Возможность использования в российских условиях опыта и рекомендаций объединений зарубежных ревизоров по противодействию мошенничеству и хищениям
Внутрикорпоративное мошенничество - явление, наносящее значительный ущерб бизнесу. Ревизор по борьбе с мошенничеством - профессионал, владеющий ключевыми понятиями финансовой деятельности и делающий соответствующие выводы на основе её результатов.
Подобные документы
Коррупция как социально-политическое явление, её причины и последствия в сфере государственного управления в России. Ущерб стране, наносимый взяточничеством. Борьба с коррупцией как приоритет внутренней политики государства, учет мирового опыта.
реферат, добавлен 29.11.2014Анализ активности и результатов деятельности российских и зарубежных аккредитующих организаций. Исследование эффективности национальной системы мониторинга профессионально-общественной аккредитации и Европейского реестра агентств гарантии качества.
статья, добавлен 31.05.2021Методологические основы криминологического индикатора "цена преступности" применительно к интернет-мошенничеству. Нахождение оптимальных с точки зрения математической модели параметров оценки социально-негативных последствий, совершаемых преступлений.
статья, добавлен 12.03.2019Обзор основных факторов, детерминирующих хищения имущества (перевозимых грузов) на железнодорожном транспорте. Причины и условия, способствующие хищениям: экономический фактор, профессиональная подготовка органов внутренних дел, проблема коррупции.
статья, добавлен 27.04.2019Определение мошенничества, его новые свойства, информационное воздействия на человеческую психику. Субъективная и объективная стороны мошенничества. Обстоятельства и проблемы его квалификации. Разграничение мошенничества от смежных составов преступлений.
курсовая работа, добавлен 25.09.2009Рассмотрение религиозных объединений, как коллективной формы реализации свободы совести и вероисповедания. Выявление особенностей конституционного статуса религиозных объединений в РФ. Оценка особенностей прекращения деятельности религиозных объединений.
дипломная работа, добавлен 01.09.2018Понятие, организационно-правовые формы и виды общественных объединений. Особенности создания, реорганизации, ликвидации и деятельности общественных объединений. Основные проблемы функционирования, компетенция, ответственность общественных объединений.
курсовая работа, добавлен 12.12.2012Социально-правовая обусловленность уголовной ответственности за мошенничество. Место нормы статьи 159 УК РФ в системе главы 21 УК РФ "преступления против собственности". Виды составов преступлений, предусматривающих ответственность за мошенничество.
курсовая работа, добавлен 16.01.2022Характеристика деяний несовершеннолетних, вовлеченных в сферу организованной преступности, занимающихся вымогательством и мошенничеством. Анализ основных причин и условий преступности несовершеннолетних, ее региональных особенностей и предупреждения.
курсовая работа, добавлен 09.12.2009Разграничение преступлений, предусмотренных нормой уголовного закона и специальными нормами. Мошенничество при получении выплат и в сфере страхования: проблемные вопросы квалификации. Договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности.
статья, добавлен 15.08.2021Понятие кражи имущества собственника, объективные и субъективные признаки кражи. Отграничение кражи от смежных составов. Рассмотрение уголовной ответственности за совершение скотокрадства. Определение основных различий между кражей и мошенничеством.
курсовая работа, добавлен 14.04.2017Изучение системы уголовно-правового противодействия хищениям из газопровода и нефтепродуктопровода. Причинение имущественного ущерба и воздействие на нормальную работу коммунальной инфраструктуры. Появление возможной утечки опасных химических веществ.
статья, добавлен 29.09.2021Сущность и виды экономических преступлений. Преступления, связанные с банкротством, уклонением от уплаты налогов, мошенничеством. Методы борьбы с экономической преступностью и уголовная ответственность, предусмотренная за совершение таких преступлений.
презентация, добавлен 16.04.2015Использование технологии искусственного интеллекта в финансовой индустрии в продажах и маркетинге, предотвращении мошенничества и незаконных действий, оценке и проверке кредитоспособности. Особенность применения механизмов имущественной ответственности.
статья, добавлен 02.01.2022Общественная опасность мошенничества как преступления. История развития российского законодательства и положения законодательства некоторых зарубежных государств об ответственности за данное преступление. Состав мошенничества и смежные преступления.
дипломная работа, добавлен 27.08.2010Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности. Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве. Особенности правового регулирования результатов оперативно-розыскных мероприятий.
дипломная работа, добавлен 05.12.2016Разновидности компьютерных преступлений, связанных с мошенничеством. Методика проведения расследования преступлений в данной сфере, особенности и проблемы сбора доказательств преступления, необходимые экспертизы. Законодательная база данного преступления.
реферат, добавлен 19.04.2015- 93. Международный опыт организации работы по противодействию легализации незаконно полученных доходов
Исследование международного опыта в области отмывания преступных доходов на примере Германии. Изучение механизмов по противодействию легализации незаконно полученных доходов для внесения предложений по дополнению законодательства соответствующими нормами.
дипломная работа, добавлен 12.12.2012 Структура российского мошенничества в сфере коммерции. Отечественное предпринимательство как зона риска. Необходимость обеспечения безопасности коммерческой деятельности малых предприятий. Основные направления защиты предпринимательской деятельности.
контрольная работа, добавлен 21.02.2014В работе анализируются принципы работы технологии блокчейна. Изучаются преступные схемы, имплементировавшие облачный майнинг. Приводятся примеры преступлений, связанных с мошенничеством и незаконной организацией азартных игр под видом добычи криптовалюты.
статья, добавлен 22.10.2023Конституционное право как отрасль права. Конституции зарубежных стран. Правовые системы зарубежных стран и правовой статус личности. Пределы конституционного регулирования вопросов общественного строя. Правовое регулирование общественных объединений.
книга, добавлен 06.02.2009Понятие и способы легализации преступных доходов. Задачи и направления деятельности Специальной финансовой комиссии по борьбе с отмыванием капитала (FATF). Международно-правовая база FATF, перспективы вхождения законодательства РФ в европейскую систему.
курсовая работа, добавлен 31.03.2013Страховое взыскание в порядке суброгации суммы возмещения ущерба. Взыскание разницы в стоимости обмениваемых товаров. Авторские права на интеллектуальные произведения. Защита от неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности.
контрольная работа, добавлен 07.10.2014Общая характеристика европейских стандартов в области исполнения наказаний и иных мер, не связанных с лишением свободы. Содержание деятельности служб пробации европейских государств на основе национальных законодательств и рекомендаций Совета Европы.
автореферат, добавлен 23.03.2018Анализ правовых основ деятельности Федеральной службы исполнения наказаний РФ по противодействию организованной преступности в уголовно-исполнительной системе, ее организационно-правовое состояние. Основы деятельности уголовно-исполнительных инспекций.
статья, добавлен 31.07.2018