Деятельность российской банковской системы в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Этапы, методы и способы легализации преступных доходов. Меры, предпринимаемые мировым сообществом в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Контроль Банка РФ за исполнением кредитными организациями установленных требований.
Подобные документы
Банковская система Российской Федерации и регулирование банковской деятельности. Деятельность кредитной организации и рынок ценных бумаг. Норматив обязательных резервов банка. Отношения между Банком России, кредитными организациями и их клиентами.
курсовая работа, добавлен 08.12.2010Анализ приведенных методик анализа доходов и расходов банка позволяет указать их преимущества: простоту в работе, доступность информации; и недостатки: невозможность составления рейтинговых таблиц для сравнительного анализа, ограниченность характеристик.
курсовая работа, добавлен 12.01.2009Фьючерсы и опционы на ценные бумаги и фондовые индексы на российском рынке. Общие данные о профессиональных участниках рынка ценных бумаг. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Реформа системы надзора на финансовых рынках.
доклад, добавлен 05.05.2014Характеристика сущности формирования финансового результата банковской деятельности. Изучение основы бухгалтерского учета денежных доходов, расходов и прибыли. Технико-экономическая структура банка. Рекомендации по повышению рентабельности системы.
дипломная работа, добавлен 14.07.2013Принципы отображения кредитных операций в учетной системе банка (превалирования сущности над формой, начисления и соответствия доходов и затрат). Характеристика счетов, которые служат для учета кредитов. Учет доходов банка по кредитным операциям.
реферат, добавлен 15.07.2011Вопросы функционирования финансовых ресурсов банка. Активы и обязательства банка как составные части его портфеля. Источники доходов банков. Пути развития банка и соотношение по групповым интересам. Законодательное обеспечение банковской сферы Казахстана.
статья, добавлен 28.01.2018- 82. Денежно-кредитная политика Национального банка Казахстана: тенденции и перспективы совершенствования
Внедрение инфляционного таргетирования в Казахстане. Базельские соглашения и их введение в банковской системе страны. Статистические методы оценки кредитоспособности заемщика. Сущность и виды ипотечного кредитования. Особенность доходов и расходов банка.
контрольная работа, добавлен 28.11.2016 Аудит доходов и расходов банка, структура баланса. Проверка правильности формирования финансового результата кредитной организации. Аудит бухгалтерской и финансовой отчётности банка. Отражение операций с депозитными и сберегательными сертификатами.
курсовая работа, добавлен 19.01.2015- 84. Банковское дело
Функционирование коммерческого банка, правовые и организационные основы его деятельности. Организация безналичного и денежного оборота, валютные операции и ликвидность. Борьба с легализацией незаконно полученных доходов. Новые банковские технологии.
книга, добавлен 27.03.2013 Анализ состояния кредитных операций в исследуемом банке. Состав и структура процентных доходов и зависимость выданных ссуд от них. Сравнительный анализ ПАО "Банк УРАЛСИБ" с ПАО "Сбербанк" и АО "Россельхозбанк", пути увеличения процентных доходов.
статья, добавлен 26.04.2019Сущность кредитоспособности клиента банка и ее значение. Методы определения перспективной финансовой состоятельности заемщика. Эффективность скоринговой системы оценки. Анализ динамики процентных доходов и расходов банка от кредитования физических лиц.
дипломная работа, добавлен 02.02.2014Сравнение доходов и расходов, полученных коммерческим банком за отчетный период. Прибавление суммы операционных доходов. Анализ финансовых результатов деятельности кредитной организации. Планирование деятельности банка и принятие управленческих решений.
статья, добавлен 25.09.2016Законодательство в области регулирования банковской деятельности. Показатели отделения Сбербанка РФ. Меры государственного регулирования банковской деятельности на примере ПАО "Сбербанк". Взаимодействие регулирующих органов с кредитными организациями.
дипломная работа, добавлен 24.03.2017Классификация и функции коммерческих банков. Организационные и правовые основы деятельности коммерческих банков. Собственный капитал кредитной организации, его значение. Характеристика взаимодействия Центрального банка России с кредитными организациями.
курсовая работа, добавлен 19.03.2012Сущность, значение, исторический экскурс возникновения резервных требований, инструментарий денежно-кредитной политики. Порядок расчета обязательных резервов. Контроль банка России за выполнением кредитными организациями обязательных требований.
контрольная работа, добавлен 25.05.2010Основы выбора метода анализа коммерческого банка. Анализ доходов и расходов банка. Анализ его структуры пассивов и активов. Сущность прибыльности банка. Основная деятельность коммерческого банка. Добавочный капитал. Расчет коэффициентов и нормативов.
курсовая работа, добавлен 27.11.2008Доходы коммерческого банка по форме получения, классификация доходов банков по степени стабильности. Программа минимизации затрат с целью повышения эффективности банковского бизнеса в условиях неблагоприятной экономической ситуации и росте инфляции.
курсовая работа, добавлен 21.02.2013Взаимосвязь между структурными подразделениями банка. Формы финансовой отчетности, пассивные и активные операции. Анализ ликвидности, доходов, расходов и финансового результата коммерческого банка. Регулирование деятельности банка Центральным банком РФ.
отчет по практике, добавлен 06.06.2017Анализ правового статуса Центрально банка Российской Федерации. Изучение денежно-кредитной политики страны. Контроль деятельности коммерческих организаций и регулирования валютных операций. Отношения Центрального банка России с кредитными организациями.
реферат, добавлен 17.01.2014Понятие, классификация и структура доходов коммерческого банка. Понятие, классификация и структура расходов банка. Финансовый результат в коммерческих банках и его формирование. Оценка уровня доходов и расходов банка на примере АО "Банк ЦентрКредит".
курсовая работа, добавлен 16.06.2015Характеристика развития коммерческих банков в Украине, их классификация. Анализ порядка создания и деятельности коммерческих банков. Определение роли кредитно-банковской системы в экономике страны. Анализ источников доходов, а также расходов банка.
реферат, добавлен 14.10.2017Страховой Полис как обязательный и неотъемлемый атрибут респектабельности, надежности и безопасности банка. Комплексное банковское страхование Banker’s Blanket Bond от преступных воздействий. Убытки при перевозке, от нечестных действий сотрудников банка.
дипломная работа, добавлен 01.08.2017История возникновения банковских пластиковых карточек. Их виды и характеристики. Основные участники и схема операций с банковской карточкой. Составляющие доходов и расходов карточных расчетов. Функции и обязанности банка-эмитента и банка-эквайра.
курсовая работа, добавлен 16.06.2014Рассмотрение структуры и качественных характеристик пассивных и активных операций банка. Описание доходов, расходов и процентной маржи. Оценка деятельности банковской системы. Предложение рекомендаций по совершенствованию подходов к управлению банком.
дипломная работа, добавлен 24.04.2015Роль современной банковской системы в функционировании рыночной экономики и стабильности кредитно-денежной системы страны. Особенности и функции банка как коммерческого предприятия. Основные этапы развития банковской системы в Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 13.05.2013