Єдиний інформаційний простір державного фінансового моніторингу України
Використання сучасних електронних технологій у сфері фінансів. Запобігання корупції та відмиванню грошей. Збирання й аналіз інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Об'єднання інформаційних ресурсів державних органів України.
Подобные документы
Дослідження поняття та сутності фінансового моніторингу податкових ризиків як нової парадигми реформування вітчизняної фіскальної служби. Обґрунтування об'єктивної необхідності системного підходу до ідентифікації, аналізу та оцінки податкових ризиків.
статья, добавлен 29.05.2017Аналіз складу та структури фінансових ресурсів держави, основні напрями їх використання. Виявлення сучасних проблем у сфері регулювання фінансових ресурсів України. Оцінка, перспективи формування та ефективного використання державних фінансових ресурсів.
курсовая работа, добавлен 03.11.2016Дослідження проблематики фінансового моніторингу у сфері обігу криптовалют. Аналіз проблем ідентифікації, верифікації та вивчення учасників фінансових операцій з криптовалютами. Останні світові тенденції щодо визначення правового статусу криптовалют.
статья, добавлен 13.06.2022Особливості управління державними фінансами з використанням цифрових технологій під час здійснення фінансового моніторингу та фінансового контролю. Зростання значимості цифрових трансформацій фінансового моніторингу та контролю, підвищення їх якості.
статья, добавлен 20.05.2024Визначення сутності та складу публічних фінансів. Ідентифікація суттєвих атрибутів державних та публічних фінансів. Визначення фінансових ресурсів, які мають суспільне значення. Необхідність визначення чіткого складу об'єктів аудиту державних фінансів.
статья, добавлен 01.12.2017Рекомендації щодо забезпечення ефективного використання державних ресурсів у контексті здійснення фінансового контролю. Аудит державних ресурсів як метод фінансового контролю. Підходи до контролю ресурсів у галузі житлово-комунального господарства.
автореферат, добавлен 29.07.2014- 32. Державні фінанси
Визначення сутності і призначення фінансів у державі. Склад та організація державних фінансів України. Розгляд основних елементів фінансового господарства держави: ресурсів, доходів і державних видатків, доходів і видатків бюджетів, їх характеристика.
реферат, добавлен 30.01.2015 Теоретичні підходи щодо ролі держави у регулюванні економічних процесів. Напрями вдосконалення системи державних фінансів на середньострокову перспективу. Посилення ефективності державного фінансового управління та трансформація бюджетних інституті.
статья, добавлен 06.04.2019Сутність, особливі ознаки та види електронних грошей. Аналіз чинного законодавства України та іноземної практики унормування обігу віртуальних валют. Надання пропозицій щодо його вдосконалення. Регулювання діяльності адміністраторів обігу таких грошей.
статья, добавлен 18.08.2021Проблема виявлення чинників, що загрожують працездатності системи фінансового моніторингу. Заходи з підвищення її ефективності. Система фінансового моніторингу є інструментом від працездатності якого залежить успіх в подоланні багатьох небезпечних явищ.
статья, добавлен 21.12.2023Економіко-правові основи формування державних фінансів. Аналіз структури державних фінансів, характеристика їх основних ланок. Склад видатків бюджету, що визначається функціями держави та характером фінансової діяльності. Фінанси державного сектора.
курсовая работа, добавлен 15.03.2015Визначення змісту, правової сутності віртуальних активів як об’єкта фінансового моніторингу. Криптовалюта як один із видів віртуальних активів. Новели законодавства із фінансового моніторингу. Внесення цифрових записів до реєстру цифрових транзакцій.
статья, добавлен 07.11.2021Розглянуто якість функціонування існуючої системи державного фінансового моніторингу. Виокремлено основні застереження щодо її функціонування. Охарактеризовано основні недоліки поточної системи протидії легалізації незаконних доходів громадян в Україні.
статья, добавлен 29.12.2018Розробка матричної моделі внутрішнього фінансового моніторингу як найбільш ефективної з відомих методик фінансового аналізу. Ефективність її використання у внутрішньому моніторингу життєвого циклу фінансово-економічної стабільності харчового підприємства.
статья, добавлен 01.01.2019Теоретико-методологічні аспекти електронних грошей: сутність та види. Порівняльна характеристика якісних властивостей електронних і традиційних грошей. Значення для економіки, проблеми та перспективи сучасного розвитку електронних грошей в Україні.
реферат, добавлен 06.10.2012Ознайомлення з методами організації роботи по виявленню суб’єктами фінансового моніторингу операцій, що підлягають обов’язковому моніторингу: переказом грошових коштів на анонімний рахунок, купівлею-продажем чеків, здійсненням розрахунків за коннрактами.
творческая работа, добавлен 06.04.2014Проблеми раціонального використання фінансових ресурсів місцевого самоврядування. Модернізація державного управління, перехід на програмний бюджет в секторі публічних фінансів, підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами локальних територій.
статья, добавлен 21.06.2016Здійснено аналіз боргової політики України, динаміки державного боргу. На основі аналізу запропоновано використання найбільш придатних інструментів фіскальної консолідації для реалізації бюджетної політики, що сприятиме стабілізації державних фінансів.
статья, добавлен 19.10.2017- 44. Удосконалення обліку та контролю криптовалют у зовнішньоекономічних електронних грошових операціях
Забезпечення дієвості фінансової інституційної інфраструктури України. Вивчення основних недоліків обліку та контролю криптовалют. Розробка комплексу заходів по моніторингу за кредитними установами та потоками електронних грошей на міжнародному рівні.
статья, добавлен 29.12.2023 - 45. Міжнародні тенденції реформування державних фінансів на засадах консолідації та уроки для України
Вплив консолідації на процеси стабілізації державних фінансів та дію факторів економічного розвитку. Місце консолідації у відновленні стійкості державних фінансів та досягненні оптимального рівня державного боргу для забезпечення економічного зростання.
статья, добавлен 15.05.2018 Модернізація системи державних фінансів. Дослідження необхідності уніфікації контрольних процедур шляхом розробки і впровадження стандартів державного фінансового контролю відповідно до положень Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю.
статья, добавлен 10.01.2019Національна валютна система України. Історія становлення та розвитку валютного ринку України. Валютні операції, які підлягають ліцензуванню. Умови міжнародного кредитування та фінансування України. Платіжний баланс України та оцінка його позицій.
лекция, добавлен 24.06.2017Дослідження фінансового моніторингу в Україні в умовах воєнного стану. Чинники, що впливають на фінансово-економічну безпеку країни. Проблеми формування системи фінансового моніторингу. Динаміка інформування фінансових операцій банківськими установами.
дипломная работа, добавлен 18.05.2024Дослідження питання формування та сутності державного боргу в економіці України. Визначення місця та ролі державного боргу в системі державних фінансів. Окреслення концептуальних засад формування державного боргу в умовах кризового стану економіки.
статья, добавлен 06.03.2019Сутність функцій Міністерства фінансів України. Роль Міністерства фінансів України у формуванні, реалізації державної фінансової, податкової, бюджетної, митної політики. Характеристики правового статусу Міністерства фінансів України в бюджетній сфері.
статья, добавлен 07.02.2019