Использование специальных экономических (бухгалтерских) знаний при расследовании преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности
Организационная структура, характер банковской сферы и основы документооборота. Классификация банковских преступлений и способы хищений. Документальная ревизия, судебно-экономическая и судебно-бухгалтерская экспертизы при расследовании преступлений.
Подобные документы
Анализ изменений в уголовном законодательстве РФ, регламентирующих деятельность морского и речного транспорта. Специфика расследования происшествий и преступлений с участием водного транспорта. Особенности назначения судоводительской судебной экспертизы.
статья, добавлен 04.11.2021Определение исторической обусловленности и развития криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Эффективности частных криминалистических методик.
статья, добавлен 26.10.2021Классификация способов совершения хищений энергоносителей. Выявление портрета типичного преступника и преступной группы. Установление обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании преступлений. Комплексный анализ типичных следственных ситуаций.
автореферат, добавлен 24.03.2018Проверка следственных версий, установление причин и условий, которые способствуют совершению преступлений как цель проведения судебно-медицинских экспертиз. Роль данного механизма в доказывании уголовных дел, связанных с причинением вреда здоровью.
статья, добавлен 05.10.2021Проблема выявления, раскрытия и расследования преступлений, направленных против здоровья населения в сфере спорта. Выявление, раскрытие и расследование допинговых преступлений, осложняемые факторы. Поиск путей противодействия допинговой преступности.
статья, добавлен 05.11.2021Способы проведения экспертного исследования при расследовании налоговых преступлений. Определение правильности ведения расчетов по налогу на добавленную стоимость. Анализ источников информации для исследования операций по налогу на добавленную стоимость.
статья, добавлен 09.12.2024Классификация следственных действий при формировании методики раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности: вербальные и невербальные; коммуникативные, поисковые, экспериментальные и исследовательские.
статья, добавлен 29.10.2021Рассмотрение мер по осуществлению охраны лесов путем предупреждения и пресечения преступлений в сфере экологии, своевременном раскрытии и качественном расследовании преступлений в сфере лесопользования. Составляющие части осмотра места происшествия.
статья, добавлен 04.10.2023Трасология как отрасль криминалистической техники. Понятие и виды следов в криминалистике. Использование следов обуви и рук в расследовании и раскрытии преступлений. Криминалистическая экспертиза следов транспортных средств, аспекты работы с микроследами.
дипломная работа, добавлен 03.03.2013Инсценировка как способ сокрытия убийства. Определение инсценировки, ее цель, содержание и направленность, Сущность методов установления наличия или отсутствия инсценировки. Признаки и психологические основы ее выявления при расследовании преступлений.
реферат, добавлен 23.09.2009Понятие, сущность, криминалистическое значение графологии для проводения судебно-почерковедческой экспертизы. Установление взаимосвязи между признаками почерка и психологическими особенностями личности исполнителя документа, его эмоциональным состоянием.
дипломная работа, добавлен 27.07.2009Банковская преступность как особое "ядро" экономической преступности. Виды преступлений в сфере экономической деятельности. Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами. Изготовление поддельных платежных карточек и иных расчетных документов.
реферат, добавлен 30.04.2009Теоретические основы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Анализ процессуальной формы применения особых сведений на предварительном следствии. Характеристика проверочных исследований в стадии возбуждения преступного дела.
учебное пособие, добавлен 13.04.2015Расследование насильственных и корыстно-насильственных преступлений. Задачи, объекты, субъекты, классификация судебной медицинской экспертизы. Краткая характеристика порядка назначения судебной медицинской экспертизы. Права и обязанности эксперта.
контрольная работа, добавлен 03.04.2018Общая характеристика служб правоохранительных органов при расследовании преступлений. Понятие, принципы и классификация взаимодействия. Деятельность следственно-оперативных групп. Их основные виды и распределение обязанностей между участниками.
курсовая работа, добавлен 26.09.2012Изучение основных причин роста преступлений экстремистской направленности, а также проблем, возникающих при их расследовании и вопросов использования результатов оперативно-розыскной деятельности при раскрытии преступлений экстремистской направленности.
статья, добавлен 30.07.2020Вопросы применения психофизиологической экспертизы в судебной практике. Рассмотрение ее правовой регламентации и научной обоснованности. Анализ эффективности использования полиграфа в расследовании преступлений. Учет личностных особенностей испытуемого.
статья, добавлен 13.05.2017Определение сущности специальных знаний. Применение специальных психологических знаний, облеченных в уголовно-процессуальную форму. Применение специальных знаний в области психологии при расследовании насильственных, корыстно-насильственных преступлений.
статья, добавлен 11.09.2024Взаимодействие в уголовном делопроизводстве - универсальный формат эволюции любой системы. Процессуальные формы взаимодействие следователя и оперативных работников при расследовании экономических преступлений, совершенных организованной группой лиц.
статья, добавлен 18.09.2018Исследование проблем использования психологических и психиатрических знаний в процессе раскрытия и расследования преступлений. Рекомендации, направленные на активизацию привлечения органами расследования специалистов в области судебной психиатрии.
статья, добавлен 08.02.2022Формирование концепции криминалистического моделирования при расследовании преступлений экономической направленности. Принятие и реализация процессуальных и тактических решений в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности.
автореферат, добавлен 13.03.2020Возможности реализации полицией профилактики противоправных посягательств в банковской сфере. Предоставление дополнительных полномочий и опосредованного участия в обеспечении административно-правового режима лицензирования банковской деятельности.
статья, добавлен 11.11.2021Криминалистическая характеристика преступлений против собственности. Планирование расследования преступлений в данной сфере, следственные действия. Подготовка и тактика следственного эксперимента при расследовании преступлений против собственности.
контрольная работа, добавлен 11.10.2020Понятие, признаки и способы совершения преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью. Некоторые виды преступлений в налоговой сфере, их уголовно-правовая и криминалистическая характеристика. Способы выявления экономических преступлений.
курсовая работа, добавлен 19.09.2017Структура криминалистической характеристики преступлений. Особенности возбуждения уголовного дела. Следственные ситуации и планирование расследования преступлений, совершаемых в сфере топливно-энергетического комплекса. Тактика следственных действий.
дипломная работа, добавлен 29.01.2012