Організована злочинність у фінансовій сфері як загроза економічній безпеці України
Огляд організованої злочинності у фінансовій сфері як загрози економічній безпеці України. Статистичні дані боротьби з організованими групами та злочинними організаціями в 2016-2020 роках. Ринок лотерей, азартних ігор як джерело відмивання доходів.
Подобные документы
Дослідження історичного та сучасного зарубіжного досвіду боротьби з етнічною злочинністю. Розробка теорії професійної оперативно розшукової підготовки працівників правоохоронних органів України. Інформаційно-аналітичне забезпечення розслідування злочинів.
статья, добавлен 22.09.2022Аналіз характерних ознак організованої злочинності у сфері економіки. Необхідність збільшення обсягу інформації щодо її ознак, з’ясування сутності. Закономірності формування, функціонування організованих злочинних груп, розвитку кримінальної діяльності.
статья, добавлен 06.06.2023Суспільна небезпечність вчинення злочинів організованими злочинними об’єднаннями, яка стає загрозою для розвитку України як демократичної, соціальної і правової держави. Аналіз криміналістичних аспектів проблеми боротьби з організованою злочинністю.
статья, добавлен 21.04.2024Опис типових моделей формування доходів за результатами організованої злочинної діяльності загальнокримінальної спрямованості. Аналіз сучасного концепту державної політики у сфері протидії злочинності виокремлено основні напрями її модернізації.
статья, добавлен 02.11.2024Ефективність протидії злочинності, попередження, виявлення та припинення злочинів, вчинених етнічними злочинними угрупованнями. Її залежність від належного інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності оперативних підрозділів кримінальної поліції.
статья, добавлен 10.09.2022Дослідження питань фінансування терористичних проявів та сепаратистської діяльності як загрози економічній безпеці держави. Основні тенденції у сфері сучасного тероризму. Напрями протидії ризикам відмивання коштів на фінансування тероризму та сепаратизму.
статья, добавлен 20.12.2023Сучасні тенденції щодо використання поняття "організована злочинність" у кримінології та суспільстві загалом. Специфіка наповнення сутності даного в європейських країнах й Україні. Відмежування організованої злочинності від суміжної злочинності в Україні.
статья, добавлен 28.05.2017Система правопорушень у фінансово-економічній сфері в Україні становить вагому загрозу фінансово-економічній безпеці держави, що є складовою національної безпеки України загалом. Розгляд профілактики різних порушень у фінансово-економічних сферах.
статья, добавлен 30.03.2023Загальнотеоретична характеристика основних внутрішніх загроз національній безпеці України. Розмежування загроз, ризиків та викликів. Розробка заходів із вдосконалення нормативно-правових документів, спрямованих на забезпечення національної безпеки.
статья, добавлен 02.09.2024Зміст міжнародних договорів у сфері боротьби зі злочинністю у сфері економіки. Відмивання коштів як один із злочинних виявів. Відповідність вітчизняних кримінально-правових засобів міжнародно-правовим заходам запобігання злочинності у сфері економіки.
статья, добавлен 10.04.2018Аналіз загроз державному суверенітету і територіальній цілісності України з кримінологічного погляду на проблему. Загроза як характерна ознака окремого різновиду злочинності, що детермінує посягання на державний суверенітет і територіальну цілісність.
статья, добавлен 11.03.2021Характеристика передумов формування та реалізації державної політики в сфері запобігання та протидії економічній злочинності. Особливості боротьби з економічними злочинами та її наслідками для соціально-економічного розвитку та національної безпеки.
статья, добавлен 29.05.2021Посилення боротьби з корупцією та відмиванням доходів в Україні. Особливості кваліфікації правопорушень у економічній, фінансовій та господарській областях. Диференціація кримінальної відповідальності за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
статья, добавлен 23.05.2023Умови ефективної діяльності держави та органів, що її уособлюють. Розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо створення ефективної системи функціонування механізмів державного регулювання парламентського контролю у фінансовій сфері сучасної України.
статья, добавлен 21.10.2022Розгляд оперативно-розшукової методики виявлення і припинення злочинів, вчинених організованими злочинними групами. Оцінка діяльності правоохоронних органів в Україні. Розслідування окремих видів злочинів, вчинених організованими злочинними групами.
статья, добавлен 01.02.2018Аналіз стану і загальних проблем сучасного релігійного комплексу України, особливості міжконфесійних стосунків, характер взаємовідносин церкви, суспільства і держави. Досвід зарубіжних країн у запровадженні заходів протидії загрозам національній безпеці.
статья, добавлен 28.04.2023Розгляд питання ідентифікації наслідків економічної злочинності в контексті ідентифікації її властивостей як загрози економічний безпеці держави. Розвиток вихідних положень державної політики, напрями її трансформації і ключові методи впровадження реформ.
статья, добавлен 29.09.2023Дослідження тенденцій розвитку організованої злочинності відповідно до сучасної суспільно-політичної ситуації та впливу організованої злочинності на дану ситуацію. Структурні елементи організованої злочинності, які утворюють її кримінологічний зміст.
статья, добавлен 05.12.2018Розкриття сутності кіберзлочинності. Виокремлення видів та характерних особливостей кіберзлочинів і поширення транскордонної організованої злочинності. Узагальнення міжнародних та національних актів, що становлять правову основу боротьби з кіберзлочинами.
статья, добавлен 06.09.2022Питання способу вчинення кримінальних правопорушень організованими злочинними групами під час розслідування економічних правопорушень із ознаками підробки документів. Визначення факторів, що гальмують розвиток держави та рух до ринкової економіки.
статья, добавлен 23.05.2023Усунення можливості завдання шкоди суб'єктам фінансово-правових відносин та фінансовій системі України загалом. Адміністративно-правові засоби профілактики правопорушень у фінансовій сфері як основна система субстанційних і діяльнісних правових явищ.
статья, добавлен 24.12.2020Тенденції розвитку інформаційного простору на глобальному, регіональному і національному рівнях. Проблеми та сучасні виклики і загрози національній безпеці в інформаційній сфері. Роль цифрового ресурсу держав у загальній системі оборонного потенціалу.
статья, добавлен 06.02.2019Характеристика динамічного зростання масштабів тіньової економіки, показниками якої є збільшення розкрадань в особливо-великих розмірах. Аналіз повноважень і прав працівників підрозділів поліції з протидії організованій злочинності у економічній сфері.
статья, добавлен 06.03.2018Аналіз значимості держави у питаннях всестороннього сприяння захисту прав громадян та ролі щодо реалізації державної політики у сфері забезпечення захисту прав та законних інтересів громадян України. Виконання правової соціальної функції судової влади.
статья, добавлен 17.08.2021Зміст терміну "правопорушення". Правопорушення в фінансовій сфері є складним явищем і включає в себе такі види правопорушень, як: адміністративні, кримінальні та фінансові. Недосконалість законодавчого регулювання правовідносин у фінансовій сфері.
статья, добавлен 05.02.2019