Законодавчі новації національної оцінки ризиків у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму
Особливість забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів і боротьби з фінансуванням тероризму. Характеристика комплексного вдосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Подобные документы
Підвищення ефективності використання коштів бюджетів. Створення дієвого механізму протидії правопорушенням і зловживанням у бюджетній сфері. Правозастосовна діяльність органів фінансового контролю, аналіз вітчизняного і зарубіжного законодавства.
автореферат, добавлен 19.06.2013Дослідження адміністративно-правових засад реалізації державної політики у сфері протидії корупції з урахуванням європейських стандартів. Аналіз специфіки процесу імплементації у національне антикорупційне законодавство міжнародно-правових актів.
статья, добавлен 15.10.2021Сутність поняття "суб’єкти протидії тероризму в Україні". Етимологічний зміст термінів "суб’єкт", "суб’єкт права" та "система". Характеристика і формування дефініції поняття "система суб’єктів протидії тероризму в Україні" і особливості системи суб’єктів.
статья, добавлен 14.10.2016Дослідження особливостей та реалізації міжнародних стандартів у сфері права на гендерну ідентичність на прикладі іноземного законодавства. Аналіз законодавства Європейського Союзу, Ради Європи та низки країн у сфері забезпечення гендерної рівності.
статья, добавлен 05.12.2018Методологія розрахунків ефективності бюджетних витрат на забезпечення боротьби з тероризмом в Україні. Забезпечення страхового захисту від ризику "тероризм". Розробка моделі фінансово-економічного механізму державної політики протидії тероризму.
статья, добавлен 12.04.2018Сутність прав і свобод громадян, які реалізуються у сфері запобігання та протидії корупції. Аналіз досвіду Росії, держав-членів ЄС і США у сфері запобігання та протидії корупції. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства України.
автореферат, добавлен 19.09.2018Аналіз стандартів, які покладено в основу законодавства України у сфері протидії корупції. Аналіз змісту європейських конвенцій у сфері боротьби з корупцією, Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією, Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією.
статья, добавлен 15.12.2021Кримінально-правова характеристика тероризму як однієї з основних і найбільш небезпечних проблем, з якими стикається сучасний світ. Аналіз антитерористичного законодавства України. Визначення особливостей протидії тероризму на міжнародному рівні.
статья, добавлен 05.04.2018Розгляд проблеми теорії та практики забезпечення принципів рівності та протидії дискримінації та конституційно-правового забезпечення експертного супроводу законодавчої діяльності у цій сфері. Комплексний аналіз основних актів національного законодавства.
статья, добавлен 25.10.2021З’ясування місця та ролі правоохоронних органів та фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Формування адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
статья, добавлен 01.01.2023Дослідження категорії цивільно-правової відповідальності та її застосування до адвокатської діяльності. Визначення ролі та відповідальності адвоката в процесі боротьби в Україні з фінансуванням тероризму та відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 05.09.2022Попередження і викриття злочинів у бюджетній сфері як один із пріоритетних напрямів у діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю України. Основні вектори правового захисту в даній сфері і шляхи вдосконалення законодавства.
статья, добавлен 12.04.2018Оновлення національного законодавства у сфері запобігання та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Заходи фінансового моніторингу на ринках цінних паперів, ринках не фінансових професій. Встановлення порогу для міжнародних грошових переказів.
статья, добавлен 27.12.2016З’ясування місця правоохоронних органів і фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Формування комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
статья, добавлен 15.08.2021Дослідження правопорушень у сфері інформаційних технологій. Розгляд проблеми протидії правопорушенням у сфері технологій в документах регіональних міжнародних організацій. Регіоналізація міжнародно-правової взаємодії у боротьбі забезпечення кібербезпеки.
статья, добавлен 06.08.2023- 116. Тенденції розвитку світової юридичної практики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству
Основні тенденції у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Аналіз досвіду законодавчого забезпечення боротьби з даним явищем у країнах Європи з точки зору можливостей його використання в Україні. Специфіка імплементації міжнародних норм.
статья, добавлен 27.01.2023 Розгляд поняття "суб'єкти протидії тероризму". З'ясування етимологічного змісту термінів "суб'єкт", "суб'єкт права" та "система". Формулювання дефініції поняття "система суб'єктів протидії тероризму в Україні" та наведення самої системи суб'єктів.
статья, добавлен 05.02.2019Проблеми правового забезпечення боротьби з кіберзагрозами у сфері виконання платежів. Огляд нормативно-правового забезпечення протидії кіберзагрозам під час здійснення платіжних операцій у мережі Інтернету у контексті гарантування безпеки платежів.
статья, добавлен 18.08.2022Аналіз законодавства, яке регулює суспільні відносини у сфері протидії домашньому насильству. Розгляд проблем визначення поняття суб’єктів, котрі здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Напрями протидії домашньому насиллю.
статья, добавлен 15.10.2021Здійснено дослідження підходів до визначення понять "міжнародні стандарти", проведено аналіз наукових підходів у розумінні системи міжнародних стандартів у сфері правосуддя. Гармонізація національного законодавства до міжнародних, європейських стандартів.
статья, добавлен 30.08.2018Розробка пропозицій щодо вдосконалення антидискримінаційного законодавства у сфері праці. Вивчення необхідності закріплення загальних визначень та положень, форм та видів дискримінації, порядку запобігання та протидії дискримінації у сфері праці.
статья, добавлен 25.03.2021Перетворення готівкових коштів у безготівкову форму, надаючи їм вигляд отриманих із законних джерел як мета легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Національний банк України - один з головних суб’єктів державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 09.04.2018- 123. Про узгодження принципів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів: правові аспекти
Різний зміст водночас з однаковим текстуальним оформленням - визначальна характеристика визначення принципів фінансового моніторингу на різних рівнях регулювання. Класифікація основних принципів запобігання та протидії незаконно одержаних доходів.
статья, добавлен 05.07.2022 Статтю присвячено питанням протидії тероризму. Наголошено на актуальності терористичної загрози для всього людства, необхідності розробки сучасних засобів протидії їй. Віднесення до таких засобів обмін інформацією щодо терористів, фактів їх переміщення.
статья, добавлен 19.09.2024Загальна характеристика запобігання відмиванню доходів, які були одержані протиправним шляхом. Адміністративно-правове забезпечення запобігання легалізації доходів. Практичний рівень організації запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.
автореферат, добавлен 29.07.2015