Отмывание денег как мировая проблема при финансировании терроризма
Проявления подделок валюты. Факторы, связанные с противоправными действиями в области мирового финансирования террористической деятельности. Несоответствия в оперативном взаимодействии правоохранительных органов, препятствующие успешному расследованию.
Подобные документы
Организационно-правовые основы координации прокурором деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью. Функции прокуратуры, как структуры, взаимодействующей по вопросам обеспечения законности со всеми ветвями государственной власти.
контрольная работа, добавлен 24.03.2012- 102. Практическая деятельность правоохранительных органов по противодействию незаконному обороту оружия
Специфика деятельности правоохранительных органов по противодействию незаконному обороту оружия. Факторы, которые спровоцировали рост преступлений. Меры общесоциального характера для предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота оружия.
статья, добавлен 15.12.2018 Характеристика современного состояния преступности в России. Причины недостаточно эффективной деятельности правоохранительных структур. Правовая основа и правила применения оружия сотрудниками правоохранительных органов, случаи нарушения данных правил.
статья, добавлен 06.09.2010- 104. Отмывание денег
Способ подготовки и совершения исследуемого преступления, подходы к сокрытию, обстановка совершения и сведения о личности преступников. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию. Типичные следственные ситуации и их разрешение.
курсовая работа, добавлен 20.10.2014 Рассмотрение понятия, системы, полномочий, основных признаков и специфики функционирования правоохранительных органов. Общая характеристика правоохранительных органов Российской Федерации. Анализ деятельности основных элементов судебной системы России.
курсовая работа, добавлен 31.10.2014- 106. Деятельность правоохранительных органов в ракурсе общественного мнения (на примере студентов СмолГУ)
Система органов государственной власти. Правоохранительные органы как составная часть государственной власти. Деятельность правоохранительных органов в современной России. Анализ проблем интеракции студенческой молодежи и правоохранительных органов.
дипломная работа, добавлен 09.11.2017 В данной научной статье автором рассматривается актуальная проблема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России. Анализируется исторический контекст возникновения ПОД/ФТ.
статья, добавлен 13.10.2024Система правоохранительных органов – единая система государственных органов и негосударственных организаций, образованная на основе законодательства. Возможные способы обеспечения противодействия коррупции в правоохранительных органах. Обновление кадров.
эссе, добавлен 14.12.2016Законодательное регулирование борьбы с коррупцией и преступностью в российском обществе. Выработка эффективных стратегий пресечения преступной деятельности. Раскрытие сути координационной работы правоохранительных органов. Повышение статуса прокуроров.
статья, добавлен 25.01.2022Проблема использования возможностей инновационных платежных инфраструктур, в которых не выработаны эффективные меры контроля. Формирование стратегии в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
статья, добавлен 28.10.2021Изучение общих положений гражданского права о "Возмещении морального вреда". Основания для получения компенсации при условии вреда, причиненного действиями правоохранительных органов. Основные правила подачи, назначения и оформления иска о компенсации.
контрольная работа, добавлен 06.01.2015Прозрачность и легальность операций в национальных финансовых системах. Создание основных механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Признаки, на которые в банке должны обращать внимание для выявления сомнительных переводов.
статья, добавлен 29.06.2018Изучение нормативно-правового акта, обладающего высшей юридической силой в основе организации и деятельности правоохранительных органов. Анализ статей Конституции Российской Федерации и их роли в укреплении правопорядка, защите прав и свобод человека.
статья, добавлен 29.04.2019Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве, меры противодействия им. Проблемы в деятельности правоохранительных органов в контексте применения преступниками цифровых технологий. Создание своевременных мер защиты от киберпреступности.
статья, добавлен 15.12.2021Понятие финансирования терроризма в международном, национальном и зарубежном законодательстве и опыт иностранных государств по его определению. Криминологическая характеристика финансирования терроризма и методы борьбы, особенности личности преступника.
курс лекций, добавлен 13.05.2014Понятие и структура правосознания. Характеристика его функций и видов. Взаимосвязь права и правосознания. Составляющие профессионального правосознания сотрудника правоохранительных органов. Профессиональное мышление работника правоохранительных органов.
контрольная работа, добавлен 13.03.2010Характеристика исторических и международно-правовых предпосылок криминализации содействия террористической деятельности. Анализ возможных ориентиров для дальнейшего совершенствования законодательного описания содействия террористической деятельности.
автореферат, добавлен 23.03.2018Особенность реализации полномочий прокуроров в сфере федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействия экстремистской и террористической деятельности. Предупреждение и устранение угроз национальной безопасности Российской Федерации.
статья, добавлен 21.10.2021Пути реформирования уголовной и административной ответственности за правонарушения в сфере экономической деятельности. Ответственность за отмывание доходов, приобретенных преступным путем. Преступления и административные правонарушения в налоговой сфере.
дипломная работа, добавлен 22.09.2018Проблема соответствия функций и властных полномочий правоохранительных органов новым реалиям российской государственности, их адаптация к активно формирующимся институтам гражданского общества, расширение взаимодействия с общественными организациями.
автореферат, добавлен 23.07.2013Определение понятия правоохранительных органов, характеристика их черт и функций. Анализ системы правоохранительных органов Российской Федерации, а также принципов их деятельности. Характеристика основных полномочий и принципов органов внутренних дел.
реферат, добавлен 12.02.2017Открытые данные как информация, созданная в результате требования общественности к правительству сделать свою деятельность прозрачной. Анализ основных подходов к совершенствованию данной технологии в деятельности правоохранительных органов России.
статья, добавлен 09.12.2021Практика организации координации деятельности правоохранительных органов в направлении противодействия коррупции. Дальнейшее совершенствование деятельности, направленной на защиту свидетелей и обеспечение им соответствующего уровня безопасности.
статья, добавлен 20.01.2022Использование информационно-аналитических методик в деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Построение кодовой системы анализа расследования преступлений. Принципы конструирования носителя оперативно-розыскной информации.
статья, добавлен 20.02.2018Изучение сущностных признаков, детерминирующих возникновение и развитие террористической деятельности, к числу которых относится целый комплекс социально-экономических, социально-политических и идеологических факторов. Тенденции саморазвития терроризма.
статья, добавлен 30.08.2018