Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом за допомогою криптовалюти
Відсутність способів контролю за криптовалютами та їх транзакціями. Розкриття економічних кримінальних правопорушень за використанням криптовалюти. Методи боротьби з інтернет-злочинністю. Використання криптовалют у платіжних системах світових країн.
Подобные документы
Дослідження питання визначення правової сутності, змісту криптовалюти. Співвідношення категорій "криптовалюта" та "електронні гроші". Дослідження перспектив законодавчого впровадження криптовалюти в Україні. Визначення змісту віртуальних активів.
статья, добавлен 22.09.2022Запобігання та протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як одного з способів здійснення тіньової економіки, виведення "брудних" коштів з України. Пропозиції щодо удосконалення законодавства та практики вчинення таких діянь.
статья, добавлен 23.09.2022Поняття незаконних операцій з використанням платіжних карток, обладнання для їх виготовлення. Дослідження цієї сфери, специфіка використання платіжних карток як засобів доступу до банківських рахунків. Ознаки кримінальних правопорушень цієї категорії.
статья, добавлен 02.03.2021Аналіз міжнародно-правових документів, законодавства ЄС, законодавства, судової практики і статистики України, аналіз кримінально-правових засобів протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Вдосконалення положень Кримінального кодексу.
статья, добавлен 29.02.2024Об’єктивні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Перелік випадків, коли кошти чи майно не слід визнавати такими, що були одержані злочинним шляхом. Головні особливості притягнення винних до кримінальної відповідальності.
статья, добавлен 27.03.2021Особливості фізико-технічних властивостей криптовалюти та їх порівняння з основними елементами системи об’єктів цивільних прав. Розгляд досвіду зарубіжних держав, які закріпили на законодавчому рівні правовий режим криптовалюти або оминають це питання.
статья, добавлен 27.06.2022Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні та пропозиції щодо внесення змін у законодавчі акти з метою посилення фінансової безпеки держави.
статья, добавлен 28.08.2016Порівняльно-правовий аналіз норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом...". Відповідність норм оновленого закону вимогам міжнародних стандартів. Регулювання фінансових відносин між банком та клієнтом.
статья, добавлен 15.01.2023- 109. Деякі аспекти правової природи віртуальних активів/криптовалюти в умовах глобальної цифровізації
Дослідження природи віртуальних активів/криптовалюти в межах господарського обороту. Розгляд перших в Україні офіційних роз’яснень щодо сутності віртуальних активів/криптовалюти, Активізація роботи над розробкою профільного законодавства України.
статья, добавлен 22.07.2022 Сутність проблеми легалізації доходів, отриманих злочиннім шляхом. Міжнародний досвід і співробітництво у сфері боротьби з відмиванням грошей. Проблеми боротьби з корупцією в Україні. Аналіз діяльності банків з протидії легалізації корупційних грошей.
дипломная работа, добавлен 28.07.2017Розгляд нормативного змісту принципів чинності в часі, просторі та за колом осіб. Визначення дійсних меж застосування КК України відповідно до міжнародних актів. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 30.10.2016Основні заходи, які необхідно впроваджувати для забезпечення якості фінансового моніторингу на українських підприємствах. Сутність засобів легалізації доходів, що були отримані злочинним шляхом. Міжнародне регулювання боротьби з відмиванням грошей.
статья, добавлен 16.07.2017Висвітлення проблем запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз питання міжнародного співробітництва з метою протидії їх легалізації. Окремі аспекти правового регулювання проведення фінансово моніторингу, а також судової практики.
статья, добавлен 21.11.2018Основні історичні етапи формування законодавства що регулює діяльність правоохоронних органів щодо боротьби з цим видом злочинності. Проблемні питання формування політики щодо протидії легалізації доходів злочинного походження, шляхи щодо їх вирішення.
статья, добавлен 16.07.2018Проблеми, що супроводжують сучасну фінансову глобалізацію, яка підсилює багато важливих тенденцій у сучасній економіці, у тому числі створення безпрецедентних можливостей для міжнародного руху капіталу. Легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.09.2024- 116. Легалізація грального бізнесу як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Аналіз майбутньої законодавчої бази для мінімізації можливих ризиків, до яких може привести легалізація грального бізнесу, на новий криміногенний рівень. Аналіз питань, які стосуватимуться виходу грального бізнесу з тіні, декриміналізації цього явища.
статья, добавлен 29.11.2021 Механізм фінансового моніторингу, його роль у запобіганні й протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Фінансові схеми легалізації доходів. Виявлення фінансових операцій з ознаками легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 05.04.2019Досліджується міжнародний досвід кримінально-правового регулювання "криптовалюти" в контексті рекомендацій для України. Розглянуто поняття «криптовалюти», її нормативне регулювання в законодавстві різних держав. Законність операцій з криптовалютою.
статья, добавлен 17.03.2021Обмін дрібних банкнот на купюри більшого номіналу як один з основних методів, за допомогою яких злочинці використовують фінансові організації. Основні показники оцінки ризику легалізації коштів та фінансування тероризму через банківську установу.
статья, добавлен 05.06.2018Визначення стратегії держави у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним способом. Пошук дієвого механізму співробітництва держав у боротьбі з тероризмом. Подолання негативних тенденцій та загроз у сфері боротьби зі злочинністю в Україні.
статья, добавлен 14.04.2021Дослідження предмету доказування під час розслідування легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Встановлено, що обставини, які підлягають доказуванню напряму залежать від вихідного злочину та роду діяльності злочинної організації (спільноти).
статья, добавлен 21.03.2023Визначення проблемних питань запобігання та кваліфікації злочинів, пов’язаних із використанням платіжних карток під час проведення безконтактних та інтернет-платежів, а також напрацювання відповідних рекомендацій. Основні види інтернет-шахрайства.
статья, добавлен 21.03.2020Виокремлення критеріїв оцінювання ефективності взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Стан співробітництва з суб’єктами системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 13.09.2021Аналіз комплексу поведінкових актів злочинця. Дослідження криміналістично-значущих особливостей способів різних видів кримінальних правопорушень, вчинених шляхом шахрайства. Судово-слідчі практики розслідуваня злочинів, спрямованих на заволодіння майном.
статья, добавлен 06.04.2023Характеристика особливостей використання доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження боротьби з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму сьогодні, як одним із найефективніших механізмів протидії кримінальній економічній системі.
статья, добавлен 29.11.2021