Адміністративно-правовий статус державного комітету фінансового моніторингу України
Особливості адміністративно-правового статусу Держфінмоніторингу України, розробка наукових рекомендацій для його вдосконалення. Заходи щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.
Подобные документы
Поняття морського порту та його статус за національним і зарубіжним законодавством. Система державного управління та організація діяльності морських портів. Напрями вдосконалення законодавчої бази щодо адміністративно-правового статусу морських портів.
автореферат, добавлен 20.09.2018Зарубіжний досвід щодо запобігання фінансовому шахрайству. Боротьба з відмиванням коштів, під час зберігання, обміну та продажу цифрових валют та криптовалют. Контроль за підозрілими транзакціями. Боротьба з легалізацією доходів і фінансуванням тероризму.
статья, добавлен 15.07.2022Ефективність регламентації міжнародними нормативно-правовими актами взаємодії в боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Напрями вдосконалення співпраці правоохоронних органів у розкритті легалізації злочинно здобутих доходів.
автореферат, добавлен 12.07.2015Особливості вітчизняної економіки у сфері легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Причини низької ефективності сучасних методів боротьби. Виявлення порушень чинного законодавства. Рекомендації щодо протидії легалізації та фінансування тероризму.
статья, добавлен 05.04.2019Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, які вчиняються організованими злочинними групами та заходи протидії їм. Вплив групової злочинності на економічний розвиток держави, демократизацію суспільного життя країни.
статья, добавлен 30.07.2016Схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Джерела походження незаконних доходів. Канали реалізації, які дозволяють трансформувати такого роду кошти у прихованій формі. Наслідки відмивання грошей та їх вплив на фінансову систему України.
статья, добавлен 28.07.2022Способи використання віртуальних валют, її застосування для відмивання корупційних доходів. Досвід країн Європи в нормативно-правовому регулюванні цього питання. Потенційні ризики у сфері протидії відмиванню коштів, способи розслідування злочинів.
статья, добавлен 28.03.2023- 108. Поняття та елементи адміністративно-правового статусу працівників Бюро економічної безпеки України
Характеристика наукових підходів до розуміння поняття "адміністративно-правовий статус" державного органу або органу місцевого самоврядування. Визначення поняття та елементів адміністративно-правового статусу працівників Бюро економічної безпеки України.
статья, добавлен 09.08.2023 Дослідження адміністративно-правового статусу Національної поліції, напрями його регулювання. Адміністративно-правовий статус Національної поліції, характеристики правового статусу цього органу та специфіки його участі в адміністративних правовідносинах.
статья, добавлен 17.01.2024Зміст, структура та значення адміністративно-правового статусу військового комісара, його місце та роль у системі правовідносин. Пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання адміністративно-правового статусу військового комісара.
автореферат, добавлен 20.09.2018Реформування національного законодавства й узгодження його зі стандартами Європейського Союзу, зміни змістовних елементів адміністративно-правового статусу Кабінету Міністрів України. Функції державного управління: особливості, правове регулювання.
статья, добавлен 18.08.2022Основні законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, визначаючі адміністративно-правовий статус Міністерства внутрішніх справ (МВС) України. Дослідження повноважень поліції та прокуратури. Особливості адміністративно-правового статусу МВС України.
статья, добавлен 28.12.2017Основні заходи, які необхідно впроваджувати для забезпечення якості фінансового моніторингу на українських підприємствах. Сутність засобів легалізації доходів, що були отримані злочинним шляхом. Міжнародне регулювання боротьби з відмиванням грошей.
статья, добавлен 16.07.2017Дослідження адміністративно-правового статусу центральних органів виконавчої влади, які були відповідальними за реалізацію державної політики у сфері молоді і фізичної культури протягом періоду незалежності України. Утворення єдиного державного комітету.
статья, добавлен 21.06.2023Проаналізовано адміністративно-правові заходи протидії біологічному тероризму в України. Здійснено співвідношення категорій "протидія біотероризму" та "боротьба з біотероризмом". Категорія "протидія" характеризується запобіжно-профілактичною ознакою.
статья, добавлен 06.04.2021- 116. Особливості адміністративно-правового статусу екіпажу повітряного судна Цивільної авіації України
Сутність, зміст й особливості адміністративно-правового статусу екіпажу повітряного судна України, визначено його склад. Коло функцій екіпажу повітряного судна. Характеристика адміністративно-правових вимог, що висуваються до авіаційного персоналу.
статья, добавлен 27.08.2022 Формування науково-методологічних основ правотворчої та правозастосовної діяльності в Україні в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та гармонізації чинного законодавства України із законодавством ЄС у досліджуваній сфері.
статья, добавлен 23.08.2022Висвітлення національного законодавства в сфері аналізу зупинення підозрілих операцій при вжитті заходів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Порядок розпорядження отриманою інформацією під час моніторингу зазначених операцій.
статья, добавлен 21.07.2018Місце і роль державного нотаріуса в системі нотаріальних органів України. Особливості припинення адміністративно-правового статусу державного нотаріуса. Порядок доступу кандидатів на посаду нотаріуса. Повноваження державного нотаріуса та їх реалізація.
автореферат, добавлен 20.09.2018Розгляд питання адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб'єкта протидії домашньому насильству. Виокремлення проблемних аспектів та надання певних рекомендацій і пропозицій в частині удосконалення чинного законодавства.
статья, добавлен 31.07.2024Поняття та сутність фінансового моніторингу в аудиторській діяльності як механізму запобігання відмиванню коштів в Україні. Механізм його адміністративно-правового регулювання, напрями вдосконалення. Відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності.
автореферат, добавлен 20.09.2018- 122. Легалізація незаконно одержаних доходів шляхом захоплення і поглинання підприємств (рейдерство)
Дослідження взаємозв’язку "недружніх" поглинань підприємств з "відмиванням" доходів, одержаних злочинним шляхом. Суть рейдерства та особливості цього явища в Україні. Питання легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом на пострадянському просторі.
статья, добавлен 03.05.2019 - 123. Фінансовий моніторинг у системі протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму
Посилення протидії відмиванню кримінальних доходів в Україні. Боротьба з корупцією, хабарництвом і розкраданням бюджетних коштів. Фінансовий моніторинг реальної бенефіціарної власності. Виявлення методів і схем фінансування тероризму та сепаратизму.
статья, добавлен 11.11.2021 Розкриття та аналіз змісту поняття "легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом". Визначення негативних наслідків відмивання грошових коштів та їх впливу на фінансову систему України. Інституції, які використовуються у процесі "відмивання" коштів.
статья, добавлен 10.10.2021Адміністративні обов’язки прокурорів як провідний елемент адміністративно-правового статусу прокуратури України. Особливості заохочення та спеціальної дисциплінарної відповідальності прокурорів. Напрями удосконалення законодавства щодо їх статусу.
автореферат, добавлен 20.09.2018