Рейдовая налоговая проверка
Предписание на проведение проверки. Начало рейдовой проверки. Результатом рейдовой проверки могут быть два варианта: нарушения выявлены либо не выявлены. Общие положения Инструкции. Оформление паспорта сделки и регистрация банком. Пенсии по инвалидности.
Подобные документы
Основные требования к кандидатуре арбитражного управляющего. Проблемы его правового статуса в процедуре банкротства и пути их решения. Исследование практики рассмотрения споров о привлечении к административной ответственности арбитражных управляющих.
курсовая работа, добавлен 01.11.2012Понятие, сущность, задачи проверки показаний на месте. Следственное действие, проводимое в целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Использование тактических приемов на заключительном этапе проверки показаний на месте.
реферат, добавлен 01.06.2014Решение задач о назначении пенсионных выплат. Рассмотрение необходимых условий для трудовой пенсии по старости. Расчет трудового стажа, суммы пенсии, валоризации. Определение размера военной пенсии по инвалидности. Установление пенсии по потере кормильца.
контрольная работа, добавлен 21.04.2015Надзорные и регулятивные функции Банка России. Содержание и направления государственной контрольно-надзорной деятельности в банковской сфере. Порядок и формы банковского надзора. Составление акта проверки по результатам проверки кредитной организации.
курсовая работа, добавлен 24.06.2014Статья посвящена анализу возможных методов проверки участников корпоративных правоотношений с помощью открытых интернет-ресурсов. Обосновываются корпоративные риски для участников данных отношений. Практическая деятельность службы безопасности компании.
статья, добавлен 17.11.2021Изучение структуры, функций и порядка деятельности органов прокуратуры на примере Наро-Фоминской городской прокуратуры. Особенности организации приема граждан, проведение проверки решений должностных лиц регистрация поступающих материалов в журнале.
отчет по практике, добавлен 14.03.2010Характеристика предмета, системы и задач криминалистики. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Изучение криминалистического почерковедения и автороведения.
курс лекций, добавлен 30.10.2013Изучение сложностей выявления преступлений в отношении археологических предметов и культурных ценностей, на основе анализа судебно-следственной практики. Анализ обстоятельств, подлежащих установлению в целях решения задач этапа процессуальной проверки.
статья, добавлен 23.09.2021Основные условия эффективности проверки доказательств на стадии предварительного расследования в уголовном судопроизводстве как самостоятельного элемента доказывания по уголовному делу, совершенствование законодательного регулирования указанных условий.
статья, добавлен 19.10.2016Государственное управление в сфере использования земель. Нарушения земельного законодательства и объекты прокурорского надзора за исполнением законов. Проведение проверки в Росреестре и его территориальных органах. Меры прокурорского реагирования.
автореферат, добавлен 25.03.2018Тенденции усиления требований соблюдения законности в ходе досудебного производства по уголовному делу. Повышение эффективности проведения предварительной проверки по заявлениям и сообщениям о совершенных или подготавливаемых коррупционных преступлениях.
статья, добавлен 24.02.2018Рассмотрение способов собирания и проверки доказательств в ходе уголовного судопроизводства путем осуществления следственных и судебных действий, истребования и принятия предметов, документов. Надежность собранных доказательств, требования достоверности.
статья, добавлен 27.05.2021Анализ сроков проверки заявлений и сообщений о преступлениях. Влияние своевременного возбуждения уголовного дела на быстрое и полное раскрытие преступление и изобличение виновных. Исследование принципа уголовного судопроизводства как разумного срока.
статья, добавлен 14.10.2018Основания возникновения и решения спора между налогоплательщиком и налоговым органом по вопросу осуществления зачета сумм излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов и пеней. Рассмотрение жалобы налогоплательщика. Выездная налоговая проверка.
контрольная работа, добавлен 15.01.2017Проблема выявления лжи в поведении человека и ее роль в криминалистической практике. История развития инструментальной детекции лжи. Конструкции и принцип действия полиграфа. История изучения противодействий при прохождении проверки на полиграфе.
контрольная работа, добавлен 12.12.2016Анализ правового механизма реализации конституционного права лица, в отношении которого принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, на ознакомление с материалами проверки и получение копии постановления об отказе в возбуждении дела.
статья, добавлен 07.11.2021Особенности деятельности предпринимателей и представителей органов контроля в различных ситуациях в целях минимизации риска нарушения прав хозяйствующих субъектов. Правовые основания проведения плановой проверки юридических лиц и малого бизнеса.
реферат, добавлен 13.09.2017Налоговый контроль, правонарушения и проверка документов по законодательству России. Недвижимое имущество и сделки. Уточнения налоговой декларации. Основания апелляционной жалобы. Выездная налоговая проверка и проведение подчерковедческой экспертизы.
контрольная работа, добавлен 30.01.2014Проблема соотношения природы следственного эксперимента, проверки показаний на месте. Причины нарушения процедуры и прав участников уголовного судопроизводства. Составление сопоставительной таблицы для разграничения рассматриваемых следственных действий.
статья, добавлен 16.12.2018Понятие и сущность проверки показаний на месте: тактические особенности подготовки к ее производству, фиксация хода и результатов эксперимента. Сбор доказательств в рамках, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством следственных действий.
контрольная работа, добавлен 05.12.2010Гипотеза как основополагающее начало построения и проверки следственных версий, ее понятие, классификация и особенности. Организация и планирование расследования и его принципы, выдвижение и проверка версий на первоначальном этапе расследования.
курсовая работа, добавлен 25.09.2014Порядок и условия назначения пенсии по инвалидности в соответствии с Законом о пенсионном страховании, ее разновидности. Установление инвалидности в зависимости от степени потери здоровья. Размеры пенсий по инвалидности, принципы и этапы их расчета.
контрольная работа, добавлен 08.11.2012Право на проведение проверки соблюдения режимов выбросов отходов производства. Анализ Положения о Министерстве природных ресурсов Российской Федерации, предложения об изменении его правового статуса путем отмены избыточных и дублирующих функций.
контрольная работа, добавлен 29.11.2012Кратко охарактеризованы таможенные преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации. Виды правонарушений, которые могут быть выявлены в ходе осуществления таможенного контроля, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации.
статья, добавлен 08.03.2021Рассмотрение философско-правовых предпосылок и особенности тактики проверки отдельных приемов позитивной посткриминальной деятельности на первоначальном этапе расследования тяжких и особо тяжких преступлений. Организационно-управленческие мероприятия.
статья, добавлен 30.10.2021