Електронні гроші у сфері фінансово-банківських злочинів: проблематика та визначення
Аналіз визначень електронних грошей, що використовують у фінансово-банківській сфері. Фактори розкриття злочинів в сфері банківських електронних розрахунків. Кримінальна й адміністративна відповідальність за незаконні дії із цими платіжними засобами.
Подобные документы
Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють обіг електронних грошей в Україні та Великобританії. Спільне і відмінне в законодавствах цих країн. Можливі зміни, яких потребує українське законодавство для ефективності регулювання ринку електронних грошей.
статья, добавлен 05.11.2021Аналіз чинного законодавства, що здійснює правове регулювання злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів. Правильне застосування кримінально-правових норм, що передбачають відповідальність за скоєння злочинів.
статья, добавлен 29.11.2021Аналіз адміністративної відповідальності у сфері оподаткування. Правопорушення за які встановлюється адміністративна відповідальність для керівників і посадових осіб платників податків. Адміністративна відповідальність у сфері економічної конкуренції.
контрольная работа, добавлен 12.07.2010Розгляд процесу інформаційного забезпечення судової економічної експертизи в ході розслідування злочинів у сфері банківських послуг, його роль та вплив на якість проведення судової експертизи та формулювання експертом науково обґрунтованих висновків.
статья, добавлен 06.07.2022З використанням методології системного аналізу правових явищ розглянуто дозвільну діяльність у сфері надання послуг електронних комунікацій у контексті чинного законодавства про електронні комунікації та дозвільну систему у сфері господарювання.
статья, добавлен 03.08.2022Дослідження правової природи електронних грошей. Аналіз основних науково-практичних підходів до розуміння сутності електронних грошей. Визначення електронних грошей. Формування основних пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України.
статья, добавлен 04.03.2019Визначення теоретичних засад і практичного застосування електронних грошей в контексті законодавчих ініціатив поряд із виявом спірних питань в їх регулюванні. Виявлено тотожність та відмінність електронних гаманці з поточними банківськими рахунками.
статья, добавлен 22.01.2024Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності. Аналіз поширення злочинів, пов’язаних з корупцією в різних країнах. Елементи криміналістичної характеристики службових злочинів. Дії службових осіб, спрямовані на вчинення злочинів.
реферат, добавлен 13.08.2013Огляд засад ефективного функціонування банківської системи в умовах трансформації національної економіки. Особливості визначення предмету незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.
статья, добавлен 10.06.2024Латентна злочинність як сукупність злочинів раніше невідомих правоохоронним органам. Кількість поставлених на облік злочинів у медичній сфері після зміни суб’єктів досудового слідства. Комплекс заходів з протидії латентизації ятрогенних злочинів.
статья, добавлен 30.07.2013Виявлення та теоретична розробка основних проблем, пов’язаних з визначенням та поняттям правової природи банківських правочинів. Особливості цивільно-правового регулювання відносин у банківській сфері. Дослідження та аналіз поняття банківських процентів.
автореферат, добавлен 29.08.2013Підстави кримінальної відповідальності за незаконні діяння в сфері поводження з радіоактивними матеріалами. З’ясування спільних і специфічних ознак злочинів, що вчиняються стосовно радіоактивних матеріалів. Радіаційна безпека як видовий об’єкт злочинів.
автореферат, добавлен 28.08.2013Визначення сутності поняття кіберзлочинності, яке міститься в законодавчих актах України. Розгляд та характеристика злочинів в банківській сфері, які спричинені використанням комп'ютерних технологій. Аналіз причин підвищення рівня кіберзлочинності.
статья, добавлен 16.10.2021Характеристика злочинів у сфері міжнародного студентського обміну. Розкриття змісту понять "розкриття злочинів" та "розслідування злочинів". Формулювання пропозицій щодо використання відповідних термінів щодо вказаної категорії кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 29.03.2018Відповідальність керівників та посадових осіб банківських і фінансово-кредитних установ за шахрайство. Підвищення ефективності протидії негативним явищам у сфері іпотечного кредитування. Соціально-психологічні чинники виявів економічної злочинності.
статья, добавлен 29.12.2017Формування поняття електронних послуг у сфері міграції та громадянства та з’ясування його сутності. Порівняння категорій "адміністративний процес", "адміністративна процедура" і "адміністративне провадження". Інформаційна система "Електронний Уряд".
статья, добавлен 26.11.2022Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків. Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Ухилення від сплати обов'язкових податків та зборів.
лекция, добавлен 21.11.2015Особливості підготовки судово-бухгалтерської та судової фінансово-економічної експертизи. Методи виявлення економічних злочинів в Україні. Проведення криміналістичної експертизи документів при розслідуванні крадіжок у сфері державних закупівель.
статья, добавлен 28.05.2017Розгляд правової природи електронних грошей. Характеристика науково-практичних підходів до розуміння сутності електронних грошей. Обґрунтування авторських пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України, яке стосується електронних грошей.
статья, добавлен 29.01.2017Підкреслення, що поведінка особи робиться злочинною завдяки конкретній сфері людських стосунків та шляхій, в яких втілюються дії правопорушника. Аналіз особливостей детермінації злочинів, кримінальна відповідальність за які встановлюється у ст. 302 ККУ.
статья, добавлен 28.08.2018Дослідження та характеристика основних наукових підходів до виділення типових тактичних операцій для окремих видів злочинів у сфері службової діяльності. Визначення та аналіз зв’язку між тактичними завданнями розслідування та засобами їх вирішення.
статья, добавлен 14.05.2018Висвітлення деяких аспектів, переваг та проблемних питань процесу впровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Порівняльний аналіз електронних систем у сфері надання електронних послуг, переваги роботи електронних кабінетів.
статья, добавлен 23.08.2022Аналіз ознак об’єктивної сторони злочинів у сфері фізичної культури. Формування здорової нації як одне із пріоритетних завдань сучасної держави. Розгляд проблем визначення причинно-наслідкового зв’язку злочинів у сфері фізичної культури та спорту.
статья, добавлен 06.03.2019Аналіз суспільних відносин за участю осіб, що здійснюють будівельну діяльність, правовідносин, що виникають у процесі будівництва. Адміністративна відповідальність у сфері містобудівної діяльності. Суб’єкти контролю і нагляду у сфері містобудування.
статья, добавлен 07.02.2019Визначення особливостей вчинення злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин, комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку організованими злочинними групами. Способи вчинення банківських злочинів. Боротьба з "картковою" злочинністю.
статья, добавлен 08.01.2019