Возможность использования в российских условиях опыта и рекомендаций объединений зарубежных ревизоров по противодействию мошенничеству и хищениям
Внутрикорпоративное мошенничество - явление, наносящее значительный ущерб бизнесу. Ревизор по борьбе с мошенничеством - профессионал, владеющий ключевыми понятиями финансовой деятельности и делающий соответствующие выводы на основе её результатов.
Подобные документы
Необходимость сотрудничества правоохранительных органов России и зарубежных стран на основе взаимовыгодного партнёрства и взаимопонимания для укрепления мировой безопасности и стабильности. Подписание совместных договоров, меморандумов, соглашений.
статья, добавлен 23.11.2020Анализ опыта зарубежных стран (Великобритании и Франции) по противодействию "туризму" в террористических целях (джихад-туризм). Установление дополнительных ограничений на выезд-въезд в государство. Предложения по изменению российского законодательства.
статья, добавлен 14.11.2021Рассмотрение вопросов влияния деятельности Группы государств по борьбе с коррупцией на формирование антикоррупционного законодательства Российской Федерации. Формирование новых практических институтов по противодействию коррупции в Российской Федерации.
статья, добавлен 12.07.2021Характеристика методов и видов противоправных действий в сфере денежного обращения путем обмана, злоупотребления доверием и других манипуляций с целью незаконного обогащения. Особенности компьютерных финансовых махинаций и методы борьбы с мошенничеством.
статья, добавлен 12.03.2014Коррупция как социально-политическое явление, её причины и последствия в сфере государственного управления в России. Ущерб стране, наносимый взяточничеством. Борьба с коррупцией как приоритет внутренней политики государства, учет мирового опыта.
реферат, добавлен 29.11.2014Анализ активности и результатов деятельности российских и зарубежных аккредитующих организаций. Исследование эффективности национальной системы мониторинга профессионально-общественной аккредитации и Европейского реестра агентств гарантии качества.
статья, добавлен 31.05.2021Отличительные характеристики, присущие мошенничеству с использованием средств мобильной связи как особого вида преступлений против собственности. Пути установления следователем причин и условий, способствующих совершению указанной категории преступлений.
статья, добавлен 18.10.2021Рассмотрение религиозных объединений, как коллективной формы реализации свободы совести и вероисповедания. Выявление особенностей конституционного статуса религиозных объединений в РФ. Оценка особенностей прекращения деятельности религиозных объединений.
дипломная работа, добавлен 01.09.2018Понятие, организационно-правовые формы и виды общественных объединений. Особенности создания, реорганизации, ликвидации и деятельности общественных объединений. Основные проблемы функционирования, компетенция, ответственность общественных объединений.
курсовая работа, добавлен 12.12.2012Усиление борьбы с коррупцией, взяточничеством и мошенничеством в России. Совершенствование норм российского уголовного законодательства в финансовой сфере. Особенности спецификации предмета получения и дачи взятки по объективным и субъективным признакам.
статья, добавлен 16.12.2024Обзор основных факторов, детерминирующих хищения имущества (перевозимых грузов) на железнодорожном транспорте. Причины и условия, способствующие хищениям: экономический фактор, профессиональная подготовка органов внутренних дел, проблема коррупции.
статья, добавлен 27.04.2019Методологические основы криминологического индикатора "цена преступности" применительно к интернет-мошенничеству. Нахождение оптимальных с точки зрения математической модели параметров оценки социально-негативных последствий, совершаемых преступлений.
статья, добавлен 12.03.2019Определение мошенничества, его новые свойства, информационное воздействия на человеческую психику. Субъективная и объективная стороны мошенничества. Обстоятельства и проблемы его квалификации. Разграничение мошенничества от смежных составов преступлений.
курсовая работа, добавлен 25.09.2009Социально-правовая обусловленность уголовной ответственности за мошенничество. Место нормы статьи 159 УК РФ в системе главы 21 УК РФ "преступления против собственности". Виды составов преступлений, предусматривающих ответственность за мошенничество.
курсовая работа, добавлен 16.01.2022Рассмотрение особенностей уголовной ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации в США, Германии, Великобритании и Франции. Определение статей за мошенничество в сфере компьютерной информации. Виды преступлений за мошенничество.
статья, добавлен 25.10.2024Характеристика деяний несовершеннолетних, вовлеченных в сферу организованной преступности, занимающихся вымогательством и мошенничеством. Анализ основных причин и условий преступности несовершеннолетних, ее региональных особенностей и предупреждения.
курсовая работа, добавлен 09.12.2009Разграничение преступлений, предусмотренных нормой уголовного закона и специальными нормами. Мошенничество при получении выплат и в сфере страхования: проблемные вопросы квалификации. Договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности.
статья, добавлен 15.08.2021Изучение системы уголовно-правового противодействия хищениям из газопровода и нефтепродуктопровода. Причинение имущественного ущерба и воздействие на нормальную работу коммунальной инфраструктуры. Появление возможной утечки опасных химических веществ.
статья, добавлен 29.09.2021Использование технологии искусственного интеллекта в финансовой индустрии в продажах и маркетинге, предотвращении мошенничества и незаконных действий, оценке и проверке кредитоспособности. Особенность применения механизмов имущественной ответственности.
статья, добавлен 02.01.2022Понятие кражи имущества собственника, объективные и субъективные признаки кражи. Отграничение кражи от смежных составов. Рассмотрение уголовной ответственности за совершение скотокрадства. Определение основных различий между кражей и мошенничеством.
курсовая работа, добавлен 14.04.2017Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности. Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве. Особенности правового регулирования результатов оперативно-розыскных мероприятий.
дипломная работа, добавлен 05.12.2016Особенность рассмотрения понятия и признаков мошенничества. Определение проблемы, связанной с волной преступлений, совершаемых "телефонными" мошенниками. Исследование основной проблемы отсутствия финансовой и юридической грамотности у простых граждан.
статья, добавлен 20.10.2024Сущность и виды экономических преступлений. Преступления, связанные с банкротством, уклонением от уплаты налогов, мошенничеством. Методы борьбы с экономической преступностью и уголовная ответственность, предусмотренная за совершение таких преступлений.
презентация, добавлен 16.04.2015Общественная опасность мошенничества как преступления. История развития российского законодательства и положения законодательства некоторых зарубежных государств об ответственности за данное преступление. Состав мошенничества и смежные преступления.
дипломная работа, добавлен 27.08.2010- 100. Международный опыт организации работы по противодействию легализации незаконно полученных доходов
Исследование международного опыта в области отмывания преступных доходов на примере Германии. Изучение механизмов по противодействию легализации незаконно полученных доходов для внесения предложений по дополнению законодательства соответствующими нормами.
дипломная работа, добавлен 12.12.2012