Деякі особливості правового регулювання статусу державної служби фінансового моніторингу України
Розгляд питання адміністративно-правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Суб’єкти державного фінансового моніторингу.
Подобные документы
- 76. Функції державної прикордонної служби україни у сфері оперативної охорони державного кордону України
Аналіз чинного законодавства України, яке регламентує діяльність Державної прикордонної служби. Порівняльний аналіз змісту нормативно-правових актів, які визначають питання охорони та захисту державного кордону України й діяльності прикордонної служби.
статья, добавлен 14.11.2020 Дослідження системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Аналіз її побудови та функціонування.
статья, добавлен 14.06.2023Огляд чинних норм регламентації контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів. Аналіз необхідності вдосконалення законодавчого регламентування діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу. Ключові положення методичного забезпечення.
статья, добавлен 31.01.2018Розкриття ролі нотаріуса, як суб'єкта первинного фінансового моніторингу, при здійсненні операцій з землею. Розгляд ризиків нотаріуса при посвідченні правочинів із нерухомістю в контексті фінансового моніторингу, пропозиції щодо зменшення цих ризиків.
статья, добавлен 05.03.2019Обґрунтування ролі та значення національної системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку в Україні. Визначення суб’єктів у сфері фінансового моніторингу, мети та завдання їхньої діяльності.
статья, добавлен 18.05.2024Визначено сутність, чинників та стадій легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом; встановлено роль державної регуляторної політики у сфері протидії легалізації незаконних доходів, а також узагальнено методи протидії цьому явищу.
статья, добавлен 05.12.2023- 82. Адміністративно-правовий статус державної служби охорони при міністерстві внутрішніх справ України
Поняття та структура адміністративно-правового статусу Державної служби охорони, особливості її правосуб’єктності. Аналіз змісту та особливостей адміністративної відповідальності працівників, напрямки їх взаємодії під час здійснення службової діяльності.
автореферат, добавлен 20.09.2018 Аналіз основних законодавчих актів України, які регулюють діяльність оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України. Аналіз правового регулювання їх діяльності, необхідності удосконалення чинного законодавства України у відповідність.
статья, добавлен 21.07.2018Учасники виконавчого процесу. Управлінські, примусово-виконавчі та каральні повноваження виконавчої служби, територіальних органів примусового виконання рішень і державних виконавців як складових правосуб'єктності Державної виконавчої служби України.
статья, добавлен 06.09.2017Аналіз особливостей правового статусу сторін договору як підстави виникнення споживчих зобов'язань у сфері фінансового лізингу. Дослідження питання дискусійної правової природи договору фінансового лізингу. Набуття правового статусу лізингодавцями.
статья, добавлен 27.08.2022Аналіз складових адміністративно-правового статусу державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державної служби інтелектуальної власності України. Проведення постійного контролю на підприємствах суб’єктів господарювання, що виробляють диски.
статья, добавлен 06.09.2017Дослідження поняття системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами фінансового моніторингу з точки зору правової науки.
статья, добавлен 05.12.2023Сучасний стан правового регулювання припинення державної служби з урахуванням особливостей її видів державної служби. Особливості правового регулювання припинення публічної служби у країнах Західної Європи, можливість урахування досвіду в умовах України.
автореферат, добавлен 19.09.2018Вивчення адміністративно-правового статусу Державної казначейської служби України. Втілення норм адміністративного права, забезпечення їх регулятивного впливу на суспільні відносини. Організація структури ДКС, підпорядкованих їй органів, підрозділів.
статья, добавлен 04.03.2018Визначення сутності, принципів, елементів та особливостей адміністративно-правового статусу працівника Державної контрольно-ревізійної служби України (ДКРСУ). Значення соціально-правового захисту прав працівників при виконанні ними службових обов’язків.
автореферат, добавлен 29.07.2015Визначення правового статусу як комплексної категорії. Елементи та особливості правового статусу, відмінність за сферою діяльності, обсягом прав та обов’язків, за змістом норми права. Конструкції адміністративно-правового статусу органу державної влади.
статья, добавлен 01.09.2021Аналіз інституту державної служби як важливого чинника регулювання суспільного життя та виконання завдань і функцій держави. Тлумачення поняття у законах "Про державну службу" 1993 та 2015 років. Дослідження правового статусу урядового службовця.
статья, добавлен 05.10.2018Характеристика адміністративно-правового статусу державної кримінально-виконавчої служби України і аналіз її місця в системі державного апарату. Дослідження принципів взаємодії ДКВС з державними і недержавними інститутами, проблеми реалізації її функцій.
автореферат, добавлен 04.06.2013Дослідження державних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей у європейських та інших країнах світу. Аналіз міжнародного досвіду реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.10.2017Визначення поняття віртуальних активів і криптовалют. Дослідження ризиків відсутності законодавчого визначення використання віртуальних активів. Аналіз ролі удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.07.2022Правові основи державної служби, її розвиток й реформування на підставі визначених Конституцією України засад. Основні принципи вдосконалення правового регулювання державної служби, проблемні питання функціонування апарату в органах законодавчої влади.
реферат, добавлен 25.02.2010Визначення ролі нотаріуса як суб’єкта первинного фінансового моніторингу при здійсненні операцій з землею. Аналіз ризиків нотаріуса при посвідченні правочинів із нерухомістю в контексті фінансового моніторингу, а також пропозиції щодо їх зменшення.
статья, добавлен 30.01.2017Особливості адміністративно-правового статусу ДСО (Державної служби охорони) при МВС (Міністерстві внутрішніх справа) України, характеристика її мети та основних завдань. Виконання підрозділами ДСО лише завдань, відповідно до основної мети їх створення.
статья, добавлен 01.12.2018Акцентовано увагу на положеннях норм чинного законодавства, що регламентує застосування адміністративно-правового заохочення до військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України. Підстави отримання відзнак і нагород з боку держави.
статья, добавлен 27.03.2023Напрямки державної політики реформування органів фінансового контролю. Розкриття основних положень, що визначають його правову природу на сучасному етапі розвитку країни. Головні проблеми правового статусу органів державної контрольно-ревізійної служби.
автореферат, добавлен 27.12.2015