Нотаріальне посвідчення афідевіту та його консульська легалізація (апостилювання): актуальні проблеми нотаріальної та консульської практики
Аналіз нотаріально посвідченого афідевіту та документів, які є додатком до нього, на предмет узгодження їх із умовами консульської легалізації. Відмова у вчиненні консульської легалізації. Оскарження консульської легалізації та відмови у її вчиненні.
Подобные документы
Дослідження аспектів використання фіктивних підприємств для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Способи легалізації грошей з використанням фінансово-господарської діяльності. Класифікація фіктивних фірм, здійснюючих протиправну діяльність.
статья, добавлен 21.12.2016Висвітлення технології злочинного збагачення, а саме способу легалізації майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди. Зміст розслідування будь-якого виду кримінального правопорушення, в тому числі і розгалуженої корупційної схеми.
статья, добавлен 07.02.2024Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні та пропозиції щодо внесення змін у законодавчі акти з метою посилення фінансової безпеки держави.
статья, добавлен 28.08.2016Проблеми з термінологічним визначенням нотаріальної дії посвідчення доручення, їх види. Перелік доручень, для яких установлено обов'язкову нотаріальну форму. Внесення до Єдиного реєстру. Зміст, строк і скасування дії нотаріально посвідчених доручень.
реферат, добавлен 28.01.2009Порівняльно-правовий аналіз норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом...". Відповідність норм оновленого закону вимогам міжнародних стандартів. Регулювання фінансових відносин між банком та клієнтом.
статья, добавлен 15.01.2023Схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Джерела походження незаконних доходів. Канали реалізації, які дозволяють трансформувати такого роду кошти у прихованій формі. Наслідки відмивання грошей та їх вплив на фінансову систему України.
статья, добавлен 28.07.2022Основна структура міжнародної системи протидії та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Виявлення причин становлення та вивчення основних напрямів роботи суб’єктів, які входять в систему.
статья, добавлен 21.10.2022Дослідження стану досудового розслідування кримінальних проваджень за отримання неправомірної вигоди службовою особою та фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь. Особливості міжнародно-правового регулювання розслідування легалізації.
статья, добавлен 09.07.2023Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. Вироблення оптимальної редакції ч. 1 та ч. 2 ст. 209-1 КК України сприятиме однозначному розумінню кримінально-правової заборони та правильному її застосуванню.
статья, добавлен 02.01.2023- 110. Способи легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок ухилення від сплати податків
Сутність та механізми реалізації злочинної діяльності по легалізації (відмиванню) грошових коштів, одержаних внаслідок ухилення від сплати податків. Основні способи, характеристика стадій такої діяльності. Відповідальність за злочини даної сфери.
статья, добавлен 14.06.2023 Дослідження міжнародних стандартів та співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вони є ключовими інструментами в боротьбі зі злочинністю та забезпеченні стабільності фінансової системи.
статья, добавлен 03.02.2024- 112. Легалізація грального бізнесу як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Аналіз майбутньої законодавчої бази для мінімізації можливих ризиків, до яких може привести легалізація грального бізнесу, на новий криміногенний рівень. Аналіз питань, які стосуватимуться виходу грального бізнесу з тіні, декриміналізації цього явища.
статья, добавлен 29.11.2021 Обґрунтування доцільності легалізації одностатевих шлюбів в Україні, оцінка сласного стану даної проблеми та шляхи її вирішення. Дослідження положень Конституції України, Сімейного кодексу України, ратифікованих міжнародних договорів про шлюб та сім'ю.
статья, добавлен 14.08.2022Роль, місце державної фіскальної служби України в системі суб’єктів протидії легалізації. Правове положення Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Зменшення негативного впливу існуючих ризиків на рівень державних доходів.
статья, добавлен 13.10.2018Розглянуто найпоширеніший спосіб легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом - використання фіктивних суб’єктів господарювання. Розповсюдження цього явища у контексті тіньової економіки. Ознаки підприємств, які відносять до фіктивних.
статья, добавлен 30.08.2021Основні завдання, які покладаються на державу перебування дипломатичного представництва чи консульської установи іноземної держави. Перелік основних об’єктів дипломатичного призначення, стосовно яких можуть здійснюватися заходи забезпечення безпеки.
статья, добавлен 17.06.2022Визначення понять "легалізація профспілок" та "реєстрація профспілок", окреслення проблемних аспектів їх співвідношення. Способи легалізації профспілок як виду громадських організацій. Документальне оформлення набуття профспілкою легального статусу.
статья, добавлен 27.02.2021Особливості реєстрації актів цивільного стану шляхом апостилю. Органи, що мають право проставлення апостиля. Основні проблеми, з якими стикаються особи, яким необхідно проставити апостиль. Апостилювання документа як спрощений вид його легалізації.
статья, добавлен 27.04.2023Виокремлення основних проблем боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливість забезпечення стабільного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.01.2022Основні перспективні напрями реформування правового забезпечення державної системи протидії легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом в Україні. Розкриття змісту системи інноваційних для правової системи України організаційно-правових заходів.
статья, добавлен 15.06.2023Запобігання та протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як одного з способів здійснення тіньової економіки, виведення "брудних" коштів з України. Пропозиції щодо удосконалення законодавства та практики вчинення таких діянь.
статья, добавлен 23.09.2022Особливості регулювання сфери виробництва та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в Україні. З'ясування позицій та аргументів прихильників та противників легалізації медичного канабісу в розрізі кримінально-правових норм.
статья, добавлен 10.01.2023Огляд способів взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії легалізації корупційних доходів. Перелік правоохоронних органів, уповноважених протидіяти їх легалізації. Способи взаємодії правоохоронних органів один з одним у сфері протидії цим злочинам.
статья, добавлен 28.12.2022Визначення статусу та кола службових осіб, уповноважених на вчинення процесуальних дій під час кримінального провадження на території дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном, на суднах, що перебуває за межами країни.
статья, добавлен 07.01.2023Дослідження історичних, суспільних та правових обставин, які призвели до встановлення фактично існуючої ситуації у сфері володіння цивільною зброєю. Розгляд питання доцільності легалізації вогнепальної зброї, спираючись на аналіз іноземного досвіду.
статья, добавлен 30.06.2022