Уголовно-правовая характеристика отмывания доходов
Объект легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем. Предмет преступления и квалификация признаков объективной и субъективной сторон состава отмывания. Характеристика и специфика методов совершенствования уголовного законодательства.
Подобные документы
Характеристика преступлений в сфере обращения денег и ценных бумаг. Наказание за преступления, связанные с оборотом и интеграцией в экономику доходов, приобретенных преступным путем. Установление порядка расследования таможенных и налоговых преступлений.
реферат, добавлен 29.11.2015Проблемы отмывания преступных денежных средств, которые на сегодняшний день стоят очень остро и приобрели глобальный уровень. Рассмотрение примеров уголовных дел, наглядно демонстрирующих взаимодействие и применение способов противодействия отмыванию.
статья, добавлен 21.12.2020Исследование понятия общественно опасного деяния как преступления и как состава. Изучение совокупности признаков, характеризующих каждый элемент состава преступления. Анализ форм вины и их видов, категорий, субъективной и объективной сторон преступления.
презентация, добавлен 29.05.2012Уголовно-правовая квалификация пиратства и анализ действующей редакции статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающей ответственность за пиратство. Предложения по совершенствованию квалификации объективных признаков и состава пиратства.
статья, добавлен 24.03.2019Признаки объекта в практическом применении уголовного права. Динамичность круга общественных отношений, охраняемых законом. Взаимоотношение понятий "объект преступления" и "объект уголовно-правовой охраны". Место предмета в структуре состава преступления.
курсовая работа, добавлен 21.10.2010Определение роли финансового мониторинга в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и системе финансового права России. Анализ становления российской системы противодействия легализации преступных доходов.
автореферат, добавлен 28.07.2018Возникновение и развитие понятия "захват заложников". Подробная уголовно-правовая характеристика данного преступления. Выделение объекта и субъекта, объективной и субъективной сторон. Критерии отграничения захвата заложников от смежных составов.
курсовая работа, добавлен 12.07.2010Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Изучение процесса противодействия легализации незаконных доходов в РК. Анализ феномена "теневой" экономики. Её основные составляющие. Разработка и внедрение методов борьбы с "теневой" экономикой.
реферат, добавлен 24.02.2018Характеристика преступлений, подпадающих под действие уголовного законодательства. Рассмотрение объективной и субъективной стороны, объекта и субъекта правонарушений. Ответственность за уклонение от погашения задолженности. Понятие злостного уклонения.
контрольная работа, добавлен 28.09.2014Уголовно-правовая характеристика состава преступления. Анализ юридической ответственности за получение и дачу взятки. Предмет и основные механизмы взяточничества должностным лицом, анализ уголовного законодательства и квалификация ответственности.
реферат, добавлен 29.11.2015Исследование уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в Российской Федерации. Анализ последних изменений в правовом регулировании отношений в сфере легализации преступных доходов.
статья, добавлен 20.11.2018Анализ проблем квалификации отмывания виртуальных валют. Противоречивая судебная практика и правоприменительная методика выявления легализаций преступных доходов мерами прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
статья, добавлен 29.09.2021Исследование уголовно-правовых аспектов, проблемных сторон определения состава преступления, как составной части норм российского уголовного законодательства. Рассмотрение признаков и функций, а также структуры элементов правонарушения, их классификация.
курсовая работа, добавлен 07.01.2014Установление принципа действия уголовного закона в случае незаконной морской охоты на прибрежной территории Российской Федерации. Характеристика факультативных признаков объективной и субъективной сторон преступления в случае причинением вреда здоровью.
контрольная работа, добавлен 09.10.2014История становления российского законодательства об ответственности за изнасилование, анализ зарубежного законодательства по данной проблематике. Квалификация основного состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ, по объективным признакам.
курсовая работа, добавлен 03.06.2010Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: сущность, общественная опасность и место в системе преступлений. Нормативно-правовая регламентация ответственности за легализацию средств, приобретенных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 19.05.2015Правонарушения в сфере финансовой и банковской деятельности как серьезная угроза экономическим интересам общества. Особенности установления обстоятельств преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. Анализ механизма отмывания денег.
статья, добавлен 24.02.2018Анализ специального законодательства, направленного на борьбу с легализацией преступных доходов и их проникновением в легальную экономику. Ответственность лиц, занятых легализацией доходов и имущества, добытого преступным путем, в разных странах.
доклад, добавлен 07.10.2012Исследование установленных законодательных запретов на получение взяток. Изучение признаков состава преступления, включая объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону преступления. Основные квалифицирующие признаки состава преступления.
статья, добавлен 16.12.2024Правовые и социально-экономические причины распространения преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Уголовно-правовая характеристика и особенности классификации данных преступлений.
дипломная работа, добавлен 20.04.2011Рассмотрение состава уголовного преступления – похищение человека. Квалифицирующие признаки преступления. Отграничение похищения человека от сходных составов преступлений: захват заложника и торговли людьми. Проблемы квалификации объективных признаков.
курсовая работа, добавлен 15.04.2015Рассмотрены проблемные вопросы уголовно-правовой характеристики состава преступления – неоказание помощи больному, возникающие не только в доктрине уголовного права, но и правоприменительной деятельности. Родовой объект исследуемого преступления.
статья, добавлен 28.01.2019Анализ поведения, квалифицируемого как административный проступок. Отличие его от преступления. Изучение черт, видов правонарушений и их состава. Исследование форм вины, признаков субъекта и объекта. Рассмотрение объективной и субъективной сторон.
курсовая работа, добавлен 25.04.2015Исследование этапов развития отечественного уголовного законодательства о мошенничестве. Анализ признаков мошенничества, классификация по видам в зависимости от сферы совершения. Разработка рекомендаций по вопросам правильной квалификации преступления.
дипломная работа, добавлен 10.06.2014Изучение мер уголовно-правового принуждения, применяемого к лицу, совершившему преступление. Исследование объективной и субъективной сторон уголовной ответственности. Состав и квалификация преступления. Принципы действия уголовного закона в пространстве.
контрольная работа, добавлен 06.11.2020