Співвідношення предмету фінансових розслідувань з іншими галузями знань
Характеристика точки зору вчених щодо місця, ролі, змісту та предмету фінансових розслідувань серед інших галузей знань. Головний аналіз порівняння щодо предмета фінансових слідств та фіскального контролю, економічної безпеки та економічної теорії.
Подобные документы
Визначення структури поліцейської системи США, місця і ролі ФБР (Федерального Бюро Розслідувань) у системі правоохоронних органів США, а також аналіз діяльності ФБР у другій половині XX століття. Децентралізація правоохоронної діяльності у Америці.
статья, добавлен 12.04.2018Виокремлено заходи попередження порушенням порядку надання фінансових послуг у діяльності небанківських фінансових установ в Україні у вигляді: нормативно-правового контролю; пруденційного нагляду у формі додержання правил надання фінансових послуг.
статья, добавлен 02.01.2023Дослідження поняття та сутності фінансових послуг як правової категорії. Аналіз правового статусу учасників ринку фінансових послуг, банківських та небанківських установ. Нормативно-правове регулювання суспільних відносин з надання фінансових послуг.
статья, добавлен 05.12.2018Дослідження триваючих фінансових правопорушень з позицій адміністративного, фінансового, податкового, митного, кримінального права. Характеристика триваючих фінансових правопорушень як з теоретичної точки зору, так і з використанням судової практики.
статья, добавлен 15.12.2017Удосконалення сьогоденного кримінального процесуального законодавства України щодо підслідності органів досудового розслідування. Дослідження внутрішньовідомчого розподілу предмету відання та співвідношення предмету відання слідчого та прокурора.
статья, добавлен 31.05.2022Аналіз існуючих підходів щодо визначення аграрних фінансових правовідносин, їх різновидів та юридичної природи з виробленням узагальнювального висновку. Авторське визначення юридичної природи аграрних фінансових правовідносин з позицій майнових відносин.
статья, добавлен 08.02.2024Вивчення питання організації та діяльності Державного бюро розслідувань України. Визначення та аналіз основних обмежень щодо потенційних та чинних працівників Державного бюро розслідувань, передбачені Законом України "Про запобігання корупції".
статья, добавлен 17.06.2024Правові та економічні засади здійснення публічних закупівель. Порівняння класифікаторів визначення предмету закупівлі та кодів економічної класифікації видатків бюджету на придбання предмету закупівлі. Приклади нецільового використання бюджетних коштів.
статья, добавлен 17.01.2024Організаційні та функціональні засади Державного бюро розслідувань. Структура правоохоронного органу. Порівняння з іншими органами досудового розслідування й оперативно-розшукової діяльності України. Способи здійснення своїх повноважень директором ДБР.
статья, добавлен 23.08.2022Визначення причин та умов, що заважають ефективному забезпеченню безпеки на ринку небанківських фінансових послуг в Україні та розробка заходів із удосконалення діяльності окремих фінансових інститутів. Положення Концепції пруденційного нагляду.
статья, добавлен 08.02.2019Аналіз системи міжнародно-правових актів, що стосуються діяльності Державного бюро розслідувань. Дослідження змісту ключових законних та підзаконних нормативно-правових актів у сфері реалізації повноважень Державного бюро розслідувань в Україні.
статья, добавлен 17.12.2022Вивчення понять, предмету та функціонального призначення теорії держави і права як науки. Система загальних принципів та спеціальних знань щодо теорії держави та права в системі юридичних наук. Методи юридичного пізнання. Загальні закони діалектики.
курсовая работа, добавлен 27.02.2020Процес історичного розвитку гарантій фінансових установ як інституту звичаєвого права. Причини судових спорів між фінансовою установою та учасниками. Пропозиції щодо вдосконалення законодавства. Регламентація гарантій фінансових установ і договорів.
автореферат, добавлен 29.08.2013Головним суб’єктом забезпечення економічної безпеки є держава, яка відповідно до чинного законодавства через органи законодавчої, виконавчої та судової влади забезпечує безпеку громадян та держави в цілому. Строки для проведення перевірки за заявами.
статья, добавлен 24.08.2023Проведення Міністерством економіки України торговельних розслідувань в частині визначення строків етапів розслідувань. Розгляд компетенції органу, яка демонструє порушення органу розслідування прав заінтересованих сторін торговельних розслідувань.
статья, добавлен 11.02.2024Аналіз напрацювань минулого щодо предмету та сфери дії трудового права. Значущість визначення предмету та сфери дії трудового права в сучасних реаліях. Необхідність перегляду місця трудового права в системі права України. Формування предмету права.
статья, добавлен 13.10.2018Загальні правові засади щодо надання фінансових послуг, контроль за діяльністю суб'єктів фінансового ринку. Особливості господарсько-правового характеру операцій з фінансовими активами. Визначення законодавчих ознак фінансових послуг кредитних спілок.
статья, добавлен 27.12.2022З’ясування місця та ролі правоохоронних органів та фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Формування адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
статья, добавлен 01.01.2023Сутність, особливості, види адміністративно-правових відносин, учасниками яких є органи Державного бюро розслідувань. Загальна характеристика адміністративно-правових відносин, які виокремлюються по особливостям сфери виникнення, колу суб’єктів і змісту.
статья, добавлен 20.07.2024Застосування законів України "Про Державне бюро розслідувань" і "Про державну службу" щодо служби в органах Державного бюро розслідувань України. Дослідження схожих ознак служби в органах Державного бюро розслідувань України та публічної служби.
статья, добавлен 20.11.2022Поняття фінансової послуги та її видів. Рекомендації фахівців щодо визначення доцільності реформування національного законодавства в сфері надання фінансових послуг. Особливість правового регулювання ринків фінансових послуг, характерна для сьогодення.
статья, добавлен 31.01.2018Класифікація форм міжнародного співробітництва у сфері негласних розслідувань. Сформовано пропозиції щодо підвищення ефективності практики міжнародного співробітництва у сфері розслідувань (кримінальної розвідки, оперативно-розшукової діяльності).
статья, добавлен 26.05.2021Зміни в законодавстві про кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків. Перспективи формування нового органу досудового розслідування кримінальних правопорушень, які посягають на фінансові інтереси держави, - Бюро фінансових розслідувань.
статья, добавлен 11.03.2021Аналіз спеціальних нормативних актів, які регулюють права споживача у разі укладення та виконання кредитно-фінансових договорів. Необхідність ґрунтовного роз’яснення серед населення їх споживчих прав. Висновки щодо вдосконалення фінансового ринку.
статья, добавлен 06.03.2019Обґрунтування теоретичних та практичних аспектів місця та ролі органів прокуратури серед інших органів влади. Дослідження статусу прокуратури у взаємодії з іншими органами державної влади з точки зору дотримання основ конституційного ладу України.
статья, добавлен 14.06.2023