Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Необходимость осуществления государственного регулирования банковской деятельности законодательными требованиями к кредитным институтам. Правовые механизмы противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.
Подобные документы
Небанковские кредитные организации: определение, классификация и принципы деятельности, нормативное регулирование в России. Условия получения банком Генеральной лицензии. Меры ответственности к кредитным организациям за несоблюдение законодательства.
контрольная работа, добавлен 24.12.2013Полномочия Банка России по государственной регистрации кредитных организаций и лицензированию банковской деятельности. Решения о государственной регистрации кредитных организаций, банков. Выдача организациям лицензий на осуществление банковских операций.
дипломная работа, добавлен 25.10.2010Понятие и развитие банковской системы. Анализ ее современного состояния. Пути повышения ее качества, обеспечение устойчивости. Необходимость, сущность и назначение банковского надзора. Проблемы и пути развития инспекционной деятельности Банка России.
курсовая работа, добавлен 22.10.2013Система управления прибылью коммерческого банка. Способы оценки и регулирования уровня прибыли банка. Группы доходов по видам банковской деятельности и виды расходов. Анализ банковского баланса, уровня доходов и прибыли, показателей рентабельности.
курсовая работа, добавлен 31.10.2014Правовые аспекты функционирования банковской системы РФ. Результаты удовлетворения требований кредиторов всех ликвидированных кредитных организаций в стране. Факторы, на которые ориентируются органы дистанционного надзора и надзорного реагирования.
статья, добавлен 05.11.2020Понятие и задачи государственного регулирования страховой деятельности. Направления и механизмы контроля, существующие в настоящее время в Российской Федерации. Регистрация и лицензирование страховых организаций. Инвестиционная деятельность страховщика.
контрольная работа, добавлен 01.11.2012Законодательные основы и механизмы регулирования денежно-кредитных отношений. Пути развития системы пруденциального регулирования деятельности банков, обеспечения стабильности и надежности национального банковского сектора РФ в условиях конкуренции.
курсовая работа, добавлен 08.12.2013Особенности реформирования банковской системы России на разных этапах ее развития. Анализ деятельности ЦБ РФ в отношении регулирования кредитных организаций в условиях кризиса и экономических санкций. Проблемы и перспективы внедрения стандарта Базель 3.
курсовая работа, добавлен 24.10.2017Понятие банковских правоотношений. Проблемы нормативно-правового регулирования и практика реализации мер ответственности, применяемых к кредитным организациям за незаконное осуществление банковских операций и их воздействие на хозяйственную деятельность.
курсовая работа, добавлен 29.10.2011Порядок лицензирования, регистрации и государственно-правового регулирования деятельности кредитных организаций. Правовой статус Центрального Банка России, его контролирующие и надзорные функции. Доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну.
курсовая работа, добавлен 04.06.2010Условия осуществления банковской деятельности. История банковской системы Франции. Центральный банк Франции. Развитие государственного регулирования в банковской сфере. Национализированные крупные депозитные банки. Инвестиционные банки Франции.
доклад, добавлен 11.01.2011- 87. Банковский надзор и его стратегические ориентиры в условиях модернизации банковской деятельности
Вопросы теории и методологии банковского надзора, функции, роль Банка России и кредитных организаций в их взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом перехода к интенсивной модели развития банковской системы. Механизм осуществления банковского надзора.
статья, добавлен 07.11.2021 Исследование факторов существования банковской системы в условиях рыночной экономики. Характеристика статистических методов анализа доходов от основных операций банка. Классификация процентных и непроцентных доходов. Расчет работающих активов банка.
курсовая работа, добавлен 23.10.2013Осуществление расчетов между экономическими субъектами внутри страны и с внешним миром, аккумулирование сбережений и их трансформация в инвестиции как основные задачи банковской системы. Деятельность банков и статистические методы анализа их доходов.
курсовая работа, добавлен 26.12.2010Рассмотрение функций Банка России в сфере банковского регулирования и надзора в отношении коммерческих кредитных организаций. Разработка эффективного механизма регулярной предбанкротной профилактической деятельности. Временные администрации Центробанка.
статья, добавлен 01.04.2022Роль и место финансового анализа в системе управления кредитными организациями, его особенности, структура и функции. Классификация доходов коммерческих организаций. Сравнительная характеристика основных методик оценки доходов коммерческих банков.
курсовая работа, добавлен 01.10.2010Причины централизации и регулирования банковской системы России. Деятельность Центрального Банка Российской Федерации. Особенности выдачи ссуды, расчетов чеками, платежными требованиями и платежными поручениями. Необходимость денежного контроля.
контрольная работа, добавлен 16.10.2014Современные представления о сущности банка. Пассивные, активные и комиссионные операции кредитных учреждений. Порядок государственного регулирования деятельности коммерческих банков. Принципы регулирования и тенденции развития банковской сферы РФ.
курсовая работа, добавлен 26.09.2012- 94. Совершенствование финансово-правового регулирования банковской деятельности в Российской Федерации
Банковская деятельность как объект финансово-правового регулирования. Органы финансово-правового регулирования и надзора за банковской деятельностью. Регулирование государственной регистрации коммерческих банков и лицензирование банковской деятельности.
автореферат, добавлен 18.09.2012 Виды государственного влияния на деятельность банков в России. Формирование и функции сберегательных касс в СССР. Роль кредитных организаций в банковской системе РФ. Создание сети коммерческих финансовых структур, их участие в социальных программах.
доклад, добавлен 25.03.2014Управление банковской системой во время кризиса. Ликвидационное состояние кредитных организаций: содержание и причины. Принципы эффективного формирования и функционирования национальной банковской системы. Механизмы реализации управленческих планов.
учебное пособие, добавлен 18.01.2014Организационно-правовые формы деятельности банков. Банковские, межбанковские и межхозяйственные объединения. Основные функции банковской лиги. Структура коммерческих банков. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций.
реферат, добавлен 20.11.2011Правовые основы, средства и методы государственного регулирования страховой деятельности в Российской Федерации, направленного на соблюдение требований законодательства, развитие страховых услуг, защиту прав и интересов участников процесса страхования.
контрольная работа, добавлен 31.03.2016- 99. Эффективность механизма финансового оздоровления кредитных организаций в банковском секторе России
Рассмотрение российской практики осуществления финансового оздоровления кредитных организаций банковского сектора с помощью применения механизма санации. Санация банков и ее применение государственным регулированием для оздоровления кредитных организаций.
статья, добавлен 09.06.2018 Регулирование банковской деятельности. Особенности создания, государственной регистрации и лицензирования кредитных организаций. Цели деятельности и функции государственных корпораций, действующих в банковской сфере. Сущность и виды банковского надзора.
учебное пособие, добавлен 27.10.2012