Різновиди шахрайств у сучасності
Дослідження підробки первинних документів шляхом підміни фактично отриманих товарно-матеріальних цінностей. Особливість зловживання менеджерів та працівників у білінговій системі. Розгляд шахрайства у сфері нарахування та виплат заробітної плати.
Подобные документы
Дослідження питання встановлення меж здійснення суб'єктивних прав особи. Розгляд прикладів зловживання правом у різних галузях правової діяльності. Визначення норм кримінального законодавства, які встановлюють відповідальність за зловживання правом.
статья, добавлен 26.10.2021Встановлено, що під час розслідування матеріалів кримінального провадження важливу роль відіграє проведення ретельного огляду документів та вивчення вилучених документів бухгалтерського обліку задля їх систематизації, визначення ознак підробки тощо.
статья, добавлен 15.12.2021Вивчення загальних відомостей про кримінальні правопорушення. Аналіз порівняння значень завданих матеріальних збитків від кримінальних правопорушень, зареєстрованих на території Одеської області. Характеристика стану розслідування скоєних шахрайств.
статья, добавлен 17.12.2022Характеристика різновиду шахрайства, яке має назву "фінансова піраміда". Дослідження та аналіз поняття фінансової піраміди. Ознайомлення з негативними сторонами, забороною. Розгляд потреб нового законопроекту "Про заборону фінансових пірамід в Україні".
статья, добавлен 08.01.2019Визначення категорії зловживання права. Дослідження проблематики обмеження суб'єктивних матеріальних прав щодо часових меж їхнього існування та можливої реалізації. Розмежування поняттям "здійснення права поза його межами" та "зловживання правом".
статья, добавлен 11.04.2018Дослідження закріпленого у Конституції України права на оплату праці. Визначення заробітної плати. Вивчення міжнародних актів, що стосуються заробітної плати, на відповідність їх норм до Конституції. Пропозиції щодо удосконалення трудового законодавства.
статья, добавлен 25.02.2016Сутність та особливості правового регулювання гарантійних виплат в Україні. Порівняння національного та зарубіжного законодавства у сфері забезпечення надання гарантійних виплат. Відмежування гарантійних виплат від інших грошових виплат працівникам.
статья, добавлен 10.04.2018Сучасні способи вчинення шахрайства: особливості виявлення та розслідування. Вдосконалення кримінального законодавства та практики його застосування. Розслідування шахрайств, учинених способом фінансової піраміди, на фінансових ринках у біржовій торгівлі.
статья, добавлен 04.03.2018Особливості дослідження об’єктивної сторони складу злочину невиплати заробітної плати, пенсії чи інших установлених законом виплат. Аналіз позитивних напрямів дослідження, які стосуються розкриття ознак об’єктивної сторони досліджуваного складу злочину.
статья, добавлен 05.02.2019Розгляд фінансового шахрайства як кримінологічного явища. Характеристика теоретичних та практичних напрацювання щодо визначення фінансового шахрайства. Використання категорії "фінансове шахрайство" у процесі попередження злочинності у фінансовій сфері.
статья, добавлен 04.11.2018- 61. Передумови виникнення та розвитку соціального явища "шахрайство у сфері комп’ютерних технологій"
Дослідження історичних передумов виникнення шахрайства у сфері комп’ютерних технологій та його масштабів. Огляд найпоширеніших способів шахрайства в мережі Інтернет. Розгляд факторів, які сприяли переорієнтуванню кримінального елемента в кіберпростір.
статья, добавлен 05.04.2018 Аналіз комплексу поведінкових актів злочинця. Дослідження криміналістично-значущих особливостей способів різних видів кримінальних правопорушень, вчинених шляхом шахрайства. Судово-слідчі практики розслідуваня злочинів, спрямованих на заволодіння майном.
статья, добавлен 06.04.2023Дослідження поняття зловживання довірою як способу вчинення злочину, його об’єктивних та суб’єктивних ознак, видів відносин довіри залежно від підстав їх виникнення, видів зловживання довірою. Кваліфікація злочинів, учинюваних шляхом зловживання довірою.
автореферат, добавлен 28.08.2013Дослідження предмету злочину щодо невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат та вироблення нового поняття. Підстави розмежування предмета суспільних відносин, які поставлені під охорону кримінального законодавства.
статья, добавлен 08.01.2019Дослідження найбільш поширених випадків зловживання правом на проведення обшуку, яке відбувається за ініціативою працівників досудового слідства. Визначенея кола типових ситуацій: зловживання правом на проведення обшуку без ухвали слідчого судді.
статья, добавлен 03.04.2023Кваліфікація поведінки суб’єкта як зловживання правом. Критика позитивістського підходу до вивчення суспільства. Кримінологічні аспекти зловживання довірою. Проблеми прийняття й оцінки судами підтверджуючих документів. Специфіка податкових правовідносин.
статья, добавлен 06.09.2017Характеристика особливостей шахрайств, що вчиняються під прикриттям господарських правових відносин. Визначення сутності шахрайств, дослідження специфіки предмету посягання, способів вчинення, типових слідів, характеристика осіб шахраїв та їх жертв.
статья, добавлен 27.02.2021Основні види шахрайства у сфері банківських електронних платежів: фішинг, сніфферінг, вішинг, кардінг. Викриття шахрайства у сфері банківських електронних платежів із досвіду правоохоронних органів. Забезпечення зберігання інформації про клієнтів.
статья, добавлен 31.05.2022Розгляд теоретичних та практичних аспектів шахрайства в інтернет-сфері, визначення шляхів забезпечення конфіденційності та кібербезпеки приватних користувачів і комерційних організацій. Види шахрайства із використання банківських платіжних карт.
статья, добавлен 02.06.2022Дослідження об’єктивної сторони складу злочину щодо невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат. Сукупність ознак, що характеризують зовнішні прояви суспільно небезпечного діяння та властивих йому об’єктивних умов.
статья, добавлен 13.10.2016Висвітлюються питання мінімальної заробітної плати, справедливої оплати праці та гідного рівня життєдіяльності людини в контексті міжнародного досвіду. Гарантія реалізації прав працівників є питання мінімальної заробітної плати та справедливої оплати.
статья, добавлен 13.06.2022Характеристика стану правового регулювання надбавок і доплат освітянам у період режиму воєнного стану. Відкладання підвищення розмірів заробітної плати педагогічних працівників. Регулювання надбавок і доплат як частини структури заробітної плати.
статья, добавлен 20.01.2024Розгляд тактики призначення судових експертиз при розслідуванні шахрайств, зокрема питань підготовки та проведення судових експертиз. Призначення криміналістичної експертизи органом розслідування та судом. Техніко-криміналістична експертиза документів.
статья, добавлен 02.12.2018Особливості приведення документообігу до міжнародних стандартів, виготовлення і захисту документів відповідно до сучасних технологічних можливостей. Роль судово-технічної експертизи об'єктів, способи фізико-хімічного і поліграфічного захисту документів.
статья, добавлен 20.08.2013Дослідження суб’єкту складу злочину щодо невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат згідно зі ст. 175 Кримінального кодексу України. Визначення спеціальних ознак суб’єкту в диспозиціях статей Особливої частини ККУ.
статья, добавлен 11.12.2016