Виявлення та документування підрозділами Державної служби боротьби з економічною злочинністю (ДСБЕЗ) МВС України злочинів у процесі "мінімізації" податків
Протиправна діяльність суб’єктів господарювання, що пов’язана з заниженням податкових зобов’язань. Відбір об’єктів для відпрацювання оперативними підрозділами з метою встановлення ознак злочину і притягнення винних до кримінальної відповідальності.
Подобные документы
Вдосконалення сучасного кримінального законодавства з метою більш ефективної боротьби зі злочинністю. Кримінальна відповідальність юридичних осіб в Україні. Класифікація суб’єктів злочину, їх тлумачення в науці кримінального права та судовій практиці.
статья, добавлен 12.07.2018Ефективність боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Встановлення кримінальної відповідальності за корупційні дії. Вдосконалення національного та міжнародного законодавства, створення спеціалізованих структур для боротьби зі злочинністю.
статья, добавлен 16.08.2013Проблеми реалізації правових механізмів притягнення до відповідальності винних у злочинах, вчинених під час збройної агресії Росії проти України. Інструменти переслідування злочинців: Міжнародний кримінальний Суд, спеціальний трибунал зі злочину агресії.
статья, добавлен 28.04.2023Аналіз особливостей взаємодії слідчих з оперативними підрозділами при розслідуванні кримінальних правопорушень, учинених членами організованих груп та злочинних організацій. Повноваження спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю.
статья, добавлен 05.04.2019- 80. Особливості кримінальної процесуальної відповідальності різних суб’єктів кримінального провадження
Особливості кримінальної процесуальної відповідальності (КПВ) різних суб’єктів кримінального провадження. Аналіз різних підходів вчених щодо визначення кола суб’єктів КПВ. Порядок притягнення посадових осіб, які здійснюють кримінальне провадження.
статья, добавлен 25.09.2017 Аналіз різних аспектів боротьби з організованою і груповою злочинністю. Цілі протидії оперативно-розшуковій діяльності. Фактори захисту організованих злочинних формувань від виявлення. Способи протидії організованої злочинності правоохоронній діяльності.
статья, добавлен 30.07.2016Огляд функцій територіальних органів Державної фіскальної служби України. Аналіз їх місця в системі суб’єктів адміністрування податків. Зміст організаційно-правових засобів стягнення податкового боргу територіальними органами Державної фіскальної служби.
автореферат, добавлен 19.09.2018Дослідження й аналіз специфічних особливостей процесу реалізації повноважень органів Державної прикордонної служби України щодо боротьби з організованою злочинністю. Визначення та характеристика основних складників боротьби з організованою злочинністю.
статья, добавлен 16.12.2021Основні дії, на яких ґрунтується зв'язок між структурними підрозділами. Основні елементи взаємодії юридичної служби з відділом матеріально-технічного постачання, відділом збуту, фінансів та кадрів. Участь юридичної служби в договірній роботі організації.
статья, добавлен 26.09.2012Роль податків серед державних доходів. Платники податків як суб'єкти податкових відносин. Обов'язки платників зборів. Податкове зобов'язання платника податків. Основні види податкових правопорушень. Розміри відповідальності учасників податкових відносин.
реферат, добавлен 20.04.2009Аналіз передбачених у Розділі IX Загальної частини КК України видів відмови від застосування кримінальної відповідальності. Їх екстраполяція на склад злочину, передбачений ст. 355. Висновки про особливості та обмеження застосування окремих видів відмови.
статья, добавлен 08.02.2019Законодавче забезпечення функціонування правового інституту кримінальної відповідальності. Правозастосовча практика притягнення військовослужбовців до кримінальної відповідальності за розголошення державної таємниці. Суб'єктно-об'єктний склад злочину.
автореферат, добавлен 23.11.2013Дослідження ступеню суспільної небезпеки державної зради. Характеристика вікових критеріїв суб’єкта злочину, його обов’язкових та додаткових ознак. Особливість притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка порушила кримінально-правову заборону.
статья, добавлен 01.12.2017Розгляд змісту, форм та способів протидії організованої злочинності правоохоронній діяльності. Суть оперативно-розшукової роботи, що спрямована на пошук оперативної інформації, яка свідчить про протиправну діяльність чи наявність факту вчинення злочинів.
статья, добавлен 09.01.2019Теоретичні та правові питання організації боротьби з одержанням неправомірної вигоди службовою особою як важливої складової діяльності підрозділів ДСБЕЗ. Пропозиції з удосконалення оперативно-розшукового законодавства та відомчих, в системі МВС норм.
статья, добавлен 30.10.2016Встановлення обмежень щодо можливості держави притягнути винуватого до кримінальної відповідальності та застосувати до нього покарання певними строками давності вчинення злочину. Визначення підстав для звільнення від кримінальної відповідальності.
статья, добавлен 25.03.2016Аналіз методик профайлінгу та їх використанню підрозділами кримінальної поліції Національної поліції України. Використання методик профайлінгу підрозділами кримінальної поліції США. Проблеми використання профайлінгу в оперативно-розшуковій діяльності.
статья, добавлен 28.12.2021Аналіз правового регулювання механізму визначення податкових зобов’язань платником податку на додану вартість постачальником (виробником сільськогосподарської продукції), формування податкового кредиту покупцем. Порядок коригування податкових зобов’язань.
статья, добавлен 13.10.2018Огляд взаємодії суб’єктів запобігання економічній злочинності в Україні. Поняття "взаємодія", класифікація суб’єктів запобігання, аналіз контролю за економічною злочинністю як компонента запобігання. Закон України "Про запобігання і протидію корупції".
статья, добавлен 02.12.2018Авторські критерії для класифікації ознак спеціальних суб’єктів злочинів та класифікація спеціальних суб’єктів. Додаткові кримінально-правові ознаки спеціального суб’єкта злочину. Перспектива криміналізації певних небезпечних діянь для уникнення прогалин.
статья, добавлен 20.07.2020Вивчення міжнародних стандартів функціонування прокуратури поза межами кримінальної сфери. Дослідження нормативних актів, що регулюють діяльність органів прокуратури в Конституційному Суді України. Форми господарювання з часткою державної власності.
статья, добавлен 18.07.2022Цивільно-правова сутність господарських зобов’язань. Визначення суб’єктів господарювання та юридичні умови виникнення зобов’язань, їх класифікація. Аналіз договірної діяльності згідно Господарського кодексу, основні наслідки порушення умов контракту.
контрольная работа, добавлен 04.09.2015- 98. Повноваження органів Державної прикордонної служби України щодо боротьби з організованою злочинністю
Розглядається нормативно-правове забезпечення повноважень органів Державної прикордонної служби України щодо боротьби з організованою злочинністю. Дане наукове дослідження здійснено з використанням методів дедукції та індукції, аналізу та синтезу.
статья, добавлен 29.11.2021 Аналіз внутрішньо-фінансових відносин між підрозділами та суб’єктами господарювання через економічну та юридичну призми, відповідно до їх організаційної структури. Правова природа господарського оперативного управління та договору на управління майном.
статья, добавлен 05.03.2019Аналіз теоретичних проблем використання поліграфа та поліграфного опитування підрозділами СБ України в боротьбі з організованою злочинністю. Дослідження нормативно-правових засад використання матеріалів поліграфного опитування у кримінальному провадженні.
статья, добавлен 21.12.2016