Роль інформаційних ресурсів органів Державної податкової служби України при виявленні кримінальних правопорушень, пов’язаних із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом
Особливості застосування інформаційних ресурсів органів державної податкової служби України в процесі виявлення кримінальних правопорушень, пов’язаних із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Суть відмивання коштів та фінансування тероризму.
Подобные документы
Характеристика особливостей використання доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження боротьби з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму сьогодні, як одним із найефективніших механізмів протидії кримінальній економічній системі.
статья, добавлен 29.11.2021Дослідження способів вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із ухиленням від військової служби, та здійснення їх класифікації. Характеристика типових способів вчинення військових кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від служби.
статья, добавлен 03.02.2024Обґрунтування ролі національної системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у сучасних умовах України. Провідні напрями боротьби з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом. Дослідження законодавчої бази.
статья, добавлен 30.07.2024Аналіз участі і діяльності України в міжнародних інституціях, що розробляють заходи по боротьбі з відмиванням грошей. Вплив окремих факторів на розповсюдження легалізації. Пропозиції щодо покращення дієвих методів в боротьбі з відмиванням доходів.
статья, добавлен 29.01.2023- 105. Деякі особливості правового регулювання статусу державної служби фінансового моніторингу України
Розгляд питання адміністративно-правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Суб’єкти державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.02.2023 Предмети відання - закріплене в нормативно-правових актах коло суспільних відносин, в яких певний суб’єкт має право брати участь. Основні повноваження правоохоронних органів України в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 05.03.2019Аналіз теоретико-методологічних засад, підстав та процесуально-процедурних засад використання адміністративного договору в діяльності органів державної податкової служби України. Ознаки договірних форм управлінської діяльності органів ДПС України.
автореферат, добавлен 29.07.2015Провідна роль прокуратури в системі взаємодії органів внутрішніх діл України у сфері виявлення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень. Особливості координаційної діяльності правоохоронних органів України в прокурорській практиці.
статья, добавлен 25.09.2017Проблеми, що супроводжують сучасну фінансову глобалізацію, яка підсилює багато важливих тенденцій у сучасній економіці, у тому числі створення безпрецедентних можливостей для міжнародного руху капіталу. Легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.09.2024Аналіз питань забезпечення в сучасних умовах формування, інтеграції та використання інформаційних ресурсів органів державної влади України. Розгляд концептуальних рішень щодо створення системи інформаційних ресурсів органів державної влади України.
статья, добавлен 29.01.2019Визначення поняття "адміністративна правосуб’єктність" як основного елемента правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 23.07.2023Аналіз особливостей реалізації податкової функції в діяльності Державної фіскальної служби та її територіальних органів. Проблеми в організації податкового контролю. Реалізація податкової функції в діяльності органів Державної фіскальної служби України.
статья, добавлен 21.11.2018Аналіз ознак предикатного злочину, який передує відмиванню злочинних доходів. Судова практика України щодо протидії відмиванню "брудних" капіталів. Підходи держав-учасниць СНД щодо встановлення предмета легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.11.2017Зарубіжний досвід щодо запобігання фінансовому шахрайству. Боротьба з відмиванням коштів, під час зберігання, обміну та продажу цифрових валют та криптовалют. Контроль за підозрілими транзакціями. Боротьба з легалізацією доходів і фінансуванням тероризму.
статья, добавлен 15.07.2022- 115. Фінансовий моніторинг як один із засобів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Захист державних інтересів - діяльність, що забезпечує ділову атмосферу в економічній галузі та не завдає перешкод бізнесу функціонувати згідно вимогам закону. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом - мета фінансового моніторингу.
статья, добавлен 30.11.2021 Поняття легалізації злочинних доходів. Категорії злочинів пов’язаних з отриманням доходів злочинним шляхом. Юридична, адміністративна та кримінальна відповідальність за придбання, отримання, зберігання та збут майна, отриманого злочинним шляхом.
реферат, добавлен 21.03.2009Досліджено погляди вчених щодо класифікації кримінальних правопорушень, передбачених розділом XV Особливої частини Кримінального кодексу України, задля вироблення науково обґрунтованого підходу до поділу цих кримінально протиправних діянь на певні.
статья, добавлен 20.11.2022Особливості адміністративно-правового статусу Держфінмоніторингу України, розробка наукових рекомендацій для його вдосконалення. Заходи щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.
автореферат, добавлен 14.08.2015Спрямованість на забезпечення управлінської діяльності - риса адміністративно-правових відносин у сфері управління інформаційними ресурсами органів Державної податкової служби України. Напрями регулювання правовідносин у сфері податкової таємниці.
автореферат, добавлен 20.09.2018Проблеми адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державної податкової служби України. Поняття, види та джерела доказів в адміністративно-юрисдикційній діяльності. Удосконалення діяльності податкових органів зі збору, дослідження, оцінки доказів.
автореферат, добавлен 28.08.2013Правосвідомість засуджених. Правова поведінка персоналу органів та установ ДКВС України. Детермінанти вчинення кримінальних правопорушень в місцях несвободи. поведінка потенційних жертв кримінальних правопорушень, що знаходяться в місцях несвободи.
статья, добавлен 20.08.2023Аналіз законодавства України щодо контрольно-наглядових функцій державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Проблема реалізації контрольних функцій суб’єктів.
статья, добавлен 04.02.2019Правова природа публічно-правового спору. Сучасний стан забезпечення доступу платника податків до адміністративного суду. Особливості реалізації принципів судочинства при вирішенні справ щодо оскарження рішень органів державної податкової служби України.
автореферат, добавлен 20.09.2018Передумови криміналізації порушень, пов'язаних з діяльністю на фондовому ринку. Класифікація передумов, пов'язаних з протидією легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та пов'язаних з негативними економічними тенденціями на фондовому ринку.
статья, добавлен 04.11.2018Основні історичні етапи формування законодавства що регулює діяльність правоохоронних органів щодо боротьби з цим видом злочинності. Проблемні питання формування політики щодо протидії легалізації доходів злочинного походження, шляхи щодо їх вирішення.
статья, добавлен 16.07.2018