Боротьба з відмиванням брудних грошей у світовому господарстві
Сутність відмивання "брудних грошей", засоби організації та стадії процесу. Боротьба з наркоторгівлею, нелегальною міграцією та корупцією в Україні. Розпізнання операцій, пов'язаних з "тіньовою економікою". Міжнародне співробітництво у фінансовій сфері.
Подобные документы
Дослідження етапів світового досвіду боротьби з відмиванням грошей. Позитивні аспекти протидії відмиванню грошей тих країн, яких визнано світовими лідерами у боротьбі з цим процесом та протидії тероризму. Методи, використовувані в процесі інтеграції.
реферат, добавлен 05.10.2014Посилення міжнародного співробітництва в області фінансів. Дослідження проблематики відмивання коштів і фінансування тероризму. Виявлення у транснаціональному потоці банківських операцій "брудних" коштів. Розслідування та зменшення ризиків шахрайства.
статья, добавлен 24.08.2023Задачі міжурядової організації FATF - розробка та впровадження політики боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму на національному та міжнародному рівнях. Актуальність проблеми тінізації економічних відносин у країнах "великої сімки".
курсовая работа, добавлен 21.05.2013- 4. Міжнародний досвід і співробітництво в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів – як міжнародний орган з протидії відмиванню доходів від злочинної діяльності. Міжнародний досвід боротьби з легалізацією злочинних коштів. Протидія фінансування тероризму в Україні.
курсовая работа, добавлен 13.06.2011 З’ясування різниці між віртуальною, цифровою та фіатною валютами. Роль офшорних банків, визначення їх місця у проблемі відмивання грошей. Забезпечення високого ступеня захисту активів і конфіденційності. Дестабілізація світової валютно-фінансової системи.
статья, добавлен 28.08.2016Історичне підгрунтя міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю; його види: розслідування, кримінальне переслідування, судовий розгляд та запобігання злочинам. Проведення аналізу основних документів багатостороннього співробітництва держав.
статья, добавлен 12.07.2018Гроші, їх сутність, походження та основні поняття. Історія створення та розвитку грошової системи. Функції грошей, їх сутність та характеристика. Види грошей, їх особливості, сутність та характеристика. Грошові агрегати, їх сутність. Еволюція грошей.
реферат, добавлен 03.02.2009Аналіз новел правового регулювання криптовалютної детінізації у Євросоюзі для визначення механізмів їх адаптації у вітчизняне правове поле. Виявлення прихованого наглядового режиму, що виходить за рамки потреб П’ятої Директиви ЄС проти відмивання грошей.
статья, добавлен 22.07.2022Дослідження сутності і прикладних аспектів формування міграційної політики, її інституційного забезпечення в контексті адаптації до умов Глобального договору про безпечну, впорядковану і врегульовану міграцію. Міжнародне співробітництво у сфері міграції.
статья, добавлен 11.09.2020Аналіз стану корупції в Україні. Визначення джерел та основних причин її виникнення. Дослідження впливу корупції на суспільне життя та основних тенденцій корумпованості України. Визначення ефективності міжнародного співробітництва у боротьбі з корупцією.
статья, добавлен 06.10.2018Розкриття особливостей, основних напрямків та правових механізмів співробітництва України та Європейського Союзу з питань запобігання та боротьби з нелегальною міграцією на сучасному етапі. Висвітлення перспектив розвитку такого співробітництва.
статья, добавлен 20.04.2018Розкриття сутності пріоритетів держави, пов’язаних із розширенням участі України в європейському та світовому культурному співробітництві, з інтеграцією української культури у світовий культурний простір. Сучасний стан та перспективи рішення проблеми.
статья, добавлен 27.07.2016Ознайомлення з міжнародною системою контролю за наркотичними засобами. Вивчення складу та повноважень державних органів по боротьбі з наркотиками в Україні. Аналіз міжнародного законодавства в галузі боротьби з нелегальним обігом та вживанням наркотиків.
реферат, добавлен 22.11.2014- 14. Взаємодія Туркменістану з організацією об’єднаних націй у контексті політики культурного розмаїття
Міжнародне співробітництво в гуманітарній сфері, його місце у політиці Туркменістану. Формування системи міжнародних зв’язків у сфері культури (з ООН) щодо питань освіти, науки і культури. Ідея формування геокультурного простору Центральної Азії.
статья, добавлен 12.07.2018 Статтю присвячено аналізу взаємозв'язків і відмінностей організаційних та ідеологічних засад угрупувань міжнародної організованої злочинності та тероризму. Відмивання брудних коштів та їх використання міжнародними організованими злочинними угрупуваннями.
статья, добавлен 18.10.2021Розкриття ролі України в міжнародному співробітництві у сфері протидії наркозлочинності. Аналіз проблем інтеграції чинної національної системи боротьби з наркоманією та пов’язаними з нею правопорушеннями до відповідних структур Європейського Союзу.
статья, добавлен 21.07.2018Виконання Республікою Хорватія вимог Європейського Союзу щодо боротьби з корупцією та проведення реформи правосуддя. Антикорупційні заходи в Хорватії в рамках переговорів про членство в ЄС. Огляд конкретних дій країни у сфері реформи правосуддя.
статья, добавлен 23.08.2018Суб’єкти та шляхи здійснення міжнародної науково-технічного співпраці в аграрній сфері України. Стан і форми реалізації міжнародного науково-технічного співробітництва, вигоди від його реалізації: підвищення інноваційності та конкурентоспроможності.
статья, добавлен 12.11.2020Міжнародне економічне співробітництво як форма співпраці країн з метою досягнення певних промислових, сільськогосподарських, комерційних, науково-технічних, туристичних цілей. Використання фінансових, матеріальних і технологічних ресурсів усіх партнерів.
статья, добавлен 04.05.2021Ідея "Fair play" як важливий морально-етичний принцип і загальнолюдська цінність, яка регулює моральні відносини у сфері спорту й поза ним. Боротьба з расизмом, проблема регулювання і боротьба з насильством на стадіонах при проведені спортивних заходів.
статья, добавлен 11.01.2020Місце Німеччини у світовому господарстві. Особливості національної економічної моделі ФРН. Закономірності структури та динаміка розвитку економіки. Передумови розвитку міжнародних зв’язків Німеччини з Україною. Українсько-німецьке співробітництво.
дипломная работа, добавлен 06.10.2013Основні сфери застосування міжнародних стандартів. Значення міжнародної стандартизації у розвитку торгівельно-економічних зв’язків між країнами. Міжнародна організація зі стандартизації та співробітництво України в сфері стандартизації і сертифікації.
реферат, добавлен 25.11.2014- 23. Міжнародне співробітництво у розв’язанні глобальних проблем сучасності та участь у ньому України
Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем людства. Глобалізація світової економіки, її основні проблеми та шляхи їх розв'язання людством. Міжнародне співробітництво в розв'язанні глобальних проблем та розвитку світогосподарства.
научная работа, добавлен 17.04.2015 Історія виникнення та розвитку міжнародного військового співробітництва України. Впровадження стандартів і принципів держав—членів Організація Північноатлантичного договору. Залучення Збройних Сил України до міжнародних операцій Європейського Союзу.
статья, добавлен 31.12.2017Загальна характеристика міжнародного інноваційного співробітництва. Удосконалення фінансового забезпечення наукових досліджень. Створення регіональних та міжгалузевих центрів спільного користування. Комерційне використання інтелектуальної власності.
реферат, добавлен 26.01.2012