Протидія фінансуванню терористичних та сепаратистських проявів - основи гарантування економічної безпеки держави
Дослідження питань фінансування терористичних проявів та сепаратистської діяльності як загрози економічній безпеці держави. Основні тенденції у сфері сучасного тероризму. Напрями протидії ризикам відмивання коштів на фінансування тероризму та сепаратизму.
Подобные документы
Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. Вироблення оптимальної редакції ч. 1 та ч. 2 ст. 209-1 КК України сприятиме однозначному розумінню кримінально-правової заборони та правильному її застосуванню.
статья, добавлен 02.01.2023Розгляд питання ідентифікації наслідків економічної злочинності в контексті ідентифікації її властивостей як загрози економічний безпеці держави. Розвиток вихідних положень державної політики, напрями її трансформації і ключові методи впровадження реформ.
статья, добавлен 29.09.2023Основні державні органи - суб’єкти забезпечення економічної безпеки держави, які в межах своєї компетенції захищають інтереси особистості, суспільства та держави в економічній сфері. Ключові напрями державної діяльності у сфері економічної безпеки.
статья, добавлен 17.10.2021Загальне поняття фінансування тероризму та підстави криміналізації цього діяння. Загальне визначення злочинів терористичної спрямованості. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки фінансування тероризму. Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму.
автореферат, добавлен 29.01.2016- 30. Імплементація європейських стандартів боротьби з фінансуванням тероризму в законодавство України
Аналіз норм міжнародних нормативно-правових актів, що забезпечують протидію фінансуванню тероризму. Формування пропозицій щодо вдосконалення антитерористичного законодавства України. Узгодження основних положень із міжнародним досвідом протидії тероризму.
статья, добавлен 18.03.2021 Актуальні тенденції трансформації характеру терористичної загрози в Україні та світі. Виявлення нових потенційних напрямів терористичної діяльності в аспекті її протидії та забезпечення національної безпеки. Вивчення особливостей сучасного тероризму.
статья, добавлен 27.12.2022Напрями оцінки ефективності державної політики протидії фінансування тероризму: оцінка ефективності фінансового моніторингу та ефективності діяльності правоохоронних органів. Показники ефективності реалізації складових системи фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.01.2023Внесення зміни до кодексу України щодо кримінальної відповідальності за фінансування сепаратизму. Політична ситуація в країні. Проблеми жорсткої терористичної діяльності на теренах України. Дослідження сучасного стану в Донецької та Луганської областей.
статья, добавлен 19.07.2017Аналіз факту існування загроз біологічного тероризму як глобальну проблему світової спільноти та тенденції міжнародної правової протидії цьому негативному явищу. Норми окремих міжнародних нормативно-правових актів, що регулюють питання протидії тероризму.
статья, добавлен 05.03.2021Питання кваліфікації суспільно небезпечних діянь, пов’язаних з фінансуванням тероризму за кримінальним законодавством України. Неузгодженість кримінально-правових норм, за якими повинні кваліфікуватися випадки фінансування тероризму згідно з чинним КК.
автореферат, добавлен 28.09.2014Висвітлено сучасні особливості використання криптовалют для фінансування терористичної, розвідувально-підривної та сепаратистської діяльності, торгівлі наркотиками, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі в умовах воєнного стану.
статья, добавлен 08.02.2024Дослідження стану економічної злочинності в Україні на основі SWOT- та PESTEL-аналізів при визначенні її як загрози економічній безпеці України. Використання цих аналітичних методик для визначення шляхів протидії економічній злочинності в державі.
статья, добавлен 30.12.2017Основні виклики та загрози сучасного тероризму, його характерні особливості. Зовнішні та внутрішні фактори загрози тероризму для України. Економічні, політичні та правові фактори розвитку тероризму. Умови для забезпечення національної безпеки країни.
статья, добавлен 05.10.2018Дослідження питань сутності моніторингу тероризму як соціально-інформаційної технології та складової системи протидії тероризму. Функціональні складові моніторингу тероризму, його місце в системі національної безпеки як системоутворюючого елемента.
статья, добавлен 05.03.2019Розгляд моделей розроблених міжнародною практикою підходів до правового регулювання діяльності суб'єктів, що здійснюють операції з криптовалютами. Аналіз пропозицій для українського законодавця щодо підходу, який нівелює ризики фінансування тероризму.
статья, добавлен 22.12.2021Основна структура міжнародної системи протидії та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Виявлення причин становлення та вивчення основних напрямів роботи суб’єктів, які входять в систему.
статья, добавлен 21.10.2022Загальне поняття фінансування тероризму. Соціальна обумовленість, підстави і принципи криміналізації. Об'єктивна та суб’єктивна сторона злочину. Загальне поняття про матеріальне сприяння тероризму. Створення організованої терористичної групи, організації.
автореферат, добавлен 29.08.2013Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів чи фінансуванню тероризму в Україні. Пропозиції щодо запровадження на державному рівні заходів для кардинального підвищення ефективності державного управління.
статья, добавлен 01.12.2018Характеристика сучасного стану розвитку національної економіки. Чинники, які негативно впливають на функціонування держави. Обґрунтування доцільності розробки Стратегії протидії злочинності і Стратегії економічної безпеки держави, визначення їх структури.
статья, добавлен 22.08.2022Обмін дрібних банкнот на купюри більшого номіналу як один з основних методів, за допомогою яких злочинці використовують фінансові організації. Основні показники оцінки ризику легалізації коштів та фінансування тероризму через банківську установу.
статья, добавлен 05.06.2018Розгляд визначень тероризму у кіберпросторі. Аналіз законодавчих актів України у сфері боротьби з тероризмом. Висвітлення основних тенденцій розвитку діяльності міжнародних терористичних організацій з використанням інформаційних технологій, їх завдань.
статья, добавлен 27.06.2022Аналіз проблеми інформаційного тероризму як соціополітичного явища, яке загрожує національній безпеці держави. Аналіз стану і рівня загрози "інформаційного тероризму" національним і міжнародним інтересам суспільства. Прогалини в законодавстві України.
статья, добавлен 28.02.2017Розгляд терористичних загроз, діяльності терористичних організацій та угруповань, що вчиняють злочини з метою введення населення у паніку, стан страху. Суть тероризму та питань формування відповідної методики розслідування зазначеного виду злочинів.
статья, добавлен 19.09.2022Проблема протидії тероризму в сучасних умовах. Шляхи підвищення ефективності співробітництва країн в питаннях протидії тероризму. Розробка засобів, які б відкривали шляхи до універсалізації національних антитерористичних законодавств в сучасних умовах.
статья, добавлен 09.04.2018Правова конструкція трасту. Проблеми запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Аналіз використання трастів у протиправних цілях.
статья, добавлен 20.01.2022