Початковий етап розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами
Організація та планування роботи слідчих і оперативних підрозділів, типові ситуації, слідчі версії, які висуваються на початковому етапі розслідування шахрайства. Взаємодія слідчого з спеціалістами при розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами.
Подобные документы
Структура криміналістичної методики розслідування окремих видів злочинів, сучасна її будова. Типові слідчі ситуації і програми (алгоритми) дій слідчого на кожному криміналістичному етапі розслідування, особливості тактики провадження окремих слідчих дій.
статья, добавлен 14.08.2023Визначення і характеристика обставин, що підлягають встановленню під час розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів. Обставини вчинення шахрайства з використанням електронних способів оплати, їх детальні приклади.
статья, добавлен 18.08.2022Визначення основних видів доказів і криміналістично значущої інформації, які можуть бути викостані під час розслідування шахрайства. Особливості проведення окремих слідчих дій у сфері страхування майна. Виявлення слідів, які, можливо, залишив злочинець.
статья, добавлен 08.04.2021Висвітлення поняття взаємодії оперативних та слідчих підрозділів під час розкриття, виявлення та розслідування злочинів. Аналіз основних факторів, що зумовлюють необхідність такої взаємодії. процесуальні можливості оперативних і слідчих підрозділів.
статья, добавлен 21.07.2018Процес розслідування розподіляється на етапи, основними з яких у теорії криміналістики вважають початковий подальший та заключний етапи. Домашнє насильство та слідчі ситуації, що можуть виникнути під час його розслідування; специфічність вчинення.
статья, добавлен 27.04.2024Для кожного етапу розслідування характерні свої слідчі ситуації. Розподіл типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування правопорушень у сфері банківського кредитування залежить від джерел й обсягу інформації про кримінальне протиправне діяння.
статья, добавлен 10.08.2023Здійснення дослідження проблемних питань щодо структури висновку експерта. Проведення аналізу законодавчих актів чинного законодавства та думок провідних науковців щодо повноти змісту висновку експерта та його оцінки під час розслідування шахрайства.
дипломная работа, добавлен 04.03.2019Дослідження та характеристика предмету злочинного посягання при шахрайстві відносно власності фізичної особи. Визначення особливостей тактики проведення найбільш типових слідчих дій при розслідуванні шахрайства відносно власності фізичної особи.
автореферат, добавлен 29.08.2015Посилення боротьби з кіберзлочинами в Україні в умовах агресії РФ. Кваліфікування кримінальних правопорушень із використанням комп’ютерних мереж і систем на початковому етапі розслідування. Підтвердження або спростування наявності ознак кібердиверсії.
статья, добавлен 01.08.2022Типові слідчі ситуації, що складаються на кожному етапі розслідування. Рекомендації з організації й тактики розслідування зазначеного злочину на початковому і подальшому етапах. Опис і характер інформації про обставини кримінального правопорушення.
статья, добавлен 28.08.2022Розгляд видів слідчих ситуацій початкового етапу розслідування катувань, що вчиняються співробітниками національної поліції. Слідчі ситуації, за якими відкривали кримінальні провадження. Визначення тактичних завдань, залежно від наявної слідчої ситуації.
статья, добавлен 13.10.2018Розробка заходів, спрямованих на припинення незаконної діяльності суб’єктів господарювання у сфері грального бізнесу. Гарантії законності провадження негласних слідчих дій. Аналіз типових слідчих ситуацій, які виникають на початковому етапі розслідування.
статья, добавлен 21.12.2016Значення тактичних операцій в структурі методики розслідування. Формування окремих методик розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України. Значення тактичних операцій в ході розслідування шахрайства у сфері використання електронних платежів.
статья, добавлен 13.05.2024Визначення алгоритму дій слідчого, пов'язаного із оперуванням непрямими доказами на початковому етапі розслідування під час проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій. Визначення загальних та окремих криміналістичних версій за різними критеріями.
статья, добавлен 10.04.2018Аналіз поняття "слідча ситуація". Значення початкового етапу досудового розслідування кримінального правопорушення в методиках розслідування окремих видів злочинів. Комплекс заходів забезпечення кримінального провадження (негласні слідчі (розшукові) дії).
статья, добавлен 15.03.2021Особливості розслідування злочинів у сфері інтелектуальної власності. Слідчі ситуації, які характерні для початкової стадії розслідування кримінальної справи даної категорії незалежно від конкретного виду злочину. Специфічні завдання розслідування.
статья, добавлен 17.06.2022Особливості взаємодії слідчого та експерта в якості спеціаліста під час проведення слідчих дій на початковому етапі досудового розслідування. Внесення змін та доповнень до чинного законодавства. Основні принципи взаємодії у теорії криміналістики.
статья, добавлен 13.10.2016Головна сутність та класифікація фінансового шахрайства. Визначення його місця у структурі економічної та фіскальної злочинності. Криміналістичні основи та етапи розкриття грошової афери. Комплексна злочинна методика розслідування махлярства фінансів.
автореферат, добавлен 25.07.2015Різновиди типових слідчих ситуацій, що виникають на початку розслідування кримінального провадження про умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання. Формування слідчих версій та планування розслідування даного кримінального злочину.
статья, добавлен 16.07.2018Завдання наступного етапу розслідування підкупу медичних працівників. Типові слідчі ситуації розлідування, що складаються залежно від позиції підозрюваного з приводу повідомленої йому підозри. Завершальний етап розслідування підкупу медичних працівників.
статья, добавлен 30.08.2022Принципи взаємодії оперативних і слідчих підрозділів Національної поліції України під час розслідування кримінальних правопорушень, підходи до розробки відповідних рекомендацій. Планування дій співробітників в процесі розслідування тяжких злочинів.
статья, добавлен 25.11.2021Негативні фактори, що впливають на ефективність проведення огляду під час розслідування шахрайства на об’єктах залізничного транспорту. Застосування безперервного відеозапису процесу проведення огляду з метою суттєвого зменшення часу проведення огляду.
статья, добавлен 09.12.2020Кримінологічна та криміналістична характеристики хуліганства, їх класифікація та елементи. Особливості порушення кримінальної справи. Початковий етап розслідування і першочергові слідчі дії. Робота слідчого по запобіганню посягання на громадську безпеку.
курсовая работа, добавлен 15.10.2014Аналіз поняття та класифікація слідчих ситуацій, а також поняття та межі початкового етапу розслідування. Основні типові слідчі ситуації початкового етапу провадження досудового розслідування розбоїв, вчинених неповнолітніми та алгоритми їх вирішення.
статья, добавлен 14.10.2016Аспекти, які визначають зміст і цілі планування розслідування на початковому і на наступних етапах слідства. Типові положення започаткування слідчих дій. Специфіка розслідування кримінальних справ за фактом злочинно-неналежного надання медичної допомоги.
статья, добавлен 29.08.2013