Противодействие легализации преступных доходов при использовании криптовалюты
Рассмотрение рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Разработка обязательных правил регулирования криптовалютных бирж и обменников. Ответственность за неправомерный оборот криптовалюты.
Подобные документы
Понятие и формирование отмывания доходов, полученных преступным путем. Правовые основы противодействия данному преступлению. Предупреждение отмывания денег, программа внутреннего соответствия. Региональные особенности контроля над отмыванием доходов.
курсовая работа, добавлен 10.11.2013Использование офшорных зон в современном их виде, с целью легализации преступных доходов и сокрытия информации о владельцах банковских счетов. Офшорные технологии и схемы их применения. Международные акты в противодействии легализации преступных доходов.
статья, добавлен 26.03.2019Легализация (отмывание) преступных доходов как результат современной стратегической концепции публичного макроэкономического управления: проблемы юридической идентификации. Уголовно-правовая характеристика легализации доходов, полученных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 17.03.2015Оперативно-розыскное противодействие легализации доходов, полученных от совершения налоговых преступлений. Повышение эффективности деятельности по противодействию территориальными органами внутренних дел и их подразделениями экономической безопасности.
статья, добавлен 26.10.2021Характеристика состава преступления – легализации преступных доходов. Виды наказания - штраф и лишение свободы. Проблема толкования употребляемых в диспозиции данной статьи словосочетаний "совершение финансовых операций и других сделок с имуществом".
реферат, добавлен 06.11.2012Правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов. Порядок подачи запроса о производстве процессуальных действий в РФ. Ответственность за перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделок.
учебное пособие, добавлен 20.05.2015Противодействие экстремизму, террористическим преступлениям и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Риски использования цифровой валюты в противоправных целях. Способы противодействия распространению радикальной идеологии.
статья, добавлен 25.11.2021Уголовно-правовая квалификация преступлений, предусмотренных ст.174 УК Российской Федерации. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов.
статья, добавлен 18.04.2023Способы легализации денег, полученных преступным путем. Законодательное регулированеи деятельности Банка России по противодействию отмывания нелегальных доходов. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления подозрительных сделок.
контрольная работа, добавлен 23.03.2016Основные теоретико-правовые аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях. Международно-правовое регулирование. Роль Центрального банка и Следственного комитета в противодействии легализации доходов.
курсовая работа, добавлен 21.12.2016Знакомство с вопросом о понятии и содержании оперативно-розыскной характеристики отмывания преступных доходов. Рассмотрение особенностей легализации криминальных доходов как объект воздействия. Характеристика внешних угроз экономической безопасности.
статья, добавлен 17.11.2021Основные проблемные аспекты развития международно-правовых основ борьбы с преступностью в финансовой сфере. Нарушение требований принципа суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела при применении негативных последствий для государства.
статья, добавлен 03.02.2018Легализация незаконных доходов как преступление, носящее международный характер. Общая характеристика основных проблем борьбы с легализацией доходов, полученных преступным или незаконным путем. Рассмотрение глобальных систем оффшорных корпораций.
статья, добавлен 24.02.2018Выявление правовых основ по вопросам блокчейна и криптовалюты, анализ данных положений с точки зрений общей концепции российского права и перспектив их развития в будущем. Выборка норм действующего российского законодательства, регулирующего блокчейн.
статья, добавлен 10.03.2019Понятие легализации доходов, полученных преступным путем. Национальная система противодействия этому преступлению. Модели отмывания доходов в банковской системе РФ. Деятельность Банка России в области противодействия схемам легализации преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 28.10.2019Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
статья, добавлен 04.10.2021Исследование основных вопросов, касающихся системы противодействия легализации преступных доходов. Анализ главных предпосылок и факторов данного процесса, оценка его распространенности в обществе. Экономический подход к анализу преступного поведения.
статья, добавлен 25.10.2021Интерпретация понятия блокчейн-технологий и криптовалюты, исследование их сущность и содержания. Рассмотрение подходов к регулированию цифровых валют в иностранных юрисдикциях. Результаты комплексного анализа криминальных рисков применения криптовалют.
статья, добавлен 09.06.2021Повышение эффективности борьбы с организованной преступностью и легализацией незаконных доходов, разработка методических рекомендаций по расследованию преступлений. Современные тенденции международного сотрудничества в сфере борьбы с незаконными доходами.
статья, добавлен 23.05.2018Предложения по изменению законов, связанных с терроризмом в России. Проблемы совершенствования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Борьба с финансированием терроризмом и оружием массового уничтожения.
статья, добавлен 03.03.2019Основные виды и типы терроризма: националистический, религиозный и государственный. Причины преступных действий терроризма. Разработка мер борьбы с терроризмом. Террористические методы действия, субъекты агрессии. Проблемы и трудности борьбы с террором.
дипломная работа, добавлен 07.08.2017Отличия криминального терроризма от политического. Причины слияния организованной преступности и терроризма. Международные соглашения, подписанные Кыргызстаном по противодействию им. Законодательное регулирование борьбы с террористическими преступлениями.
статья, добавлен 24.02.2018Влияние легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности на стабильность финансовых систем и национальной безопасности государств. Репатриация в Российскую Федерацию капиталов, полученных преступным путем и незаконно вывезенных за границу.
статья, добавлен 25.09.2018Противодействие легализации преступных доходов. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Основания возбуждения уголовного дела.
реферат, добавлен 19.05.2015- 75. Международный опыт организации работы по противодействию легализации незаконно полученных доходов
Исследование международного опыта в области отмывания преступных доходов на примере Германии. Изучение механизмов по противодействию легализации незаконно полученных доходов для внесения предложений по дополнению законодательства соответствующими нормами.
дипломная работа, добавлен 12.12.2012