення основних тенденцій щодо новел законодавства та скасування попередніх нормативно-правових актів.
Подобные документы
Розкриття суті, оцінка якості і визначення ролі моніторингу фінансового стану підприємства в сучасних економічних умовах. Пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційної діяльності як основні цілі фінансового моніторингу.
реферат, добавлен 13.04.2012Ознайомлення з методами організації роботи по виявленню суб’єктами фінансового моніторингу операцій, що підлягають обов’язковому моніторингу: переказом грошових коштів на анонімний рахунок, купівлею-продажем чеків, здійсненням розрахунків за коннрактами.
творческая работа, добавлен 06.04.2014Узагальнення підходів до визначення понять об’єктів та суб’єктів фінансового моніторингу в Україні, пояснення основних взаємозв’язків між ними у процесі здійснення державою фінансового контролю. Здійснення моніторингу фінансово-господарських операцій.
статья, добавлен 28.02.2017Розглянуто якість функціонування існуючої системи державного фінансового моніторингу. Виокремлено основні застереження щодо її функціонування. Охарактеризовано основні недоліки поточної системи протидії легалізації незаконних доходів громадян в Україні.
статья, добавлен 29.12.2018Питання забезпечення безпеки банку за допомогою кредитного моніторингу. Напрями удосконалення проведення фінансового моніторингу у банку в цілому, а також кредитних операцій. Огляд моделі управління ризиками під час здійснення кредитного моніторингу.
статья, добавлен 02.01.2019Знайомство з головними проблемами активного запровадження ризик-орієнтованого підходу у сфері фінансового моніторингу в Україні. Розгляд способів та особливостей зміни парадигми суспільної свідомості в бік високої громадянської відповідальності.
статья, добавлен 18.03.2018Аналіз стану та проблеми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств, визначення основних напрямів стабілізації системи їх фінансово-кредитного забезпечення. Складові фінансового забезпечення, проведення моніторингу основних його тенденцій.
статья, добавлен 18.02.2016Використання сучасних електронних технологій у сфері фінансів. Запобігання корупції та відмиванню грошей. Збирання й аналіз інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Об'єднання інформаційних ресурсів державних органів України.
статья, добавлен 26.11.2018Особливості проведення фінансового моніторингу при управлінні інвестиційною діяльністю. Шляхи застосування фінансового моніторингу для досягнення узгодженості та взаємозв’язку між ресурсами та витратами за проектом. Стратегічна мета діяльності компанії.
статья, добавлен 26.07.2016- 35. Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання фінансовому тероризму: нові виклики та перспективи
Провадження фінансового моніторингу в контексті виявлення й можливого блокування потенційних каналів фінансової підтримки терористичних угрупувань. Значення й місце фінансового моніторингу як одного із дієвих засобів запобігання фінансовому тероризму.
статья, добавлен 30.10.2023 Дослідження теоретичних джерел, аналіз чинних нормативно-правових актів для з'ясування системи фінансового стимулювання інноваційної діяльності в Україні. Формулювання основних теоретичних висновків й пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства.
автореферат, добавлен 19.09.2018Сутність, методологічні та теоретичні проблеми фінансового контролю підприємства. Пропозиції щодо вдосконалення системи управління фінансово-господарською діяльністю. Місце та завдання Державної контрольно-ревізійної служби у сфері фінансового контролю.
статья, добавлен 30.01.2016Аналіз процесів та тенденцій, що супроводжують розвиток світового фінансового ринку. Визначення основних передумов формування фінансового ринку України. Визначення взаємозв'язку між потенціалом формування фінансового ринку та рівнем його розвитку.
статья, добавлен 24.10.2018Особливості фінансового контролю (ФК) осіб рядового та начальницького складу Державної пенітенціарної служби України. Правова основа та аналіз особливостей чинного антикорупційного законодавства. Аналіз запобіжних заходів в системи об'єктивного ФК.
статья, добавлен 06.09.2017Сутність, функції і види державного фінансового контролю як складової частини управління економічними об'єктами та процесами. Завдання державного фінансового контролю. Роль та місце державного фінансового контролю в системі фінансової діяльності держави.
статья, добавлен 19.05.2024Аналіз сучасного стану фінансового ринку України та визначення ефективних механізмів його державного регулювання. Формування основних напрямів реформування та удосконалення фінансового ринку України. Негативні тенденції фінансового ринку України.
статья, добавлен 31.12.2017Посилення фінансового контролю та протистояння негативним явищам в економічній сфері України. Забезпечення максимального надходження до бюджету грошових коштів та оптимізація їх використання. Тенденція розвитку контролю в системі державної служби.
статья, добавлен 04.01.2019Проблема моніторингу ймовірності банкрутства підприємств, його здійснення з використанням зарубіжних моделей діагностики. Проведення фінансового моніторингу для визначення рівня та причин неплатоспроможності, діагностика ймовірності банкрутства.
статья, добавлен 24.02.2016Аналіз діючої нормативно-правової бази та особливостей підготовки правових актів державного фінансового контролю. Огляд системи штрафів і стягнень за порушення законодавства про бюджетну систему України. Вивчення основних повноважень і завдань Мінфіну.
реферат, добавлен 08.05.2015Проаналізовано нововведення, пов’язані з прийняттям нового законодавчого акта у сфері фінансового моніторингу. Доведено, що вдосконалення процедури моніторингу сприятиме значному підвищенню ефективності державного контролю у сфері економіки та фінансів.
статья, добавлен 29.06.2022Аналіз інструментів мобілізації фінансового капіталу суб’єктами господарювання. Оцінка тенденцій залучення фінансового капіталу суб’єктами підприємництва на міжнародному фінансовому ринку. Аналіз проблем реалізації інтересів власників корпоративних прав.
дипломная работа, добавлен 15.12.2015Напрями розвитку фінансового контролінгу в сучасних умовах господарювання. Етапи і порядок впровадження фінансового контролінгу в діяльність системи споживчої кооперації України. Наукові засади оцінки ефективності служби фінансового контролінгу.
автореферат, добавлен 02.10.2018Необхідність проведення державного фінансового контролю в Україні та виявлення його недоліків. Порівняльний аналіз звітності Державної аудиторської служби України за 2017 та 2018 роки. Введення нових напрямів і методів здійснення контролюючих функцій.
статья, добавлен 16.04.2020Вивчення теоретичних основ і економічної сутності аналізу фінансового стану підприємства, а також дослідження сучасних методів проведення даного аналізу на підприємствах України. Характеристика основних напрямків покращення фінансового стану організації.
курсовая работа, добавлен 09.02.2016У статті розглянуто підхід до визначення сутності фінансового сектору та умови його формування. Окреслено умови функціонування фінансового сектору. Зосереджено увагу на аналізі стану фінансового сектору України, порівняльній характеристиці його підсистем.
статья, добавлен 26.06.2023