Налоговая система РК как сфера для совершения налоговых преступлений
Финансовая полиция РК, ее структура и компетенция. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений и различные способы их совершения. Взаимодействие органов финансовой полиции с другими правоохранительными органами при организации расследования.
Подобные документы
Криминалистические аспекты документирования и расследования преступлений в сфере незаконной банковской деятельности. Способы совершения преступлений, предусмотренных ст. 172 Уголовного кодекса. Криминалистический анализ организованной преступной группы.
статья, добавлен 23.09.2021Государство как обязательный субъект налоговых правоотношений. Компетенция налоговых органов на территории Республики Беларусь. Участие в разработке международных договоров по вопросам налогообложения. Ответственность налоговых органов и должностных лиц.
реферат, добавлен 17.05.2016Цели и структура расследования правонарушений. Содержание и организация взаимодействия следователей с оперативными работниками при расследовании преступлений. Формы вхождения в уголовный процесс информации, полученной с помощью оперативно-розыскных мер.
дипломная работа, добавлен 28.06.2010История возникновения и становления финансовой полиции в Республике Казахстан, ее правовой статус и принципы деятельности. Стадия расследования органами финансовой полиции дел об административных правонарушениях, обжалование назначенных взысканий.
дипломная работа, добавлен 02.10.2015Классификация преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики. Способы подготовки, совершения и сокрытия преступлений. Процессуальные и организационные формы использования специальных знаний в процессе расследования преступлений.
автореферат, добавлен 27.02.2018Закономерности в практике совершения преступлений и расследования. Совершенствование методов практической деятельности по предотвращению преступлений. Методические основы предварительного расследования. Криминалистические средства борьбы с преступностью.
реферат, добавлен 11.03.2015Подходы к пониманию способа совершения преступлений. Классификация и характеристика способов совершения данного вида мошенничества в зависимости от состава лиц, принимающих участие в противоправном деянии. Примеры судебной и следственной практики.
статья, добавлен 26.06.2018История возникновения ответственности за налоговые преступления, причины их совершения. Анализ сферы криминогенной деятельности, способы нарушения налогового законодательства. Характеристика личности нарушителя. Предупреждение налоговых преступлений.
дипломная работа, добавлен 25.12.2010Специфические черты совершения преступлений, связанных c мошенническими действиями в сфере автострахования. Характерные способы их совершения. Причины, способствующие росту. Роль использования специальных знаний при расследовании данных преступлений.
статья, добавлен 29.09.2021Определение понятия и характеристика способов совершения информационных преступлений. Использование ЭВМ для присвоения собственности, кража математического обеспечения, программ из автоматизированных систем. Криминалистическая оценка данных преступлений.
контрольная работа, добавлен 10.12.2014- 86. Теория и практика выявления и расследования должностных преступлений (криминалистический аспект)
Криминалистические характеристики должностных преступлений, их элементы. Значение коррупционного фактора совершения должностных преступлений для разработки эффективных методов их выявления и расследования. Безопасность участников судопроизводства.
автореферат, добавлен 23.03.2018 Понятие, предмет и характеристика видов и методов расследования отдельных видов преступлений. Научные основы методики расследования убийств, краж, разбоев и грабежей. Структура частных методик расследования. Ситуационные особенности этапов расследования.
реферат, добавлен 29.07.2010Основные подходы к трактовке понятия множественности преступлений как случая совершения одним лицом "двух и более преступлений". Одновременность или последовательность совершения одним лицом преступлений. Формы и виды проявления множественности.
статья, добавлен 23.02.2018Анализ нравственно-этических основ налоговых правоотношений и ответственности за их нарушение, вопросов о причинности совершения налоговых преступлений. Определение причин роста уровня налоговой преступности в Российской Федерации и путей их снижения.
статья, добавлен 15.03.2023Понятие и анализ уровня корыстной преступности. Характеристика корыстных преступлений с точки зрения криминологии. Способы совершения мошенничества. Личность корыстного преступника. Причины и условия корыстных преступлений, способы их предупреждения.
эссе, добавлен 09.12.2015Криминалистическая характеристика контрабанды и ее основных элементов. Понятие, способы совершения и маскировки контрабанды. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования. Основные формы и методы организации расследования контрабанды.
реферат, добавлен 09.08.2010Место, роль и значение полиции в системе субъектов криминологического предупреждения. Характеристика общих и частных принципов предупредительной деятельности полиции. Сущность основных мер оптимизации предупреждения преступлений сотрудниками полиции.
автореферат, добавлен 23.03.2018Особенности организованных схем уклонения от уплаты налогов, совершаемых с использованием формально-легитимных организаций. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений. Способы уклонения от уплаты налогов и сборов, ответственность за них.
курсовая работа, добавлен 04.12.2016Задачи, права и обязанности органов финансовой полиции, ее административная деятельность. Административные правонарушения, входящие в подследственность финансовой полиции, и ответственность за их совершение. Административные коррупционные правонарушения.
контрольная работа, добавлен 11.05.2014Криминологическая характеристика преступлений в экономике, причины и условия совершения преступлений. Деятельность правоохранительных органов по предупреждению и пресечению экономических преступлений. Сущность, объективная и субъективная стороны деяния.
лекция, добавлен 20.02.2019Понятие и история налоговых преступлений. Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица и организаций. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации. Наказания за налоговые преступления.
курсовая работа, добавлен 05.04.2015Частные методики расследования преступлений. Понятие, научные основы и пути совершенствования. Проблемы и пути совершенствования отдельных способов расследования преступлений. Способ совершения преступления как элемент криминалистической характеристики.
дипломная работа, добавлен 17.05.2021Исследование отдельных проблем использования информационно-телекоммуникационных технологий как способа совершения насильственных преступлений против личности. Рассмотрение форм кибербуллинга. Возможности для совершения преступлений против личности.
статья, добавлен 23.07.2023Криминалистическая характеристика преступления, предмет преступного посягательства. Способы сокрытия незаконной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Группы следов, характерные для данного вида преступлений, обстановка совершения.
дипломная работа, добавлен 11.02.2011Уголовно-правовое значение сети Интернет как места совершения преступлений, основные методики расследования киберпреступлений. Статус следователя, признаки преступлений, совершаемых с использованием сети Интернет. Проведение экспертиз: проблемные вопросы.
курсовая работа, добавлен 08.04.2024